④定価方式
今回の発行は、中国証券業協会に登録されている証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機関投資家、私募基金管理人などの専門機関投資家に引合することで株式発行価格を確定する。
会社と主引受業者は初歩的な引合を通じて発行価格を確定するか、あるいは初歩的な引合で発行価格区間を確定した後、累計入札引合を通じて発行価格を確定することができる。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑤発行方式
今回の発行は、ネット下の引合対象者への販売と、ネット上の社会公衆投資家への資金申請定価発行を結合する方式、または法律、法規、規範性文書に規定されたその他の方式を採用している。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑥発行・発売時期
会社は中国証券監督管理委員会の登録に同意する決定を得た後、この決定が下された日から12ヶ月以内に株式を発行する。会社は深交所の同意株の上場決定を取得した後、取締役会と推薦機構が協議して上場時間を確定する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑦引受方式
引受業者は残高引受方式で今回発行された株を引受する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑧上場先
今回発行された株は深交所創業板に上場し流通する予定だ。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑨決議の有効期間
今回の発行決議は株主総会の審議が可決された日から24ヶ月以内に有効である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
2、『株主総会授権取締役会に株式を初めて公開発行し、創業板に上場することに関する議案を全権的に処理してもらうことについて』
①中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の要求と証券市場の実情に基づき、今回の発行の具体的な方案を調整、修正、確定、実施し、発行数量、発行対象、発行価格、定価方式、発行方式、戦略販売、超過販売選択権、発行と上場時間などの事項を含むが、これらに限らない。
②今回発行された申告事項は、関係政府機構、監督管理機構と証券取引所、証券登録決済機構、証券会社、指定された新聞・ウェブサイトなどの主体に審査・認可、登録、届出、承認、託管、登録、開示、流通株の販売制限などの手続きを含むが、これらに限定されない。授権、署名、執行、修正、今回の発行に関連するすべての必要な書類、協議、契約(募集意向書、募集説明書、上場公告書、その他の申告書類、フィードバック問い合わせ返事、推薦協議、販売協議、連席販売協議、仲介機構採用協議、上場協議、販売協議、各種公告などを含むが、これらに限定されない)。
③募集資金の投入及び投資金額を修正、調整し、募集資金プロジェクトの投資計画の進度を確定し、軽重緩急の順序付けを行い、今回の募集資金投資プロジェクトの運営過程における重大な契約に署名し、募集資金専用口座を開設する。
④今回の発行状況に基づき、上場後に発効した会社定款及び内部管理制度の関連条項を相応に修正または改正し、また、資本検査、工商変更登録などの関連審査・認可、登録、届出手続きを行う。本授権は株主総会の審議が可決された日から24ヶ月以内に有効である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
3、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する前に利益分配案を転がすことに関する議案」
中国証券監督管理委員会が今回の発行登録に同意すれば、会社が今回の発行までにロールバックした未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が持株比率で共同で享有する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
4、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して資金投資プロジェクトとその実行可能性分析を募集する議案について」
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金金額
清遠銘科自動車（新エネルギー）部品生産30355 China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co.Ltd(003035) 500
業基地プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト10310001031000
補充運営資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計50665005066500
上記項目のうち「清遠銘科自動車（新エネルギー）部品産業基地項目」、「運営資金の補充」項目の実施主体は銘科精技ホールディングス株式会社であり、「研究開発センター建設項目」の実施主体は完全子会社盛安プラスチック五金（上海）有限会社である。
以上のプロジェクトの投資に必要な資金は、すべて今回の発行株式から資金を募集して解決する予定です。今回の募集資金が上記プロジェクト投資の資金需要を満たすことができなければ、不足分は会社が自己調達で解決する。今回の募集資金の到着時間とプロジェクトの実施進度が一致しない場合、会社は実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先進的に投入し、今回の発行募集資金が到着した後、募集資金で前期の投入を置き換える。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
5、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場してから3年以内に会社の株価を安定させる予案に関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
6、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して即期収益を薄くするリスクと対応措置に関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
7、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した後の3年間の株主配当収益計画に関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
相応の制約措置を受ける議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
9、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した後に適用するの制定に関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
10、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した後に適用するに関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
