第5回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
「会社法」及び「 Utour Group Co.Ltd(002707) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Utour Group Co.Ltd(002707) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第3回会議が2022年4月15日に通信方式で開催された。今回の会議は監事長の蘇傑氏が招集し、2022年4月5日に電子メールで監事全員に通知した。今回の会議は会監事3人、実際に会監事3人に出席しなければならない。会議の開催と採決は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「監事会2021年度業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「監事会2021年度仕事報告」は本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
2、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
3、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は、本公告と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度報告」「第10節財務報告」。
4、「中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する2022年度監査機構の議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。検査の結果、監事会は、中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、監査の仕事の中で勤勉に責任を果たし、その監査職責を真剣に履行し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を評価することができると考えている。監事会は、2022年度の財務監査機関として1年間の雇用を継続することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
5、「監事報酬事項に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
監事報酬事項の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」。
6、「会社2021年度内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案」を審議、可決した。採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。審議を経て、監事会は会社の内部制御の設計が合理的で、実行が有効で、2021年度の会社の内部制御は完全性、合理性と有効性を備えていると考えている。「会社2021年度内部制御規則実行自己調査表」は、会社内部制御制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
7、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。審議を経て、監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」は全面的に、真実で、客観的に会社内部統制制度の建設、運行及び監督状況を反映し、財政部、中国証券監督会、深セン証券取引所などの関連法律、行政法規と規範性文書の要求に合致していると考えている。会社の既存の内部制御システムは基本的に健全で、有効に実行され、会社の現段階の管理と発展の要求に合致する。8、「会社の登録資本金の変更、経営範囲の変更、の修正、取締役会に工商変更登録を授権する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出しなければならない。本議案は特別決議議案であり、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の2/3以上の賛成を経て可決しなければならない。
9、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。監査の結果、監事会は「会社の2021年度利益分配の予案は『上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当』『会社定款』及び『会社の今後3年(20202022年)株主配当収益計画』の規定に合致し、意思決定手順は『会社法』『証券法』及び『会社定款』などの関連規定に合致する。監事会は今回の利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
10、「2022年度に銀行に総合授信を申請する議案について」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
11、審議は「会社及び子会社の相互保証額の確定に関する議案」を可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出しなければならない。本議案は特別決議議案であり、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の2/3以上の賛成を経て可決しなければならない。
12、「会社が資産減損引当金を計上することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。検査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は今回資産減価償却準備事項を計上し、「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会計慎重性の原則に合致し、資産減価償却準備根拠が十分で、政策決定手順が規範的で合法である。減価償却準備後、会社の2021年度財務諸表は2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値と2021年度の経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社の会計情報をより真実で信頼性が高く、会社全体の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は今回資産減価償却準備事項を計上することに同意します。
13、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」の採決結果を審議、可決した。
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
14、「会社及び持株子会社の自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。審査を経て、監事会は会社の日常経営資金の需要を確保する前提の下で、会社と持株子会社は人民元の4億元を超えない自己資金(決議の有効期間内に、資金額はスクロールして使用することができる)を使用して現金管理を行い、購入の安全性が高いと考えている。流動性の良い低リスク財テク製品(『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営』に規定されたリスク投資に関連しない)は、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させるのに有利である。そのため、監事会は会社と持株子会社が自己資金を使って現金管理を行うことに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
15、「会社2022年第1四半期報告全文に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:
3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、賛成票は有効採決票の100%を占めた。検査の結果、監事会は「会社2022年第1四半期報告全文」の作成手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な開示は存在しないと判断した。
三、書類の検査準備
Utour Group Co.Ltd(002707) 第5回監事会第3回会議決議。
ここに公告する。
Utour Group Co.Ltd(002707) 監事会2022年4月16日
