Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 2021年度取締役会業務報告
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2021年度取締役会業務報告
取締役の皆様:
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連法律法規及び会社の関連制度の規定に基づき、法に基づいて取締役会の職責を厳格に履行する。会社の取締役は全体の株主権益を保障することを目標とし、真剣に職責を履行し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、取締役会の各仕事を勤勉に職責を果たす。現在、取締役会の仕事に関する報告は以下の通りです。
一、2021年度取締役会会議の状況
報告期間中、会社の取締役会は計6回の会議を開き、主に定期報告、投資設立の完全子会社などの事項を審議し、具体的な状況は以下の通りである。
1、第4回取締役会第8回会議は2021年1月29日に会社の会議室で現場方式で開催され、会議は「関連先の蜜児楽児(上海)食品販売有限会社と総代理契約とディーラー協力協定を締結することに関する議案」、「全資子会社の登録資本を増やすことに関する議案」を審議・採択した。
2、第4回取締役会第9回会議は2021年4月1日に会社の会議室で現場方式で開催され、会議は「韓妃医美への投資に関する議案」、「医美産業基金の投資設立に関する議案」を審議・採択した。
3、第4回取締役会第10回会議は2021年4月28日に会社の会議室で現場の方式で開催され、会議は「2020年度報告及び要約」、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度総経理業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「2020年度内部統制自己評価報告」、「『募集資金2020年度の保管・使用状況に関する特定項目報告』に関する議案」、『継続会計士事務所に関する議案』、『2020年度関連取引の確認及び2021年度日常関連取引の予想に関する議案』、『情報化建設プロジェクトの締結及び余剰プロジェクトの募集資金の流動資金の永久補充に関する議案』、『2021年第1四半期報告全文及び本文』、「2020年度その他の非流動金融資産の公正価値変動損失の確認に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」、「2020年度内部統制規則の実行自己調査表」。
4、第四回取締役会第十一回会議は2021年8月12日に会社の会議室で現場の方式で招集する
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会議は、「会社2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」、「完全子会社投資について4つの孫会社を設立する議案」、「長期株式投資減損引当金の計上に関する議案」、「資金募集2021年半年度の保管と使用状況に関する特別報告に関する議案」を審議・採択した。
5、第4回取締役会第12回会議は2021年10月28日に会社の会議室で現場方式で開催され、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
6、第4回取締役会第13回会議は2021年12月22日に会社の会議室で現場の方式で開催され、「広東 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) が保有している蜜児楽児乳業(上海)有限会社の株式を譲渡する議案について」を審議・採択した。
二、会社の管理状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、会社の運営を規範化し、法律、法規、規範性文書と各内部制御制度の規定に厳格に従って経営決定を行い、権利力の行使と義務の負担などを行い、会社の運営の規範性を確保した。会社はタイムリーに情報開示義務を履行し、情報開示内容の真実、正確と完全を確保し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが発生していない状況を確保し、会社全体の株主が平等な機会で会社の情報を得ることを確保し、会社のガバナンス状況は規範的な文書の要求に合致している。
三、2022年度会社の主要業務計画
後疫病時代の複雑で変化の多い社会環境、経済環境と市場環境に直面して、会社は「消費者の製品とサービスに対する需要を核心とする」ことをしっかりとめぐって、変化に直面して、革新を堅持して、供給を最適化して、革新とサービスを通じて消費者の内心の需要を呼び覚ます。ブランド運営を持続的に推進し、デジタル化の転換を加速させ、サービス体験を向上させ、サプライチェーン管理を最適化するなどの核心能力の建設を加速させる。同時に、私たちの製品競争力、ブランド運営能力、核心技術能力を高めます。オンライン業務の開拓を加速し、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) の相互融合を深化させ、端末小売業績を持続的に改善し、傘下の自主ブランド「より質の高い成長」を実現し、尊敬される母子消費品企業となっている。
