証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022037 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第9回会議は2022年4月2日に書面、電子送信などの形式で会議通知を出し、会議は2022年4月14日午前9時ちょうどに通信方式で開催された。本会議に出席すべき取締役は11名、実際に会議に出席すべき取締役は11名である。会議は会社の会長の兪融さんが主宰し、会社の監事と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の出席者数、採決手続きの開催、議事内容はいずれも「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社2021年度総裁業務報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。
会社の現在の独立取締役の王輝さん、施東輝さん、鄭興軍さんと王海桐さんと満期で退任した独立取締役の葛俊さん、劉勇さん、劉暁さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、独立取締役は公司2021年度株主総会で述職報告を行う。「独立取締役2021年度述職報告」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年年度報告及び要約」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年年度報告」詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社2021年年度報告要旨」の詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『会社2021年度財務決算報告書』を審議して通過する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
2021年度、会社の営業総収入は91555670万元で、前年同期より16.66%増加した。利益総額3660770万元を実現し、前年同期より52.84%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は641360万元で、前年同期より88.36%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は727206万元で、前年同期より112.11%増加した。
2021年末現在、会社の総資産は188585555万元で、前年同期比2.76%増加した。負債総額は100990918万元で、前年同期比4.33%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は80387624万元で、前年同期比0.84%増加した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『会社2022年度財務予算報告書』を審議して通過する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社は現在の実際の経営状況、未来の資金の回転状況、業績の成長性、外部市場環境及び業務開拓に必要な資金などの要素を結びつけて、2021年度の利益分配の予案を立案して以下の通りである:現金配当金を配布しない、配当金を送らない、資本積立金で株式を増加しない、残りの未分配利益は後年度に転換する。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明公告」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
7、「募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の採決結果を審議し、可決した。賛成11票、反対0票、棄権0票。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告[200215号)と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」によると、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号公告フォーマット–再融資類第2号上場企業の募集資金の年度保管と使用状況の公告フォーマット」などの関連規定により、会社の取締役会は2021年12月31日までの募集資金の年度保管と実際の使用状況の特別報告を作成した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社の取締役会の「資金募集2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「華泰連合証券有限責任会社の Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開発行株の募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する査察意見」と会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
8、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社がピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として引き続き招聘し、会社に監査サービスなどの関連サービスを提供することに同意した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会計士事務所の継続招聘に関する公告」の詳細は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制自己評価報告」及び会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
10、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役の兪融さん、郭美玲さん、王暁軍さん、楊策さん、朱超さん及び呉瞳さんは本議案と関連関係或いは利益関係があり、会社の関連取締役のために、いずれも採決を回避した。その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
会社が業務の発展及び日常経営活動の必要に応じて、2022年度会社及び傘下子会社と会社の実際の支配者である兪融氏が支配する企業、Alibaba Group Holding Limited及び会社のその他の関連者が発生する日常関連取引について予想することに同意し、今年度の関連取引の総金額は人民元94000万元を超えない。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
11、「会社2021年度社会責任報告」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度社会責任報告」の詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
12、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「企業会計準則」及び会社の会計政策に関する規定に基づき、会社の財務状況と資産価値をより客観的かつ公正に反映するために、慎重性の原則から、会社が2021年度に各資産の減価償却準備合計1116010万元を計上することに同意する。
今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」及び会社の会計政策などの関連規定に従い、資産減価償却準備は十分で、公正に会社の資産状況を反映し、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性を持っている。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」の詳細は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
13、「2022年度会社の取締役報酬に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する公告」は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「2022年度会社の高級管理職報酬に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する公告」は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
15、「会社非公開発行株式予案の改正に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役の兪融さん、郭美玲さん、王暁軍さんは本議案と関連関係または利益関係があり、会社の関連取締役であり、いずれも採決を回避した。その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、「2021年度非公開発行株式予案(改訂稿)」と独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社非公開発行A株株予案に関する文書改訂説明に関する公告」は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
16、「会社非公開発行株式募集資金の使用可能性分析報告書の改訂に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役の兪融さん、郭美玲さん、王暁軍さんは本議案と関連関係または利益関係があり、会社の関連取締役であり、いずれも採決を回避した。その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、「非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)」と独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社指定情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社非公開発行A株株予案に関する文書改訂説明に関する公告」詳しくは、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報を参照
