証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022017 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第3回会議は「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、会社は2022年5月13日(金)に2021年度株主総会を開催することを決定し、現在会議の関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性:今回の会議の開催に関する事項はすでに会社の第5回取締役会の第3回会議で審議され、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。4、会議の開催日、時間：
現場会議開催時間:2022年5月13日(金)午後14:30
ネット投票時間:深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月13日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、他人に現場会議に出席するように授権する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
同一議決権は現場投票、ネット投票のいずれかの議決方式しか選択できず、同一議決権が重複投票で採決される場合は、第1回の投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:今回の株主総会の株式登録日は2022年5月9日である。7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利があるため、会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 会議室（住所：浙江省杭州市銭塘区金喬街158号）
二、会議審議事項
(I)今回の会議で審議する予定の議案は以下の通りである。
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提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 2023年度融資計画に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引計画額の新設に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の完全子会社への保証額の提供に関する見積書√
9.00閑置自己資金による現金管理に関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案√
11.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
12.00「会社定款」の改正に関する議案√
13.00一部会社のガバナンス制度の改正と新設に関する議案√
13.01「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
13.02「株主総会ネット投票実施細則」の改正に関する議案√
13.03「対外投資管理制度」の改正に関する議案√
13.04「取締役会専門委員会実施細則」の制定に関する議案√
13.05「対外寄付管理弁法」の制定に関する議案√
(II)審議開示状況:上記議案はすでに会社が2022年4月14日に開催した第5回取締役会、監事会の第3回会議の審議を通過し、独立取締役は関連議案に対して独立意見を発表し、具体的には同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された上の関連公告及び独立取締役の意見。
(II)特別説明事項:議案7.00は関連取引事項に属し、当該議案と関連関係のある株主は議決を回避しなければならない。議案12.00「会社定款の改正に関する議案」、13.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
（III）「上場会社株主総会規則（2022年改正）」等の要求に基づき、上記議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家（上場会社取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計して保有する株主を除くその他の株主）の採決結果を単独で採決し、開示する
(IV)独立取締役は株主総会で述職報告を行い、具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された独立取締役述職報告を参照する。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は代理人身分証明書、株主総会授権委託書(添付ファイル2)と委託人身分証明書、委託人持株証明書を提示しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書と法人持株証明書を持たなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書と法人持株証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は手紙や電子メールで登録できます。株主は「株主総会参会登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。手紙または電子メールは2022年5月11日17:00までに会社の証券事務部に送ってください(「株主総会」と明記してください)。
異郷株主が電子メール、書面手紙またはファックスで登録する場合は、電子メール、書面手紙またはファックスを送信した後、会社の電話で確認してください。
2、登録時間:2022年5月11日、午前9:00-11:30、午後13:30-17:00。3、現場登録場所：浙江省杭州市銭塘区金喬街158号 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) グループ株式会社証券事務部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
（1）連絡先：黄霖翔
（2）電話：0571566333336386
（3）メールアドレス：[email protected].
（4）住所：浙江省杭州市銭塘区金喬街158号
（5）郵便番号：310018
2、会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は会議開始30分前に会議場所に到着し、持株証明書、身分証明書、授権委託書などの原本を携帯し、便箋で入会する
フィールド。会議に参加する間、録音、写真、撮影はしないでください。
4、特別提示:現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場に参加する株主または株主代理人が必要である場合は、杭州市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を事前に注目し、遵守してください。現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守し、マスクを着用するほか、現場のスタッフと協力して防疫管理を行い、体温検査、健康コードの提示、個人の健康状況と最近のスケジュールを如実に申告するなどの防疫措置をしっかりと行い、事前に登録していないか、防疫の要求に合致しない株主と株主代理人は会議現場に入ることができない。
六、書類の検査準備
第5回取締役会第3回会議決議;添付ファイル1:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」添付ファイル2:「株主総会授権委託書」添付ファイル3:「株主総会参加登録表」ここに公告する。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 取締役会二〇二年四月十六日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350349」、投票略称は「ゴールドカード投票」2、採決意見の記入
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と具体的な議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月13日(現場株主総会開催当日)午前9:15~15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムhtに登録することができる。
