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2021年度取締役会監査委員会業務報告
今回の監査委員会は取締役会の下に設置された専門工作機構として、「会社法」、「上場公
司治理準則、「会社定款」、「監査委員会工作細則」及びその他の関連規定を積極的に履行する
本委員会の関連職責は、管理職とコミュニケーションし、会社の財務状況を理解し、会社に対して提出する。
発展の意見と提案、監査機構とのコミュニケーション、公認会計士の監査意見の紹介を聞くなどの方面
勤勉に責任を果たし、監査委員会の独立した監督作用を発揮した。
一、2021年度監査委員会の主要業務及び会議の開催状況：
（Ⅰ）主な仕事
1、2021年度内審査項目の展開状況を把握し、監査委員会の2021年度業務の重要性を明確にする
点と方向。
2、社内監査業務の展開状況に注目し、内部監査業務に対して意見と提案を提出し、監査を追跡する。
変更事項の実行状況。
3、会社の外部監査士と交流し、外部監査の仕事にタイムリーにフォローする。
（Ⅱ）会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会の審査委員会は全部で6回の会議を開き、会議の開催状況は以下の通りである。
監査委員会開会日審議可決議案
第3回取締役会監査委員会2021年1月23日1.「会社の2020年度財務諸表の審議に関する議案」
第4回会議
1.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
2.「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」
3.「2020年度取締役会監査委員会活動報告に関する第3回取締役会監査委員会議案」
第5回会議2021年2月26日4.「2020年財務諸表の提出に同意する議案について」
5.「社内統制に関する自己評価報告の議案」6.「関連者が会社に担保を提供する議案について」
7.「会社2020年度利益分配案に関する議案」
8.「会社の2021年度日常関連取引を予定する議案について」
第3回取締役会監査委員会2021年4月27日1.「会社の2021年第1四半期財務諸表の審議に関する第6回会議議案」
2.「会社が関連会計準則を執行することに関する議案」
1.「全文及びその要約に関する第3回取締役会審査委員会案」
第7回会議2021年8月9日2.「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案
3.「2021年半年度利益分配予案に関する議案」
1.「募集資金投資項目の募集資金を投入する予定の第3回取締役会審査委員会2021年9月3日額の調整に関する議案」
第8回会議2.「募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」
第3回取締役会監査委員会2021年10月21日1.『の議案』第9回会議2.「2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案」
二、2022年監査委員会業務計画：
1、外部監査士とコミュニケーションを行い、外部監査の仕事の進度を理解し、独立、客観、公正な年報監査の実行を促す。
2、監査委員会の例会を開き、会社の内部リスク管理監査業務を監督し、検査し、会社の生産プロセスを熟知し、会社の財務、購買、人事などの部門とのコミュニケーションを強化する。内審部の仕事報告を審議し、取締役会に仕事を報告する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会監査委員会
2022年4月15日
