証券コード： Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 証券略称： Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 公告番号：2022003 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559)
第7回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 第7回取締役会第9回会議は2022年4月16日午後14:30に会社の13階会議室で現場結合通信の方式で開催された。本会議の開催前に、会社は2022年4月10日に書面またはメールで会議通知と会議資料を発行した。会社の取締役はすべて会議の通知と会議の資料を受け取って、今回の会議の審議事項を知っています。会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」に合致する関連規定を開催した。会議は理事長の劉彦龍さんが主宰し、監事と高級管理職が会議に列席した。会議に出席した取締役は真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
(I)『及びその要約に関する議案』
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、株主利益、会社利益と従業員個人利益を効果的に結びつけるため、「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理方法」及び「中央企業持株上市会社実施株式激励業務ガイドライン」などの関連規定を参考にして、会社は『 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)』とその要約(以下「インセンティブ計画」と略称する)を制定し、会社の2022年制限性株式インセンティブ計画を実施する予定である。
具体的な内容は、同社が同日に発表した「 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」および「 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)要約公告」を参照してください。
取締役の劉彦龍さん、王占剛さん、張煜行さん、劉勇さんは激励計画の激励対象として、本議案の関連取締役として、本議案を審議する際に採決を回避した。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(II)「2022年制限性株式インセンティブ計画業績考課方法に関する議案」は制限性株式インセンティブ計画の順調な推進と実施を保証するために、責任、権、利益が一致するインセンティブと制約メカニズムを確立し、良好なバランスのとれた報酬考課体系を形成し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、公開、公平、公正、および収益と貢献の相対など、インセンティブ計画とインセンティブ対象業績、能力、態度が緊密に結合する原則は、「2022年制限性株式激励計画業績考課方法」を制定し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所http://www.sseに掲載したものを参照してください。com.cn. サイト上の「 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022年制限株インセンティブ計画業績考課方法」。
取締役の劉彦龍さん、王占剛さん、張煜行さん、劉勇さんは激励計画の激励対象として、本議案の関連取締役として、本議案を審議する際に採決を回避した。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「2022年制限株式激励計画管理方法に関する議案」
「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」の関連規定を貫徹・実行するため、インセンティブ計画の管理機構とその職責権限、実施プロセス、特殊状況処理、情報開示、財務会計と税収処理、監督管理などの各内容を明確にするため、「2022年制限性株式インセンティブ計画管理方法」を制定した。詳しくは、同社が同日上海証券取引所http://www.sseに掲載した。com.cn. ウェブサイトの上の《 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 株権激励管理方法》。
取締役の劉彦龍さん、王占剛さん、張煜行さん、劉勇さんは激励計画の激励対象として、本議案の関連取締役として、本議案を審議する際に採決を回避した。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)『株主総会授権取締役会に制限株インセンティブ計画に関する議案を提出する』
1.会社の株主総会授権取締役会に激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
(1)授権取締役会は1774万株を超えないA株を激励計画項目の制限株として発行する。
(2)授権取締役会は激励計画の授与日を確定する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、「激励計画」に規定された方法に従って制限株の授与数量と授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(5)授権取締役会は、激励対象の解除販売制限資格と解除販売制限条件を審査確認し、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定し、激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理する。
(6)取締役会に激励計画の変更と終了を授権し、激励対象の解除販売資格の取り消し、激励対象がまだ販売制限を解除していない制限株の買い戻し及び関連会社定款の改正、会社登録資本金の変更登録の取り扱いなどを含むが、これに限らない。(7)授権取締役会は「激励計画」に従って激励計画を管理し、調整する。激励計画に関連する標的企業のサンプルを含むが、これに限らない。
(8)取締役会に授権して激励計画を実施するために必要なものは、会社定款の修正、会社登録資本金の変更登録などのその他の必要な事項を含むが、これに限らない。
2.会社の株主総会に取締役会を授権し、激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認などの手続きを行い、関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、執行、修正、完成し、激励計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3.会社の株主総会の同意を求め、株主総会が取締役会に授権した期限は激励計画の有効期限と一致する。
上記授権事項は、法律、法規、規則、規範性文書、「激励計画」または会社定款などの明確な規定が取締役会の決議によって通過しなければならない事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
取締役の劉彦龍さん、王占剛さん、張煜行さん、劉勇さんは激励計画の激励対象として、本議案の関連取締役として、本議案を審議する際に採決を回避した。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
上記(I)(II)(III)(IV)の議案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会の開催時間は会社が別途通知する。
ここに公告する。
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 取締役会2022年4月18日
