証券コード： Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 証券略称： Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 公告番号：2022010号
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議は2022年4月14日に会社の会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年4月1日に電話と書面の形式で発行され、今回の会議は理事長の林浩亮さんが主宰し、取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
一、審議は『2021年年度報告及び要約』を可決した
「2021年年度報告」の詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社《2021年年度報告要旨》(公告番号:2022012号)詳しくは会社が指定情報開示メディア《中国証券報》、《証券時報》、《上海証券報》と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表したことを参照してください。上の公告。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
会社の独立取締役蔡霆さん、姚明安さん、紀伝盛さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。独立取締役の職務報告は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
会社の「2021年度財務決算報告」はすでに華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査検証を行い、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
2021年度の会社の営業収入は29932万元、利益総額は801万元、純利益は1382万元で、2020年度よりそれぞれ4.41%、78.02%、57.36%減少した。資産負債率8.08%、流動比率4.7倍、売掛金回転率16.26回、在庫回転率0.90回、加重平均純資産収益率1.42%、1株当たり利益0.04元。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の財務監査の結果、会社(親会社)は2021年度に純利益人民元5285905535元を実現し、「会社定款」の規定に従って10%法定黒字積立金528590554元を抽出した後、累計分配可能利益は46722414568元である。会社の実際の発展の需要によって、取締役会の研究を経て2021年度の利益分配の予案は以下の通りであることを提案した。
1、会社の総株式354025万株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.5元(税込)を支給し、今回の利益分配は全部で177012500元である。
2、本年度の利益分配は資本積立金で株式を増資せず、配当金を送らない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。本議案はすでに会社監事会の審議で可決され、独立取締役は同意の意見を発表した。会社の取締役会は株主総会に取締役会に2021年度の利益分配などの関連事項を授権してもらう。詳しくは、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案の公告』(公告番号:2022013号)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
六、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
中国証券監督管理委員会と財政部などが共同で発表した「企業内部統制基本規範」と会社の「内部統制管理制度」に基づき、会社は2021年度の内部統制を自己評価し、「2021年度内部統制自己評価報告」を作成し、発表した。2021年12月31日までに、会社はすでに比較的完全で、合理的で、有効な内部制御制度を確立し、制度の実行過程で重大な内部制御欠陥は発見されなかった。会社は絶えず内部制御制度を完備し、運営意識を規範化し、内部監督メカニズムを強化し、会社の健康、持続可能な発展を促進する。独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」に対して同意の意見を発表した。詳しくは会社指定情報開示メディア巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
七、「募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」(2022014号)詳しくは、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；この議案は監事会の審議を経て可決され、独立取締役は同意の意見を発表した。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
八、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構を担当している間、仕事を尽くし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行うことができることを考慮して、取締役会の研究を経て、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度の財務監査機構に引き続き招聘する予定である。
詳しくは、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「継続会計士事務所に関する公告」(2022015号)
本議案は会社の独立取締役の事前承認を得て同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
九、「2021年度関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した。
2022年度には、同社は実际の支配人(林浩亮、林若文夫妇が実际の支配人)の娘の林燕菁さんの名の下の汕头君悦华庭の不动产を引き続きレンタルし、直営店を経営するために使用する予定で、同社は実际の支配人の娘の林燕菁さんと取引额が人民元106200元を超えない関连取引を行う予定だ。
本議案は会社の独立取締役の事前承認を得て同意した独立意見を発表した。
関連取締役の林浩亮、林若文、林国棟は採決を回避した。
詳しくは、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告』(2022016号)
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避採決。
十、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した。
詳しくは会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策変更に関する公告」(2022017号)。この議案はすでに会社の独立取締役が審議し、同意した独立意見を発表した。関連独立意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
十一、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
「2021年度株主総会開催に関する通知」(2022018号)は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を詳しく参照してください。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
十二、「証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決した。
「証券事務代表の任命に関する公告」(2022019号)は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を詳しく参照してください。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 取締役会2022年4月18日
