Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 華林投行[200214号
銘科精技ホールディングス株式会社について
株式を初めて公開発行し、上場して推薦書を発行する
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「本推薦機構」、「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」)銘科精技ホールディングス株式会社(以下「発行者」、「銘科精技」、「会社」と略称する)の委託を受け、株式を初めて公開発行し上場する推薦機構を担当する。
本推薦機構及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『株式を初めて公開発行し上場管理方法』(以下「先発方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦管理弁法」と略称する)などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
（本推薦業務報告書に特別な説明がなければ、関連用語の意味は『銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式募集説明書』(封巻稿)と同じ）一、推薦代表者及びその他の項目人員の状況
メンバー名推薦業務の執業状況
Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) )、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )、易天株式( Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) )、 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) )、 Fullink Technology Co.Ltd(301067) Fullink Technology Co.Ltd(301067) )などのIPO項目の陳堅目、 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 0095)、 Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) )、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )の推薦代表者などの再融資項目を担当したことがあり、知恵松徳( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) )、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )などの重大資産再編プロジェクト。
李露はかつて Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) )、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )、易天株式( Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) )、 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) )などのIPOプロジェクトを担当したことがあります。 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 0095)、
メンバー名推薦業務の執業状況
Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) )再融資プロジェクト、知恵松徳( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) )重大資産再編プロジェクト。
プロジェクトコーディネーターの曹重遠は Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) )IPOプロジェクトに参加したことがある。 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )重大な再編プロジェクト; Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )再融資プロジェクト。
プロジェクトグループのその他のメンバー樊松林、王植淵、陳海玲、馮静二、発行者の基本状況
会社名：銘科精技ホールディングス株式会社
住所：東莞市塘厦鎮田心路180号
登録資本金：人民元1060500万元
法定代表者：夏録栄（XIA LURONG）
設立日2005年12月31日
電話番号：076938897788888
ファックス番号：07693889779
経営範囲:金物金型及び金物部品の設計、開発、試験と試作技術サービス及びコンサルティング;材料、製品品質検査、検査;自動車部品の成形技術の研究開発;自動車の金型、治具、検査器具を製造する。金物金型、金物部品、新エネルギー自動車部品;実業投資工場の賃貸貨物または技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。（以上の項目は外商投資参入特別管理措置には関与しない）（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
証券発行タイプ:株式会社初公開発行株式三、推薦機構と発行者の関係
本推薦機構と発行者は以下の状況が存在しない：
(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(III)推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に在職するなどの状況。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況。
(V)推薦機関と発行者との間のその他の関連関係。四、推薦機構内部審査手順及びカーネル意見(I)内部審査手順
本推薦機構は発行者が初めて株式を公開発行し、上場申請書類に対して厳格な内部審査手続きを履行した。
1、審査審査：2020年10月20日、本推薦機構は審査委員会会議を開き、本プロジェクトを審査し、2020年10月23日に審査を通過する。
2、内部審査部門の審査：2021年3月15日から3月19日まで、本推薦機構の総合品質管理部と内核部は発行者の申請書類と作業原稿に対して現場審査を行い、審査報告を形成した。
本推薦機構プロジェクトチームは内部審査部門の審査意見について項目ごとに返事と改善を行った。
3、質問核:2021年4月29日、本推薦機構の推薦業務部門の責任者、内核部の責任者はこのプロジェクトの署名推薦代表者の陳堅、李露に対して質問核を行い、質問核意見を形成した。本推薦機構プロジェクトチームは質問意見に基づいてさらに審査し、完備し、項目ごとに返事をした。
