証券コード： Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 証券略称： Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 公告番号：2022011号
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第10回会議は2022年4月14日に会社の会議室で現場採決の方式で開催され、会議通知は2022年4月2日に電話、書面などの形式で発行され、会議は監事会主席の王国海さんが主宰し、監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議に出席した監事の審議と採決を経て、以下の決議を一致して採択した。
1、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
2021年度、会社監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、会社の利益と株主権益を確実に守ることから出発し、監督職責を真剣に履行し、株主全体、特に中小投資家の権益を積極的に守る。
全体の監事は、本報告書は2021年の監事会の職責履行状況を真実かつ正確に反映し、審査を経てこの報告書に同意し、監事会は引き続き関連法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、監督作用を発揮し、会社の規範管理と運営を引き続き促進すると考えている。審査を経て、この報告書を通過することに同意した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
全体監事は会社の「2021年年度報告及び要約」を審査した後、会社の2021年年度報告及び要約は会社の2021年度財務状況と経営成果を公正に反映し、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を受けた会社の2021年度財務報告は真実で正確で、客観的で公正であると考えている。会社の上述の年報の編成と審議手順は法律、法規、会社定款及び会社内部管理制度の各規定に合致し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。審査を経て、この報告書を通過することに同意した。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
全体監事は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。審査を経て、この報告書を通過することに同意した。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決
全体監事は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、投資家に対する合理的なリターンと会社自身の持続可能な発展を両立させ、利益分配の意思決定プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、審査手順は合法的で、規則に合致し、会社の2021年度利益分配予案に同意したと考えている。この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
5、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
「内部統制管理制度」の要求に従って、会社は内部統制状況に対して自己調査と自己評価を行い、上述の報告書を編成した。
全体の監事は、会社はすでに比較的完備した法人ガバナンス構造を確立し、比較的完備した会社ガバナンスと内部コントロールに関する各規則制度を制定し、内部コントロール制度の執行状況は良好で、関連法律法規と証券監督管理部門の上場会社の内部コントロール制度管理に対する規範要求に合致していると考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は内部統制制度の執行状況を真実かつ客観的に反映している。審査を経て、この報告書を通過することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択した議案
2021年度会社は「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び会社「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従って会社の募集資金を使用し、管理し、会社の募集資金の実際の投入プロジェクトは承諾投入プロジェクトと一致し、募集資金の使用が適切でないことは発見されず、会社及び会社の株主を損害する状況は発生しなかった。
全体監事は、会社が作成した「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在せず、誤導的な陳述と重大な漏れがなく、審査を経て、この議案を通過することに同意したと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「2021年度関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
全体監事は2021年度の関連取引が客観的真実を確認したと考えている。審査を経て、この議案を可決することに同意した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
8、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
9、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、全体監事は、今回の会計政策の変更は、財政部が発表した会計準則の規定に基づいて行われた調整であり、関連規定に合致していると判断した。変更後の会計政策を実行すると、会社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映することができ、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 監事会2022年4月18日
