2021年度取締役会業務報告
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)は環境にやさしい、機能性高分子変性複合材料の研究開発、製造及び販売、精密射出成形、ハイエンド金型の設計開発、生産と販売及び関連サービスに従事する。会社は国家級ハイテク企業、ワンストップサービスプラットフォームとして、改質材料から精密射出成形品、精密射出成形金型のプラスチック成形一体化の革新業務モデルまで、プラスチック成形業界の技術分散、効率低下、専門度の低い供給構造を変える。ターゲット顧客グループは会社の一体化技術解決方案と全方面のアフターサービス技術サービス体系に対して高い認可度があり、それによって大きな顧客粘度と高い顧客満足度を達成する。同時に工芸チェーンの完全性と専門性は取引先に柔軟化、カスタマイズ化の材料とサービスを提供し、同時に取引先に成形工芸技術の育成訓練、技術出力、部品構造の最適化などの付加価値サービスを提供し、会社の製品は高性能高分子改性複合材料、精密射出成形サービス(自動車部品などを含む)、精密金型設計開発、自動車用品(児童自動車安全シートなどを含む)をカバーする。
新材料は国家戦略性新興産業として、ハイテク競争の重要な分野であり、 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) は「世界一流企業を建設し、民族の有名なブランドを創出する」ことを発展目標とし、世界ブランドに中国材料を使用させることを使命とし、科学技術革新、精進する品質宗旨に基づいて、現在すでに中国の改質プラスチック業界のリード企業となり、広東製造業で最も影響力のある企業の一つである。先進的な研究開発設備、強大な研究開発チームが強い開発能力を備えていることによって、会社は前後して「中国プラスチック業界のベスト10工程プラスチック」、「広東省省省級企業技術センター」、「広東省革新型企業」、「ハイテク企業」、「広東省民営科学技術企業」などのシリーズの栄誉を獲得し、長年にわたって国家税務局と地方税務局のA級納税者の栄誉を獲得した。
2021年、会社の経営業績及び取締役会の運営状況は以下のように報告する。
一、2021年会社全体の経営状況
2021年、会社の年間営業収入は31988713409元を実現し、前年同期より11.32%減少した。年間営業利益は3871936987元で、前年同期比55.76%減少した。大口原材料の価格の上昇は会社の主要原材料であるナイロン、ガラス繊維及び補助材料の価格の大幅な上昇を牽引し、会社の主要製品の改質複合材料の平均単位コストの上昇、粗利率の低下を招いた。また、中国の疫病が効果的にコントロールされるにつれて、2021年に会社の変性ポリプロピレン複合材料-メルトジェットなどの防護用品の価格が低下し、販売量が前年同期より多く下落し、全体の防護用品の収入が前年より大幅に減少した。これらの要因により、2021年度の経営業績は前年同期より大幅に低下した。現在、会社の経営業務は着実に発展し、防疫製品のほか、会社の営業収入と利益はいずれも成長を実現し、会社の利益は年初予算の目標に達し、会社の安定した発展ペースを確保し、会社の戦略目標を実現するために堅固な基礎を築いた。
二、取締役会の日常業務状況の回顧
報告期間内、会社の取締役会は7名の取締役から構成され、取締役会のメンバーは「会社定款」と株主総会から与えられた職権を慎重に行使し、会社の経営需要と結びつけて、計7回の会議を開き、会議の通知、開催と採決手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」などの各国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会議の開催状況と採決内容は以下の通りである。
(I)2021年1月28日に現場方式で会社の第3回取締役会第4回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社の上場事項に関する審査報告の対外報告及び使用に同意する議案」
2.「証券事務代表の任命に関する議案」
(II)2021年3月9日に現場方式で会社の第3回取締役会第5回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
2.「会社の2020年度独立取締役の職務報告に関する議案」
3.「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
4.「2020年度取締役会戦略委員会業務報告に関する議案」
5.「2020年度取締役会報酬と審査委員会活動報告に関する議案」
6.「2020年度取締役会指名委員会業務報告に関する議案」
7.「2020年度取締役会監査委員会活動報告に関する議案」
8.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
9.「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」
10.「2020年度取締役報酬の確定及び2021年度取締役報酬案に関する議案」11.「2020年度高級管理職報酬の確定及び2021年度高級管理職報酬案に関する議案」
12.「会社が財テク製品を購入することに関する議案」
13.「社内統制に関する自己評価報告の議案」
14.「2020年財務諸表の提出同意に関する議案」
15.「2021年度に各銀行に与信額を申請する予定の議案について」
16.「関連者が会社に担保を提供することに関する議案」
17.「会社の2020年度利益分配案に関する議案」
18.「会社の2021年度の日常関連取引を予想する議案について」
19.「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」
(III)2021年5月6日に現場方式で会社の第3回取締役会第6回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「資金募集専戸の設立及び三者監督管理協議の締結に関する議案」
