独立取締役2021年度述職報告
(孫雲)
株主および株主代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
本人は Utour Group Co.Ltd(002707) の独立取締役として、2021年度の仕事の中で厳格に《会社法》《証券法》、中国証券監督管理委員会《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、法規と規範性文書に従って、及び「会社定款」「独立取締役制度」の関連規定は、客観的、公正、独立の原則に基づいて、勤勉に責任を持って権利と義務を履行し、積極的に会社の関連会議に出席し、各議案に対して真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に広範な中小株主の合法的権益を守る。2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席した回数と投票状況
2021年度、私は積極的に会社の取締役会に参加しました。取締役会の審議の各議案に対して、十分で細かく審議を行い、会社の重要な事項に対して、慎重に独立意見を発表し、合理的な提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定を積極的に促進し、理由もなく欠席する状況は存在しない。
2021年度会社は取締役会を8回開催し、本人は自ら8回出席し、会社の取締役会、株主総会の招集、開催、重大経営決定事項とその他の重大事項の審議は法定手続きに合致し、合法的に有効であると考えている。本人は取締役会の各議案を真剣に審査し、各議案に異議を申し立てず、いずれも賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もない。
二、独立意見を発表する場合
報告期間内、本人は職務を厳守し、積極的に会社の状況を理解し、会社の他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表した。
取締役会の回次事項の意見を開示する日付タイプ
1、『継続招聘中証天通会計士事務所（特殊普通パートナー）について）
会社の2021年度監査機構の議案」の事前承認意見である。
2、『継続招聘中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)について
会社の2021年度監査機構の議案」の独立意見である。
3、『取締役、高級管理職報酬事項に関する議案』の単独
立意見
4、『会社2020年度内部統制評価報告』『会社
2021年4月第4回取締役2020年度内部統制規則実行自己調査表」の独立意見;
29日会第38回会議、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」の独同意次会議の意見を提出する。
6、「会社が資産減損引当金を計上することに関する議案」の独立意見。
7、『会社及び持株子会社の自己資金による現金管理について
理の議案」の独立意見。
8、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて、会社
対外保証状況の特別説明と独立意見;
9、『リターン計画>の議案』の独立した意見。
2021年6月第4回取締役
25日会第39回「財務総監の任命に関する議案」の独立意見同意次会議
1 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式交換吸収合併会社
2021年6月第4回取締役募集関連資金及び関連取引等関連事項の事前承認
29日に40回目に会います。同意会議2 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式交換吸収合併会社
関連資金及び関連取引などの関連事項の独立意見を募集する。
2021年8月第4期取締役1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社を占用することについて
26日会第41対外保証状況の特別説明と独立意見;次の会議2、会計政策の変更に関する独立意見に同意する。
1、終了 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式交換吸収合併会社
2021年12第4期取締役司は関連資金及び関連取引関連事項の事前承認を募集する
月6日会第四十三意見;同意次会議2、中止 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式交換吸収合併公
会社は関連資金及び関連取引関連事項の独立意見を募集した。
1、「会社が持株株主、実際の支配者に借入金を延長する予定について
及び関連取引の議案』の事前承認意見;
第4期取締役2、「会社が株主、実際の支配者及び持株に対して5%以上
2021年12会第四十四株主借入金及び関連取引の議案」の事前承認意見;同意月9日次会議3、「会社が持株株主、実際の支配者に借入金を延長する予定であることについて
及び関連取引の議案』の独立意見;
4、『会社が株主、実際の支配者及び持株5%以上を目指すことについて
株主借入金及び関連取引の議案」の独立意見;
5、『趙磊氏を会社の第四回取締役会のメンバーに指名することについて及び
非独立取締役を増補する議案」の独立意見。
第4期取締役1、「株式譲渡協定の締結及び資産売却に関する議案」
2021年12会第四十五の独立意見;月25日次会議2、「会社定款の改正に関する一部条項の議案」の独立に同意する
意見。
本人は会社の取締役会が2021年に審議した重大な事項はすべてすでに《会社法》《証券法》などの関連法律、法規と《会社定款》の規定に従って審議の手続きを履行してそしてタイムリーに情報開示の義務を履行したと思って、会社の審議と採決の重大な事項の手続きは合法的に有効で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在しません。
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
私は第4回取締役会審計委員会委員です。
監査委員会の委員として、報告期間内に、本人は3回の取締役会審査委員会会議に参加し、他の委員と一緒に会社の経営状況、財務状況、内部統制制度の実行状況を理解し、財務報告を審議し、財務責任者、会計士の報告を聴取した。内部監査業務計画の報告を聞くことによって、内部監査業務の実行を指導し、監督する。
四、会社の現場調査の状況
2021年度、本人は積極的に独立取締役の職責と義務を履行し、自身の法律専門知識を利用して、会社の業務管理、内部統制献策に対して、会社が直面する可能性のある法律リスクを理解し、専門の角度から会社の法務活動に対して合理化の提案と意見を提出する。取締役会に提出された各事項についてコンプライアンスの面から審査を行う。取締役会と会社の活動に参加する時間を利用して、会社に対して現場考察を行い、積極的に会社の管理層と関係スタッフと交流を検討し、会社の生産経営状況を深く理解し、関連特定項目の仕事報告を聴取し、会社の経営状況、財務状況、業務運営状況及び未来の発展計画を十分に理解する。
また、本人は電話、微信を通じて会社の理事長、その他の取締役、高級管理職と密接なコミュニケーションを保ち、会社の置かれている政策環境、観光市場の変化、メディアネットワークの報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握し、勤勉で忠実に独立取締役を履行した。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、監督会社は「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備する。会社を監督して情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーと公平を保証する。
2、本人は会社の独立取締役として、独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の経営状況に積極的に注目し、意思決定に必要な各資料を積極的に取得し、独立取締役の職責を効果的に履行した。時間通りに会社の取締役会会議に出席し、会社が提供した資料を真剣に審査し、自分の専門知識で独立、公正、客観的な判断を行い、慎重に採決権を行使した。
3、本人は積極的に関連法律、法規と規則制度を学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造を規範化し、中小株主の権益を保護するなどの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず高め、中小株主の権益を自覚的に保護する思想意識を深めた。それ以外に、私はふだんまた非常に最新の法律、法規、規範的な書類の学習を重視して、絶えず自分の職責履行能力を高めます。
六、その他の仕事状況
1、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生していない。
2、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生していない。
3、独立取締役が外部監査機関または諮問機関の招聘を提案した場合は発生しない。
会社の独立取締役として、客観的、公正、独立の原則に基づいて、勤勉に責任を持って権利と義務を履行し、積極的に会社の関連会議に出席し、各議案に対して真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の更なる規範運営を推進し、全体の株主権益を守るために努力する。2022年2月17日、会社はすでに順調に取締役会の交代の仕事を完成して、私は会社の独立取締役と監査委員会の委員の職務を担当しなくて、心から会社の各位の株主、取締役、管理層と関係スタッフが私の2021年度の仕事に対する積極的な協力と全力の支持に感謝します。
七、本人の連絡先：孫雲：[email protected].(以下、本文なし、署名ページ)
(本ページは本文がなく、『 Utour Group Co.Ltd(002707) 2021年度独立取締役述職報告』の署名ページ)独立取締役:孫雲:
日付：2022年4月11日
