証券コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号：2022010 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、第3回取締役会第11回会議の審議を経て、2022年5月6日に会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の取締役会。2022年4月15日、会社は第3回取締役会第11回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社の第3回取締役会第11回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。今回の会議の招集手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月6日午後15:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月6日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9時15分から2022年5月6日午後15時までである。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネット投票期間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年4月28日
7、出席対象:(1)株式登録日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)当社の取締役、監事と高級管理者;(3)当社が招聘した証人弁護士;(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広東省江門市江海区東昇路135号会社オフィスビル2階会議室
二、今回の株主総会の審議事項
コメント
提案提案の名称
列にチェックを入れた列をエンコード
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累計投票議案
1.00会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2.00会社の「2021年監事会仕事報告」に関する議案√
3.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
4.00会社の「2022年度財務予算報告」に関する議案√
5.00会社の「2021年度年度報告全文及びその要約」に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度董監高報酬の確定及び2022年度董監√
高給案の議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益配分に関する前案√
8.00自己資本金の一部の使用及び遊休募集資金の現金化について
管理する議案
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に各銀行に対して与信額を申請する予定の議案について√
10.00「会社定款」の改正に関する議案√
11.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
12.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
13.00「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
14.00「関連取引決定制度」の改正に関する議案√
15.00「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
16.00「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
上記の議案1から議案16は議案2を除く)すでに会社の第3回取締役会第11回会議の審議が可決された。議案2~議案9はすでに会社の第3回監事会第10回会議で審議・採択された。会社の独立取締役は上述の議案7、8、9に対して独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。上の関連公告。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。独立取締役年度述職報告書の詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
このうち第10-12項の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。
同社は今回の株主総会議案について、中小投資家の採決状況を単独で集計し、集計結果に基づいて公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを提示して登録手続きを行う。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書のコピーを提示して登録手続きを行う。
(3)異郷の株主は登録が締め切る前に、書面の手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」によく記入して、登録確認のためにしてください。書面の手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。電話登録は受け付けません。
(4)現場会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持参し、会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。
2、登録時間:2022年5月3-5日、午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。3、登录地点:広东省江门市江海区东升路135号 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 、オフィスビル2阶の会议室。
4、手紙郵送住所：広東省江門市江海区東昇路135号 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券部受取
(手紙には「株主総会」と明記してください)
5、会議の連絡先：
担当者：陳雲峰
電話番号：07503870755
ファックス：07503870303
郵便番号：529000
メールアドレス:[email protected].
6、その他の事項:今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十一回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十回会議の決議。
ここに公告する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会2022年4月15日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称：
(1)投票コード：350995
(2)投票略称:奇徳投票
2、意見採決
今回の株主総会の議案は非累積投票の提案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月6日(現場株主総会終了日)午後15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
広東 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 材料電株式会社
2021年度株主総会授権委託書
本人(当社)を代表して、 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021年度株主総会に出席させ、代わりに議決権の行使を行い、以下の投票指示に従って本人(当社)を代表して投票を行うことをお願いします。
提案コメント
この列にチェックを入れた同逆捨て提案名を符号化する
欄は権利票を投じることができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累計投票議案
1.00会社「2021年度取締役会業務報告」について
の議案
2.00会社『2021年監事会仕事報告』について
の議案
3.00会社「2021年度財務決算報告」について
の議案
4.00会社の「2022年度財務予算報告」について
の議案
5.00会社の「2021年度年度報告全文及び√
要約
