証券コード： Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 証券略称： Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 公告番号：2022004
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559)
第7回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 第7回監事会第7回会議は2022年4月16日午後15:30に会社の13階の小さな会議室で現場採決方式で開催され、今回の会議が開催される前に、会社は2022年4月10日に書面またはメール方式で会議通知と会議資料を出した。会社の監事はすべて会議の通知と会議の資料を受け取って、今回の会議の審議事項を知っています。会議は監事5人、実際に監事5人に行かなければならない。会議は監事会主席の甄小平氏が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議の監事は真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、『及びその要約に関する議案』
「 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
二、『2022年制限株インセンティブ計画業績考課方法に関する議案』『 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022年制限株インセンティブ計画業績考課方法』は国の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年制限株インセンティブ計画の順調な実施を確保することができ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。株主と会社の管理者と核心中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、「2022年制限性株式激励計画管理方法に関する議案」
「 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 株式インセンティブ管理方法」は国の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年の制限性株式インセンティブ計画の順調な実施を確保し、インセンティブ計画の管理機構と職責権限などの各内容を明確にし、完備、全面的な株式インセンティブ管理システムを形成し、株主と会社の管理者と核心中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立することができる。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
上記の一、二、三議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 監事会2022年4月18日