1、会社の既存販売規模を急速に向上させ、業績を着実に増加させる
全方位の加盟業務の新市場開発を加速させ、既存の店舗の運営・維持を強化し、店舗運営のデジタル化転換の実現を推進し、加盟業者のオンライン新ルートの開拓を支援する。会社の直営店舗のイメージを最適化し、運営の精細化を通じて坪効を向上させ、店舗の利益レベルを改善し、現行の直営区域の市場占有率を高め、直営店舗の業績を持続的に改善させる。卸売業務は個別区域で直接市場を操作することを試み、会社は製品を組み合わせて市場に直接供給する。母子店のルートカバー率を高め、爆金単品を作る。電子商取引業務は引き続き安定した成長を実現し、オンラインブランドのイメージを向上させ、天猫、京東を向上させる。
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などのプラットフォームで販売し、振動音、コミュニティ販売の割合を拡大した。製品生産ラインの建設を強化し、製品の品質を確保し、市場をリードし、消費者の心に浸透できる良質な逸品をより多く発売する。
2、高純価値顧客の比率の向上を加速
ユーザー成長専門チームを設立し、会員管理システムと運営システムを構築し、顧客モデル、会員ラベルを構築し、会員階層を行う。高純価値の顧客基準とサービスプロセスを制定し、「品類+感情」を通じてブランドの高純価値ユーザーの認知と承認を得る。妊婦類、新生児類製品の普及とサービスを強化し、製品サービスを母子産業の上下流に延長し、母子層により多くの高付加価値サービスを提供する。
3、精細化と商品のデジタル化管理を推進する
デジタル化商品フロー管理システムを確立し、デジタル化管理、デジタル化運営を実現する。「両評両測」商品のオプション注文モデルを確立し、新製品の注文科学化と正確率を高める。商品のライフサイクル管理メカニズムを確立し、完備させ、市場の需要によりよく適応する。会社レベルの商品倉庫年齢管理メカニズムを確立し、完備させ、例年の在庫分解率を高める。
ビッグデータの総合運用を通じて、顧客ファイルと需要のデジタル化、ラベル化管理を形成し、流量運営効率、成功転化率を高め、オフラインリードと再購入率の向上のために基礎を築く。
4、ブランドマーケティングを正確に実施する
新メディアチャネルのブランド宣伝への投入を増やし、ブランドのターゲット層における影響力を拡大し、ブランドの知名度を高め、会社のブランドIPを構築する。プラットフォームをまたいで外部協力を行い、場外プラットフォームにブランド宣伝を持続的に開拓し、引流を行う。会社の自メディアは引き続き事件マーケティング、話題マーケティングを強化し、ラビ微信公衆番号、購読番号、微博、抖音、小紅書などの新メディアを十分に利用し、ファンの数を増やし、転化率を高め、忠誠度を強化する。VIP会員を維持し、付加価値サービスをしっかりと行い、再購入率を高める。
5、電子商取引業務の発展に力を入れ、引き続き急速な成長を維持する
2022年、会社の電子商取引業務は健康で急速な発展目標を維持する。新メディアルートを利用して、爆金品類を研究開発し、特定の目標群に対して、正確なマーケティングを行う。同時にオンライン業務運営能力、ビッグデータ運用能力を向上させる。まず、生中継間の独立運営計算モデルをしっかりと行い、自己生中継チームを複製する。会社の従業員が振動音の達人になることを奨励し、育成し、支援し、会社独自の達人チームを構築する。最后に、会员管理システムを运用して、ドッキング Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 、科学管理会员、効果的に会员に触れて、インタラクティブなリンクを维持します;会員資産とデジタル資産を活性化し、オンライン運営管理の科学化、規範化レベルを高め、オンライン業績の持続的な急速な成長を維持する。
6、会社の人材育成メカニズムを完備し、人材の活力を解放する
社内研修システムを完備し、内外部の資源をよく使い、会社の需要に応じて肝心な管理、技術、研究開発職場の人員に研修サポートを提供する。職務職責を最適化し、採用投入を強化し、各業務プレートの仕事を制定し、完備する。
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プロセス。各チームのバランススコアカードの審査システムを普及させ、昇進淘汰メカニズムを確立し、完備させる。管理研修生制度を確立し、チームの階段隊の育成を重視し、若い、優秀な人材を導入し、会社の人材体系を完備させ、若い幹部を育成し、より多くの交流学習、育成・向上の機会を創造し、人材の活力を十分に解放する。
7、サービス側の新しい業務を配置し、「製品+サービス+インターネット」戦略を実行する
会社の戦略の導きの下で、母子消費市場のサービス端の配置に基づいて、サービス端での投入を増やし、サービス端の建設を推進する。母子顧客群の絶えずアップグレードするサービス需要に対して、広東省東にサービスし、潮汕地区のハイエンド産婦人科病院、月子会所、幼託機構などを建設し、母子サービス端の新しい業務を開拓した。韓妃医美との密接な連動を深め、双方の管理と技術チームの業務協力を推進し、互いに促進し、相互引流を実現し、会員管理、マーケティング、ブランド建設などの面で資源共有を実現し、サービス端と製品端を協同発展させる。
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 取締役会2022年4月14日
