Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 独立取締役
会社の第8回取締役会第9回会議に対して
関連事項の事前承認意見
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範性文書と「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、私たちは慎重で責任ある態度に基づいて、第8回取締役会第9回会議の開催前に関連議案を事前に審議し、独立判断の立場に基づいて以下の事前承認意見を発表した。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
会社はピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「ピマウェイ華振」と略称する)を2022年度監査機構として採用する予定について事前に交流し、審査を経て、ピマウェイ華振は証券、先物関連業務監査従業資格を備え、会社の財務状況を監査する能力を備え、会社の財務監査業務の要求を満たすことができ、2021年度監査業務において、ピマウェイ華振は職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2021年度財務報告監査の各仕事をよりよく完成した。ピマウェイ華振を2022年度の監査機関として再雇用し、この事項を会社の第8回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
二、2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
当社は2022年度の日常関連取引の予想事項は会社が経営活動に従事する正常な業務範囲に属し、会社の日常経営に必要なものに合致し、関連取引事項は公平で合理的で、価格は公正で、会社と広範な株主の権益を損なっていないと考えている。取締役会に上記の事項を審議する際、関連取締役の兪融さん、郭美玲さん、王暁軍さん、楊策さん、朱超さん、呉瞳さんは採決を回避しなければならない。私たちはこの議案を第8回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
会社独立取締役：王輝施東輝鄭興軍王海桐二〇二年四月十四日
