Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 独立取締役第7回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第7回取締役会第9回会議で審議された「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「会社に関する議案」について、独立した意見を発表するのは以下の通りです。
1、会社は関連法律、法規、規則及び規範性文書に規定された株式インセンティブ計画の実施を禁止する状況が存在せず、株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
2、会社の株式インセンティブ計画が作成したインセンティブ範囲及び関連資格は関連法律、法規、規則及び規範性文書の関連参加資格の規定に合致する。
3、会社の株式激励計画の内容は関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に合致し、各激励対象の制限性株式の授与手配、販売制限の解除など関連法律、法規の規定に違反せず、会社及び全株主の利益を侵害していない。
4、会社はインセンティブ対象のために株式インセンティブ計画によって関連権益を獲得するために貸付、貸付保証及びその他のいかなる形式の財務援助を提供する計画或いは手配が存在しない。
5、会社は株式インセンティブ計画について相応の業績考課方法と管理方法を制定し、インセンティブ計画の考課体系は全面性、総合性と操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時にインセンティブ対象に対して制約効果を持ち、今回のインセンティブ計画の考課目的を達成することができる。6、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議採決する。
以上、会社の独立取締役として、会社が株式激励計画を実施することは会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはないと考え、会社が株式激励計画を実施することに一致して同意し、関連事項を会社の株主総会に提出して審議する。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 独立取締役の第7回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)独立取締役の署名:
(張双才)(蘭霞)(宋学宝)
(何海明)(張学軍)
日付：2022年4月16日
