Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
独立取締役2021年度述職報告
——独立取締役紀伝盛
本人の紀伝は盛んで、 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (以下は“会社”と略称する)の第4回取締役会の独立取締役として、《会社法》、《上場会社の管理準則》、《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》、《深セン証券取引所の上場会社の取締役行為の導き》、《社会の公衆株の株主の権益保護を強化するいくつかの規定について》などの関連法律、行政法規、規範的な文書及び「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」の要求により、2021年度、本人は真剣に勤勉で、身をもって独立取締役の職責を履行し、取締役会会議に出席し、積極的に献策し、重要な事項のために独立意見を発表し、規定事項に対して査察を行い、独立取締役の役割を効果的に発揮し、会社と株主の利益を確実に守った。2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会議に出席する場合
1、株主総会への出席状況
2021年、会社は全部で1回の株主総会を開いて、本人は会議に1回、実際に会議に1回出席しなければならない。
2、取締役会会議への出席状況
2021年、会社の取締役会は全部で6回会議を開き、議案24項目を審議し、本人は6回会議に出席し、実際に6回会議に出席し、そのうち現場は6回出席し、通信採決は0回で、会議の出席と欠席を委託していない場合。本人は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則に基づいて、すべての取締役会会議で審議された議案に対して詳細な諮問と客観的な慎重な思考を経て、いずれも同意票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。本人は上述の議案及び当社のその他の事項に対して異議を提出しなかった。
二、独立意見を発表する場合
2021年度、本人は独立取締役の会社における役割を積極的に発揮し、会社の重大事項を審査し、報告期間内の重大事項について独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
独立意見連番会議名称時間における独立意見事項の発表
を選択します。
『関連方蜜児楽児(上海)について
第4回取締役会第2021年1月
1食品販売有限会社は総代理協議を締結して8回の会議に同意します29日
ディーラーと協力して協議する議案を提出する
独立した意見を述べる.
一、募集資金の2020年度保管について
使用状況との独立意見;二、関
2020年度内部統制自己評価報
独立した意見を告げる。三、会社について
2020年度関連取引の執行状況及び
2021年度日常関連取引の独立意
参照;四、会社の対外保証及び関
第4回取締役会第2021年4月の連方資金の往来状況の独立意見;
2第十回会議28日五、2020年度利益分配予案について同意する
の独立した意見;六、再雇用会計について
師事務所の独立意見七、について
情報化建設プロジェクトの決算及び残高プロジェクト
資金を募集して流動資金を永久に補充する独
立意見八、2020年度確認について
その他の非流動金融資産の公正価値の変化
損害を与える独立した意見。
一、募集資金2021年半年度について
保管と使用状況の独立意見;二、
長期持分投資減損引当金の計上について
第4回取締役会第2021年8月の独立意見;三、持株株主について
3第11回会議の12日及びその他の関連者の占用資金及び対外負担に同意する
保証状況の特別説明と独立意見;
四、2021年半年度日常関連について
取引事項の独立意見。
『広東 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) についてその保有を譲渡する
第4回取締役会第2021年12月
4の蜜児楽児乳業(上海)有限公同意十三回会議22日
司株権の議案」
三、専門委員会委員を務める仕事の状況
1、指名委員会委員(招集者)として、報告期間内に本人が指名委員会会議に1回参加し、以下の主な仕事を展開した。
ノミネート委員会を開き、「2021年ノミネート委員会の仕事総括及び2022年の仕事計画について」を審議し、2022年の仕事の重点を明確にし、2022年ノミネート委員会は産婦人科病院、月子会所などの業務の人材備蓄を行い、次の会社の産婦人科病院、月子会所などのプロジェクトの展開のために人材を備蓄することを提案した。
2、報酬委員会委員として、報告期間内に本人は報酬と審査委員会会議に1回参加し、以下の主要な仕事を展開した。
(1)「取締役会秘書報酬の調整に関する議案」を審議した。
(2)会社の報酬制度の執行状況を監督する。
(3)会社の「報酬と審査委員会の仕事細則」に従って、会社の関連日常の仕事に積極的に参加し、同時に専門の優位性を十分に発揮し、積極的に提案を発表し、報酬と審査委員会委員の役割を果たす。3、戦略発展委員会委員として、報告期間内に本人は戦略発展委員会会議に3回参加し、以下の主要な仕事を展開した。
(1)「韓妃医美への投資に関する議案」、「医美産業基金の設立への投資に関する議案」を審議し、会議で意見を提出した。会社の新しい業務システムの急速な発展を推進する。
(2)広東 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 投資有限会社が提出した「蜜児楽児(上海)有限会社の投資報告について」を審議し、会議で意見を提出した:会社の戦略発展計画は明確で、未来の資源分配は医療、医美コースに焦点を当て、この時の資金の投入と使用は医療、医美コースをめぐり、他の分野に投資するべきではない。
(3)広東 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 投資有限会社が提出した「会社が保有する蜜児楽児乳業(上海)有限会社の株式に対する価値評価の申請について」を審議する。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年、本人は取締役会に十分に積極的に参加し、会社の生産経営、管理と内部統制、財務管理などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、関連取引などの関連事項を深く現地調査し、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営に関する報告を聴取し、会社の取締役、監事、高級管理者と関係者とのコミュニケーションを強化した。会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の動態を把握する。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、独立取締役の職責を確実に履行し、取締役会、監査委員会、報酬委員会会議に参加し、各議案を真剣に研究し、実際の状況を検証し、自身の専門知識と経験を利用して、審議事項に対して公正な判断を行い、独立、客観、慎重に採決権を行使し、会社の高級管理職の報酬、関連取引などの事項に対して独立した意見を発表し、会社と全体の株主の合法的権益を確実に守った。会社の安定した発展を促進する。
2、会社の情報開示業務に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行う。会社は厳格に《深セン証券取引所の株式上場規則》などの関連法律法規と会社の《情報開示制度》の関連規定に従って持続的で、規範的に情報開示を行うことができて、投資家が効果的に会社の経営状況と会社の発展戦略の計画を得ることができることを保証して、2021年度の会社の情報開示は真実で、正確で、タイムリーで、完全です。
3、自己学習を強化し、関連法律法規と規則制度を理解し把握し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の合法的権益の保護などの方面に関わる法規に対する認識と理解を重視し、そして積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、絶えず自身の職責履行能力を高め、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
六、学習状況
広東証券監督管理局と深セン証券取引所の各監督管理文書及び深セン証券取引所が発表した各誠実ファイルを真剣に学び、会社組織の内部訓練に積極的に参加し、責任意識とリスク意識を高める。
七、本人のその他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案する場合がない。
2、会計士事務所の解任を提案する状況は存在しない。
3、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘する場合は存在しない。
八、連絡先
独立取締役の名前:紀伝盛;メールアドレス:[email protected].
最後に、会社の取締役会、経営管理層及び関係者に対して本人の2021年度の仕事の中で
積極的な協力と支持を与え、心から感謝の意を表します。
ここに報告します。
独立取締役:紀伝盛2022年4月14日
