株券コード： Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 株券略称： Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 公告番号：202240 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会のメンバーは公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.招集者:会社の取締役会。会社は2022年4月14日に第9回取締役会第27回会議を開き、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の要求に合致する。4.開催時間：
（1）現場会議開催時間2022年5月6日（金）14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月6日9:15から2022年5月6日15:00までの任意の時間である。
5.開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日：2022年4月22日
7.出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に決算会社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議への出席と採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の現職取締役、現職監事、高級管理者
（3）当社が招聘した証人弁護士
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議開催場所： Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 本館B-822会議室。住所:瀋陽経済技術開発区開発大路17甲1号。
二、会議審議事項
1.本会議の提案名称及びコード
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：今回の株主総会のすべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度決算報告及び2022年予算報告』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『授権管理層の二〇二二年度の授受について
金額の議案
7.00『通用技術グループへの借入金の申請額及び関連について
取引の議案
上記の議案の内容は2022年4月16日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」に掲載された会社の第9期取締役会第27回会議決議公告を参照してください。議案7は関連取引事項に属し、関連株主の中国通用技術(グループ)ホールディングス有限責任会社は採決を回避しなければならない。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
(1)受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書、株主口座カードを持って登録する。法人株主は法人営業許可証のコピーに公印、法人代表授権委託書、株主口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。(2)個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。(3)都合により本会議に出席できない株主は、代理人に出席を委任することができる。
(4)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
2.登録期間：2022年4月25日-4月29日、5月5日
3.登録場所：瀋陽経済技術開発区開発大路17甲1号会社取締役会事務室。
4.会議の連絡先及びその他
（1）会社住所：瀋陽経済技術開発区開発大路17甲1号
（2）郵便番号：110142
（3）電話：（02425190865
（4）ファックス：（02425190877
（5）連絡先：林暁琳、石苗苗
(6)参加株主又はその委託代理人の食事及び交通費の自己負担
五、ネット投票に参加する株主の身分認証と投票プログラム
東は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。具体的な流れは添付ファイルを参照してください。
六、書類の検査準備
会社の第9期取締役会第27回会議決議
添付ファイル：インターネット投票に参加する具体的な操作プロセス、授権依頼書
Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 取締役会2022年4月15日
アタッチメント
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株株主コードと投票略称:投票コード:360410、投票略称:「沈機投票」。
2.採決意見または選挙票を記入今回の議案はいずれも非累積投票議案であり、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日9:15、終了時間は2022年5月6日15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人の今回の株主総会に対する提案採決意見は以下の通りである。
備考同放棄
意対権
提案提案名称当該列にチェックを入れる
コードされたコラムは
に投票
100総議案：今回の株主総会のすべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度決算報告及び2022年予算報告』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『授権管理層について二〇二二年度の授信√
限度額の議案
7.00『通用技術グループへの借入金額及び関連申請について√
取引の議案
委託人氏名：委託人身分証明書番号：
委託人持株性質：委託人持株数：
委託人署名（捺印）：受託人氏名：
受託者身分証明書番号：受託者署名：
委託人が投票に対して明確な指示をしなければ、受託人は自分の意思に従って採決する権利があると見なす。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了する日までである。