11、『会社融資管理制度に関する議案』
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
12、『会社重大情報内部報告制度に関する議案』
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
13、『2020年度財テク製品購入額に関する議案』
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
14、「会社の2020年度関連取引額に関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
15、「2020年度銀行借入金、総合授信額及び上海盛安対外借入金に関する議案」の採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権
16、『銘科精技ホールディングス株式会社第二期株式インセンティブの起動に関する議案』
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
17、『会社子会社銘科精技(香港)有限会社の登録資本金増加に関する議案』
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
18、「会社の2020年第2回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
特此决议！(以下、本文なし)
投資家。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
④定価方式
今回の発行は、中国証券業協会に登録されている証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機関投資家、私募基金管理人などの専門機関投資家に引合することで株式発行価格を確定する。
会社と主引受業者は初歩的な引合を通じて発行価格を確定するか、あるいは初歩的な引合で発行価格区間を確定した後、累計入札引合を通じて発行価格を確定することができる。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑤発行方式
今回の発行は、ネット下の引合対象者への販売と、ネット上の社会公衆投資家への資金申請定価発行を結合する方式、または法律、法規、規範性文書に規定されたその他の方式を採用している。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑥発行・発売時期
会社は中国証券監督管理委員会の承認の決定を得た後、この決定が下された日から12ヶ月以内に株式を発行する。会社は深交所の同意株の上場決定を取得した後、取締役会と推薦機構が協議して上場時間を確定する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑦引受方式
引受業者は残高引受方式で今回発行された株を引受する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑧上場先
今回発行された株は深交所のマザーボードに上場して流通する予定だ。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
⑨決議の有効期間
今回の発行決議は株主総会の審議が可決された日から24ヶ月以内に有効である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
2、『株主総会授権取締役会に株式を初めて公開発行し上場することに関する議案を全権的に処理してもらうことについて』
①中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の要求と証券市場の実情に基づき、今回の発行の具体的な方案を調整、修正、確定、実施し、発行数量、発行対象、発行価格、定価方式、発行方式、戦略販売、超過販売選択権、発行と上場時間などの事項を含むが、これらに限らない。
②今回発行された申告事項は、関係政府機構、監督管理機構と証券取引所、証券登記決済機構、証券会社、指定された新聞・ウェブサイトなどの主体に審査・認可、登記、届出、承認、託管、開示、流通株の販売制限などの手続きを含むが、これらに限定されない。授権、署名、執行、修正、今回の発行に関連するすべての必要な書類、協議、契約(募集意向書、募集説明書、上場公告書、その他の申告書類、フィードバック問い合わせ返事、推薦協議、販売協議、連席販売協議、仲介機構採用協議、上場協議、販売協議、各種公告などを含むが、これらに限定されない)。
③募集資金の投入及び投資金額を修正、調整し、募集資金プロジェクトの投資計画の進度を確定し、軽重緩急の順序付けを行い、今回の募集資金投資プロジェクトの運営過程における重大な契約に署名し、募集資金専用口座を開設する。
④今回の発行状況に基づき、上場後に発効した会社定款及び内部管理制度の関連条項を相応に修正または改正し、また、資本検査、工商変更登録などの関連審査・認可、登録、届出手続きを行う。本授権は株主総会の審議が可決された日から24ヶ月以内に有効である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
3、「会社が初めて株式を公開発行し、上場する前に利益分配案を転がすことに関する議案」
中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認すれば、会社が今回の発行までにロールバックした未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が持株比率で共同で享有する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
4、「会社が初めて株式を公開発行し、上場して資金を募集する投資プロジェクトとその実行可能性分析に関する議案」
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金金額
清遠銘科自動車（新エネルギー）部品生産30355 China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co.Ltd(003035) 500
業基地プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト10310001031000
補充運営資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計50665005066500
上記項目のうち「清遠銘科自動車（新エネルギー）部品産業基地項目」、「運営資金の補充」項目の実施主体は銘科精技ホールディングス株式会社であり、「研究開発センター建設項目」の実施主体は完全子会社盛安プラスチック五金（上海）有限会社である。
以上のプロジェクトの投資に必要な資金は、すべて今回の発行株式から資金を募集して解決する予定です。今回の募集資金が上記プロジェクト投資の資金需要を満たすことができなければ、不足分は会社が自己調達で解決する。今回の募集資金の到着時間とプロジェクトの実施進度が一致しない場合、会社は実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先進的に投入する。
