Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
2021年度取締役会報酬と審査委員会活動報告
2021年、報酬と考課委員会(以下「委員会」と略称する)は取締役会の下に設置された専門工作機構として、「会社法」、「会社定款」、「報酬と考課委員会工作細則」などの関連規定に従い、積極的に職責を履行し、会社の報酬と業績考課の執行状況を真剣に監督し、全従業員の努力と奮闘、鋭意進取、難関攻略の決意とやる気を奮い立たせた。会社の持続的かつ安定した発展を促進し、報酬と審査委員会の役割を効果的に発揮した。委員会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、審査と監督状況
2021年、委員会は会社の取締役と高級管理職に対して業績考課と監督を行った。会社の《報酬と考課委員会の仕事の細則》の関連規定に従って、報酬と考課委員会は会社の取締役と高級管理職の報酬と業績考課の実行状況に対して審査と監督を行って、取締役会の正確な指導の下で、会社の指導グループは会社の規範的な管理と経営発展の中であるべき貢献をしてそして比較的に良い成績を出して、各位の取締役と役員はすべて勤勉に責任を果たすことができると思っています。それぞれの職能をよりよく履行した。会社の取締役及び高級管理者の報酬及び業績考課決定プログラム、報酬発行プログラム及び発行基準はいずれも会社の関連規定に合致する。
二、報酬と審査委員会の日常業務状況
2021年の報酬と審査委員会の職務履行状況は以下の通りである。
(I)報酬・考課委員会は2021年2月26日に第3回取締役会報酬・考課委員会第3回会議を開き、会議は以下の議案を審議・採択した。
1.「2020年度取締役会報酬と審査委員会活動報告に関する議案」
2.「2020年度取締役報酬の確定及び2021年度取締役報酬案に関する議案」
3.「2020年度高級管理職報酬の確定及び2021年度高級管理職報酬案に関する議案」
三、2022年報酬と審査委員会の仕事計画
1、会社の報酬と業績考課状況に対する監督と分析を強化した上で、合理的で実行可能な報酬と業績考課基準を制定する。取締役と高級管理職の報酬と審査基準の科学性をさらに強化する。
2、会社の2022年度の取締役と高級管理職の報酬と審査状況に対する監督と審査を引き続き強化し、会社の取締役と高級管理職の報酬決定手順と発行基準が関連規定に合致することを確保する。
3、適時に取締役、監事と高級管理者にインタビューを行い、各種類の人員の既存の報酬と考課状況に対する意見を募集し、報酬と業績考課制度について、取締役会に合理的な改善提案を提出する。
4、取締役会の下に設置された他の3つの専門委員会と協調して前進し、既存の報酬と業績考課基準の基礎の上で、高級管理職に対する人材の選抜、競争、激励制度と報酬と業績考課基準の確立の科学性を絶えず改善する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会報酬と審査委員会2022年4月15日
