Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
2021年度監事会業務報告
一、会社の2021年経営管理行為及び業績に対する基本評価
2021年、 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、監督職責を真剣に履行する。年間開催された株主総会に列席し、誠実さの義務を忠実に履行し、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、株主総会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致した。監事会は会社の経営管理状況に対して有効な監督を行って、2021年に会社は円満に年間の各生産経営計画を完成して、そして良好な経営業績を得て、会社のリスク抵抗能力と全体の競争能力は絶えず強化して、会社の経営グループは勤勉に責任を果たして、取締役会の各決議を真剣に実行して、経営の中で違反操作行為が現れていません。
二、監事会の仕事状況
2021年、監事会は計7回の監事会会議を審議し、詳細は以下の通りである。
(I)2021年1月28日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.「会社の上場事項に関する審査報告の対外報告及び使用に同意する議案」
(II)2021年3月9日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」
2.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
3.「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」
4.「2020年度監事報酬の確定及び2021年度監事報酬案に関する議案」5.「2020年財務諸表の提出に同意する議案について」
6.「会社が財テク製品を購入することに関する議案」
7.「社内統制に関する自己評価報告の議案」
8.「2021年度に各銀行に対して与信額を申請する予定の議案について」
9.「関連者が会社に担保を提供することに関する議案」
10.「会社の2020年度利益分配案に関する議案」
11.「会社の2021年度日常関連取引を予定する議案について」
(III)2021年5月6日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.「会社の2021年第1四半期財務諸表の審議に関する議案」
2.「会社が関連会計準則を執行することに関する議案」
(IV)2021年6月4日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.一部のアイドル募集資金による現金管理に関する議案
2.閑置自己資金額の増加による現金管理に関する議案
3.「監事会議事規則」の改正に関する議案
4.外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案
(V)2021年8月19日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.「2021年半年度報告」の全文とその要約に関する議案
2.2021年半年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案
3.ポリプロピレン先物オプション業務の展開に関する議案
4.2021年半年度利益分配予案に関する議案
(VI)2021年9月7日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案
2.募集資金を使用して事前に投入した募集項目及び発行費用を支払った自己資金を置換する議案について
(VII)2021年10月22日、監事会は以下の議案を審議、可決した。
1.「2021年第3四半期報告全文」に関する議案
2.2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案
三、監事2021年度会社運営の意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
会社の取締役会と高級管理職は関連法律法規を学習することを通じて、「会社法」、「会社定款」の関連要求に厳格に従い、運営を規範化し、意思決定プログラムは合法的に有効である。会社は内部統制制度を徐々に確立し、完備しており、会社の管理層が職務を執行する際に責任を果たすことができ、法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されていない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は会社の財務状況を検査し、会社の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、監査報告は真実で合理的であり、株主の会社の財務状況と経営状況の正確な理解に有利であると考えている。
2021年度会社は関連法律法規と会社の財務制度を厳格に執行することができ、財務運営状況は正常である。
四、監事会の仕事計画
監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」と国家関連法律法規政策の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。
(I)内部監督職能を強化し、会社の内部システムの運行に対して有効な監督を行う。
(II)高リスク分野に重点を置き、会社の重大投資項目に対して監督検査を行う。
(III)財務業務を監督し、定期的に財務報告書を理解し、審査し、会社の財務運営状況を検査する。(IV)自身の学習をさらに強化し、関連法律法規を熟知し、把握する。仕事制度を健全にし、実践の中で絶えず新しい仕事の構想、方法と方式を模索し、会社全体の株主の合法的権益を確実に守る。
(V)監督フォローアップ会社の監査と内部制御制度を完備する。
五、终わりの言叶は会社の取缔役会の正确な指导と决定の下で、会社は2022年にもっと良い成绩を取ることができると信じています! Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 監事会2022年4月15日
