証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022015 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第3回会議は「継続会計士事務所に関する議案」を審議・採択し、継続中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中為替」と略称する)を2022年度監査機関とすることに同意した。中国為替は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、各審査・計画の仕事をよりよく完成することができ、その発行した報告は客観的、公正に会社の経営成果と財務状況を反映することができ、監査機構の職責を確実に履行した。投資家の利益を保護した。会社の監査業務の連続性と安定性を保証するために、会社は2022年度の監査機構として中匯を引き続き招聘する予定で、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定するように要求した。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
中匯会計士事務所は2013年12月に特殊普通パートナーに転換し、管理本部は杭州に設立され、証券、先物業務監査資格を持っていた会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。
1、機構情報
事務所名称：中匯会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立日：2013年12月19日
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：杭州市江幹区新業路8号華聯時代ビルA棟601室
首席パートナー:余強
2、人員情報
前年度末（2021年12月31日）パートナー数：88人
前年度末公認会計士数：557人
前年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:177人
3、業務情報
過去1年間（2020年度）監査された収入総額：78812万元
最近1年間の監査業務収入：63250万元
最近の1年間の証券業務収入:34008万元
前年度(2020年年報)上場企業監査顧客数:111社
前年度の上場企業の監査顧客の主な業界：
（1）情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業−ソフトウェア及び情報技術サービス業
(2)製造業-電気機械及び機材製造業
（3）製造業-化学原料及び化学製品製造業
（4）製造業-専用設備製造業
(5)製造業-医薬製造業
前年度上場企業監査費用総額9984万元
前年度当社同業界上場企業監査顧客数：11社
4、投資家の保護能力
中国為替会計士事務所は職業リスク基金を計上しておらず、購入した職業保険の累計賠償限度額は10000万元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。
中匯会計士事務所はこの3年間、審査済みの執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う必要はない。
5、誠実記録
中匯会計士事務所はこの3年間、執業行為で行政処罰1回、監督管理措置4回、刑事処罰を受けたことがない、自律監督管理措置と規律処分を受けた。この3年間、3人の従業員は執業行為で行政処罰を1回受け、8人の従業員は監督管理措置を4回受け、刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けたことがない。
三、プロジェクト情報
1、基本情報
本公のために3年近く署名し始めた。
氏名カテゴリ帳会計上場会社の本所の執司は監査と再検討を提供した。
師時間監査時間業時間サービス時間市会社監査
報告者数
陳達華プロジェクトパートナー2007年2003年2016年2022年3社
張演碩サイン登録会2021年2009年2014年2016年0社
計師
許菊萍品質コントロール2002年2000年2002年2021年14社
かくにん
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3、独立性
中匯会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
2021年度の監査費用は110万元で、2020年より変動していない。前述の費用は会社と中為替が監査範囲と監査作業量に基づき、関連規定と基準を参照して確定する。2022年度の会社監査サービスの料金は取締役会が株主総会の授権会社の経営管理層に中為替と協議して確定する。
四、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、会社の取締役会監査委員会はすでに中国為替が監査サービスを提供した経験と能力を審査し、中国為替は財務監査、内部統制監査に従事する資質と能力を備えており、会社の監査過程で良好な職業操守と専門能力を示し、独立監査準則を堅持し、客観的、公正な監査意見を発表することができると考えている。以上の状況に基づいて、取締役会に中為替を2022年度監査機関に再雇用することを提案することに同意した。
2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
(1)独立取締役の事前承認意見:中匯は証券、先物業務資格を有し、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を有し、会社が監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、客観的に、公正に独立監査意見を発表した。
会社と中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年協力していることを考慮して、会社の生産経営状況に対して比較的に熟知しており、この会計士事務所の全体的な実力、サービス意識とプロジェクト料金などの各方面が会社の実際の需要に合っていることを考慮して、私たちは引き続き中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘することができると認めている。会社の第5回取締役会第3回会議の審議に提出することに同意した。
(2)独立取締役の意見:審査を経て、私たちは中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券就職資格を持っており、会社のために監査を行う上で関連職責と義務を真剣に履行することができ、独立、客観、公正に監査を行うことができ、会社のために発行した各専門監査報告書は、会社の経営状況と財務状況を客観的、公正に反映していると考えている。そのため、私たちは中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することに同意します。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議にも提出しなければならない。
3、取締役会の審議状況及びまだ履行しなければならない審議手順
今回の事項はすでに会社の第5回取締役会の第3回会議の審議が通過し、会社の株主総会の審議と承認が必要である。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第三回会議の決議；
2、第五回取締役会の審査委員会の第二回会議の決議。
3、独立取締役は会社の第5回取締役会第3回会議に関する事項の事前承認意見;4、独立取締役会社の第5回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見;
5、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証は、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証を担当する予定である。
ここに公告する。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 取締役会二〇二年四月十六日
