証券コード:30057証券略称:30057公告番号:2022046債券コード:123012債券略称:万順転債
債券コード：123085債券略称：万順転2
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
2021年度株主総会開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載が存在せず、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30057(以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトで「2021年度株主総会開催に関する通知公告」(公告番号:2022039)を開示した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用したため、投資家の合法的権益をさらに保護し、会社の株主が株主総会の採決権を行使するのを便利にするため、今回の株主総会の採決メカニズムを完備し、会社が2021年度の株主総会を開催する関連事項を再び公告し、以下のように提示した。
一、本会議の開催の基本状況
(I)会議回数：2021年度株主総会
（Ⅱ）会議招集者：30057取締役会
(III)会社の第5回取締役会第30回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議開催時間：2022年4月19日（火）午後14：30
2、ネット投票時間
(1)深セン証券取引所取引システムの投票時間:2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(2)深セン証券取引所のインターネットシステムの投票時間:2022年4月19日9:15から15:00までの任意の時間。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準としなければならない。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月12日(火)
（VII）会議出席対象
1、株権登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主(議決権回復の優先株株主を含む)はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。株主総会で審議された議案が関連株主に関連する場合、関連株主は採決を回避しなければならない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、取締役会が招待した他の人。
（VIII）会議場所：30057会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：以下全部議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
「2021年度取締役会業務報告」によると、会社の独立取締役は株主に
2.00 √
会議でじしょくする
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務報告書』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
7.00『前回募集資金の使用状況に関する特別報告』√
上記の議案は会社の第5回取締役会第31回会議、第5回監事会第23回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを参照してください。
三、現場会議の登録事項
(I)登録時間:2022年4月13日、4月14日、午前10:00-11:30、午後14:30-17:30。
(II)登録場所:広東省汕頭保税区万順工業園30057証券事務部。
(III)登録方式
1、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持たなければならない。法定代表者が発行した法人単位の印鑑を捺印する授権委託書、授権委託書には以下の内容が含まれなければならない。
(1)代理人の氏名;(2)議決権があるかどうか。(3)株主総会の議事日程に組み入れられた審議事項ごとに賛成、反対または棄権票を投じる指示。(4)委託書の発行日と有効期限;(5)委託人が署名(または捺印)し、委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。
2、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)と「授権委託書」(添付ファイル2)をよく記入して、登録確認してください。手紙またはファックスは2022年4月14日午後17:30までに会社の証券事務部に送付されます。手紙は郵送してください:広東省汕頭保税区万順工業園30057証券事務部、郵便番号515078(封筒は「株主総会」と明記してください)。電話登録は受け付けておりません。4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に出席して登録手続きをしてください。
(IV)会議連絡先
電話番号：0754835997700
連絡先：広東省汕頭保税区万順工業園30057
郵便番号：515078
担当者：黄薇
今回の株主総会の現場会議は半日にわたって行われ、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
(I)「30057第5回取締役会第31回会議決議」。
(II)『30057第5回監事会第23回会議決議』。
(III)「30057独立取締役第五回取締役会第三十一回会議に関する事項の事前承認意見」。
(IV)「30057独立取締役第五回取締役会第三十一回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。添付ファイル：一、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
二、『授権委託書』
三、『株主参会登記表』
30057取締役会
二○二二年四月十七日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:350057、投票略称:万順投票。
(II)採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
(III)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年4月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月19日9:15から
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(三)株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) ：
Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) 021年度株主総会にご出席いただき、以下の議案について投票方式で議決権を行使するよう、先生/女性代表本人/本部門に委託いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
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コード意対権目は投票可能
100総議案：以下全部議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
「2021年度取締役会業務報告」、会社独立董
2.00 √
事は株主総会で述べる
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務報告書』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
『続について
