Utour Group Co.Ltd(002707) 独立取締役
第5回取締役会第3回会議に関する事項
事前承認意見を発表する
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「 Utour Group Co.Ltd(002707) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Utour Group Co.Ltd(002707) (以下「会社」または「 Utour Group Co.Ltd(002707) グループ」という)の独立取締役として、関連書類を審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第3回会議の審議に関する事項を審査し、事前承認意見を発表した。
一、「中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2021年度監査機構であることに関する議案」の事前承認意見
審査を経て、私達は:中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の許可などの資格を備え、監査業務に従事する専門素養と豊富な経験を持っており、会社の監査機構を担当する過程で、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができ、監査過程で独立監査の原則を堅持し、監査意見は客観的に、公正に会社の経営成果を反映していると考えている。会社のために発行した各専門報告書は客観的で公正である。2021年度の監査過程において、公正に執業し、勤勉で効率的で、疫病による多くの不便と困難を克服し、会社の2021年度の財務報告監査を順調に完成し、2021年度の監査費用が85万元であることに同意した。会社の監査業務の連続性を維持するために、私たちは中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に任命することに合意しました。
私たちは本議案を会社の第5回取締役会第3回会議の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役：
張志順黄振中
黄海軍
2022年4月5日