4、カーネルグループの審査:本推薦機構のカーネルグループは2021年5月10日にカーネル会議を開き、発行者が初めて株式を公開発行し、上場申請書類を審査する。カーネル会議では、カーネルグループのメンバーが発行者が株式の初公開発行を申請し、上場に問題とリスクがあることを議論し、プロジェクトグループはカーネルグループのメンバーが提出した問題について項目ごとに答えた。
カーネルグループは投票採決を経て、本プロジェクトを審議可決した。
本推薦機構のプロジェクトチームは内核意見を項目ごとに実行し、内部審査部門は内核意見の実行状況を検査した。（Ⅱ）内核意見
本推薦機構の内核会議は十分な討論を経て、中国証券監督管理委員会に銘科精技ホールディングス株式会社が初めて株式を公開発行し、上場プロジェクトを報告することに同意した。五、推薦機構の承諾
本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
本推薦機構は以下の事項について承諾する。
1、発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
2、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
3、発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表明する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
4、申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
5、指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者がすでに勤勉に責任を果たしていることを保証し、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
6、保証推薦書、保証推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
7、発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
8、自発的に中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を受け入れる。
9、中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項を遵守する。六、推薦機構の今回の証券発行に対する推薦意見
本推薦機構はすでに中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて十分な職務調査を行い、慎重に査察した。(I)今回の証券発行に関する意思決定手順
1、発行者はそれぞれ2020年9月11日に第1回取締役会第2回会議を開催し、2021年4月15日に第1回取締役会第6回会議を開催し、今回の株式発行の具体案、今回の募集資金投資項目の運用計画、発行前繰越利益の分配案、発行上場後の現金配当政策、上場後に適用される「会社定款(草案)」及びその他明確にしなければならない事項について決議した。2、発行者はそれぞれ2020年9月26日に2020年第2回臨時株主総会を開催し、2021年5月6日に2020年年度株主総会を開催して今回の株式発行上場に関する決議を審議し、採択した。上場後に適用される「会社定款(草案)」、取締役会に対する今回の発行具体的な事項の授権など。
査察の結果、本推薦機構は発行者が今回の株式発行について「会社法」、「証券法」及び中国証券監督管理委員会が規定した政策決定手続きを履行したと判断した。(II)「証券法」に規定された発行条件について
1、発行者はすでに健全かつ良好な組織機構を備えている。
2、発行者は持続的な経営能力を持っている。
3、発行者は最近3年間の財務会計報告書が保留意見のない監査報告書を発行された。
4、発行者及びその持株株主、実際の支配者はこの3年間、汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用又は社会主義市場経済秩序を破壊する刑事犯罪が存在しなかった。
以上より、本推薦機構は、発行者が証券法に規定された発行条件に合致すると判断した。
(III)「株式を初めて公開発行し、上場管理方法」に規定された発行条件、検証過程及び事実根拠について
1、主体資格
(1)本推薦機構は発行者の工商書類を閲覧し、発行者が2005年12月31日に設立した有限責任会社であることを確認し、2020年9月9日に元の帳簿上の純資本生産額によって株を換算して全体的に株式有限会社に変更し、現在まで法に基づいて存続している。発行者は法に基づいて設立され、合法的に存続する株式会社である。
そのため、発行者は「先発方法」第8条の規定に合致している。
(2)本推薦機構は発行者の工商書類を閲覧し、発行者が2005年12月31日に設立した有限責任会社であることを確認し、2020年9月9日に元の帳簿上の純資産換算全体で株式有限会社に変更し、発行者が法に基づいて設立し、3年以上経営を継続する。
そのため、発行者は「先発方法」第9条の規定に合致している。
(3)本推薦機構は発行者の工商書類を閲覧し、発行者が登録資本金を過去に変更した検査報告書を閲覧し、関連資産権属証明書を調べ、発行者の株主が過去に出資したことが全額納付されたことを確認した。
本推薦機構は発行者の主要資産の権属文書を調べ、発行者の高級管理者にインタビューし、発行者の主要資産の権属が明確で、重大な権属紛争が存在しないことを確認した。
そのため、発行者は「先発方法」第10条の規定に合致している。
(4)本推薦機構は発行者規約を調べ、所属業界の関連法律法規と国家産業政策を調べ、発行者の高級管理者にインタビューし、発行者の生産経営に必要な各許可文書などを調べ、発行者の生産経営場を実地に調べ、発行者の生産経営が法律、行政法規と会社規約の規定に合致し、国家産業政策に合致していることを確認した。
そのため、発行者は「先発方法」第11条の規定に合致している。
(5)本推薦機構は発行者の会社定款、歴代取締役会、株主総会(株主会)決議と記録を調べ、工商登録書類を調べ、発行者の財務報告を調べ、発行者の高級管理職にインタビューし、発行者の最近3年間の主な業務と取締役、高級管理職に重大な変化が発生していないことを確認し、実際のコントロールは一人当たり夏録栄(XIALURONG)であり、変更は発生していない。
そのため、発行者は「先発方法」第12条の規定に合致している。
(6)本推薦機構は工商登記書類を調べ、歴代取締役会決議、株主総会(株主会)決議、歴代株式譲渡契約を取得し、発行者の主要株主の声明書類を取得し、発行者の株式が明確であることを確認し、持株株主と持株株主、実際の支配者に支配された株主が保有する発行者の株式に重大な権利紛争が存在しない。
そのため、発行者は「先発方法」第13条の規定に合致している。
2、規範運行
(1)本推薦機構は発行者の会社定款、歴代取締役会、監事会、株主総会(株主会)決議、会議記録及び関連制度文書を調べ、発行者が健全かつ運行良好な組織機構を備えていることを確認し、関連機構と人員が法に基づいて職責を履行することができる。
そのため、発行者は「先発方法」第14条の規定に合致している。
（2）本推薦機構は発行者の取締役、監事及び高級管理者に対して株式発行を行った
