Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 独立取締役
第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立、客観、公正な判断立場に基づき、実事求是、真剣に責任を負う仕事態度に基づいて、会社の第3回取締役会第11回会議の審議に関する事項に対して真剣に審査を行い、現在独立した意見を発表した。
一、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れはなく、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。募集資金の保管と使用違反は存在しません。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
報告内容を真剣に読み、会社の管理層と交流し、会社の管理制度を調べた結果、会社はすでに健全な内部制御システムを確立し、国家法律、法規と部門規則の要求に合致し、内部制御メカニズムが完全で、合理的で、有効であり、各制度が有効に実行されると考えている。社内統制自己評価は社内統制の実態を客観的に反映しており、この報告を認めています。三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に合致している。今回の利益分配予案は会社の利益分配政策に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、当社は2021年度利益分配予案に合意し、この予案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、一部の自己資金及び遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案の独立意見
会社は会社の正常な生産経営に影響しないことと資金募集投資計画の正常な進行と資金募集の安全に影響しないことを確保する場合、一時的に放置した募集資金と自己資金を使って現金管理を行うことで、募集資金の使用効率を効果的に向上させ、株主の利益を保障することができ、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変えることもなく、会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び会社の「会社定款」「募集資金管理制度」などの関連法律、法規及び規則制度の要求に合致する。意思決定プログラムは合法的に有効である。
以上より、当社は一部の自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに合意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬の確定及び2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する独立意見
会社の2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬の確定及び2022年度の取締役の報酬方案は、会社が置かれている業界と地区の報酬レベルと会社の実際の経営状況を結びつけ、会社のガバナンス構造を改善し、会社と株主の合法的権益をよりよく維持し、会社の取締役の仕事の積極性を引き出し、勤勉に責任を果たすことを促進し、それによって経営管理の質と効率を高めることに有利である。会社の健康、持続的、安定した発展を確保する。会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬の実施は、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記の状況に基づいて、当社は2021年度の取締役報酬の確定及び2022年度の取締役報酬案の議案に同意し、「2021年度の取締役報酬の確定及び2022年度の取締役報酬案に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
六、2021年度会社持株株主、関連者の資金占用状況に関する独立意見
査察の結果、報告期間内に会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、前年度に発生したが2021年12月31日まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況も存在しない。
七、2021年度会社の対外保証状況に関する独立意見
査察の結果、2021年12月31日現在、会社は子会社を保証する以外に、累計と当期に持株株主とその関連者、その他の第三者に保証を提供する状況は存在せず、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は発生していない。
以下は本文がなく、『 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 独立取締役第3回取締役会第11回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページである。
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独立取締役の署名：
趙建青劉玉招饶莉
2022年4月15日