2.「会社の2021年第1四半期財務諸表の審議に関する議案」
3.「会社が関連会計準則を執行することに関する議案」
(IV)2021年6月4日に現場方式で会社の第3回取締役会第7回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社の登録資本金、会社のタイプを変更し、を改正し、工商変更登録を行う議案について」
2.「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」
3.「遊休自己資金額の増加による現金管理に関する議案」
4.「株主総会議事規則の改正に関する議案」
5.「6.「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
7.「対外保証管理制度の改正に関する議案」
8.「対外投資管理制度の改正に関する議案」
9.「関連取引決定制度の改正に関する議案」
10.「の見直しに関する議案」
11.「情報開示管理制度の改正に関する議案」
12.「外国為替オプション業務管理制度の制定に関する議案」
13.「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」
14.「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
(V)2021年8月19日に現場方式で会社の第3回取締役会第8回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「全文及びその要約に関する議案」
2.『の議案』
3.「先物オプション業務管理制度の制定に関する議案」
4.「ポリプロピレン先物オプション業務の展開に関する議案」
5.「2021年半年度利益分配予案に関する議案」
6.「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
(VI)2021年9月7日に現場方式で会社の第3回取締役会第9回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」
2.「募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」
(VII)2021年10月25日に現場方式で会社の第3回取締役会第10回会議を開催し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「2021年第3四半期報告全文」に関する議案」
2.「2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案」
3.「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
三、取締役会が株主総会の開催と株主会決議の執行を要請した場合
(I)2021年3月31日に会社2020年度株主総会が開催され、以下の事項が審議され、可決された。
1.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
2.「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」
3.「会社の2020年度独立取締役の職務報告に関する議案」
4.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
5.「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」
6.「2020年度取締役報酬の確定及び2021年度取締役報酬案に関する議案」7.「2020年度監事報酬の確定及び2021年度監事報酬案に関する議案」8.「2020年財務諸表の提出に同意する議案について」
9.「会社が財テク製品を購入することに関する議案」
10.「2021年度に各銀行に与信額を申請する予定の議案について」
11.「関連者が会社に担保を提供することに関する議案」
12.「会社の2020年度利益分配案に関する議案」
(II)2021年6月24日に会社の2020年第1回臨時株主総会を開催し、以下の事項を審議し、可決した。
1.「会社の登録資本金、会社のタイプを変更し、を改正し、工商変更登録を行う議案について」
2.「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」
3.「遊休自己資金額の増加による現金管理に関する議案」
4.「株主総会議事規則の改正に関する議案」
5.「6.「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
7.「対外保証管理制度の改正に関する議案」
8.「対外投資管理制度の改正に関する議案」
9.「関連取引決定制度の改正に関する議案」
10.「の見直しに関する議案」
11.「監事会議事規則の改正に関する議案」
(III)2021年9月9日に会社2021年第2回臨時株主総会を開催し、以下の事項を審議し、可決した。
1.「2021年半年度利益分配予案に関する議案」
(IV)2021年11月12日に会社2021年第3回臨時株主総会を開催し、以下の事項を審議し、可決した。
1.「2021年度会計士の再雇用に関する事務」
会社は生産経営活動の中で、国の各法律、法規と「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、運営を規範化し、法に基づいて運行している。会社の経営意思決定プログラムは関連法律の規定に合致し、会社の内部管理制度を徐々に確立し、完備し、株主会の決議は会社の取締役会の確実な執行を得ることができる。会社の取締役が職務を執行する際に国の法律、法規及び「会社定款」の関連規定に違反していることは発見されず、会社及び株主全体の利益を損なう行為も発見されなかった。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会2022年4月15日
