Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 第4回監事会
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 監事会
2021年度監事会業務報告
監事の皆様:
2021年度、会社監事会の全メンバーは全株主に責任を負う精神に基づいて、取締役会及び各級指導者の支持と協力の下で、「会社法」、「会社定款」と会社の「監事会議事規則」などの法律法規と規則制度の規定に厳格に従い、法に基づいて独立して職権を行使し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の生産経営決定状況を理解し、把握する。会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職の職責履行状況を監督し、会社と株主の合法的権益を維持した。2021年度の主な仕事を以下に分けて述べる。
一、監事会会議の状況
2021年通年、会社監事会は計4回の会議を開催し、会議の決議内容は以下の通りである。
1、2021年1月29日、会社は第4回監事会第6回会議を開き、全体監事が会議に出席し、以下の議案を審議、可決した。
議案連番
1『関連方蜜児楽児(上海)食品販売有限会社と総代理協議とディーラー協力協議を締結する議案について』
2、2021年4月28日、会社は第4回監事会第7回会議を開き、全体監事が会議に出席し、審議を通過した。
議案連番
1『2020年度監事会業務報告』
2『2020年度報告及び要約』
3「2020年度財務決算報告」
4『2020年度利益分配予案』
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 第4回監事会
5「2020年度内部統制自己評価報告」
6「『募集資金2020年度の保管・使用状況に関する特別報告』に関する議案」
7「2020年度関連取引確認及び2021年度日常関連取引予想に関する議案」
8「情報化建設プロジェクトの決算及び残高プロジェクトの募集資金の永久補充流動資金に関する議案」
9『2021年第1四半期報告全文及び本文』
10「会計士事務所の再雇用に関する議案」
112020年度その他非流動金融資産の公正価値変動損失の確認に関する議案」
122020年度内部統制規則実行自己調査表」
3、2021年8月12日、会社は第4回監事会第8回会議を開き、全体監事が会議に出席し、審議を通過した。
議案採決番号の意見
1「会社2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」
2「長期持分投資減損引当金の計上に関する議案」
3「募集資金2021年半年度の保管・使用状況に関する特別報告の検討
事件
4、2021年10月28日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、全体監事が会議に出席し、審議を通過した。
議案採決番号の意見
1「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 第4回監事会
二、監事会の2021年度関連事項に対する審査意見
1、会社の財務状況を検査する
2021年度、監事会は会社の財務制度と財務状況に対して検査を行い、会社の2021年度の財務報告は国家財政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に厳格に従って編成され、すべての重大な面で客観的、真実、公正に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映することができ、財務会計内制御制度は健全で、財務諸表に重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。会社の財務状況は良好である。
2、関連取引の場合
会社の監事会は会社の2021年度の関連取引状況を検査し、汕頭市金砂路99号君悦華庭2-3棟117217、118218、119219号店にある関連取引事項の取引定価は公正で合理的であり、取引手順と合法的なコンプライアンスを手配することを決定し、この事項は会社と株主の利益を損なう状況がないと考えている。
以上の報告は、審議してください。
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 監事会2022年4月14日
