証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022018 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
株主の一致行動関係の解除及び権益変動に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、今回の権益変動は一致行動関係の解除により、株主持株数の増減にかかわらない。
2、今回の変動は会社の持株株主の変化を招くことはなく、変動前後の楊斌さんはいずれも会社の実際のコントロール者であり、会社のガバナンス構造と持続的な経営に影響を与えない。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (以下「会社」と略称する)はこのほど、楊斌氏と施正余氏が発行した「一致行動関係解除協議」(以下「本協議」と略称する)と「詳細権益変動報告書」「簡易権益変動報告書」を受け取り、主な内容を以下のように公告した。
一、一致行動関係解除状況
(I)一致行動関係の状況説明
2015年8月、楊斌氏と施正余氏が署名した「一致行動協定」は期限切れになり、双方の協議の同意を得て、「一致行動協定」の再署名はしないが、「上場企業買収管理弁法」の一致行動関係に関する規定を引き続き遵守し、関連義務を履行することに同意した。具体的な内容は、2016年8月23日に発表された「実際のコントロール者に関する事項に関する公告」(公告コード:2016081)を参照してください。
(Ⅱ)今回の一致行動関係解除の説明
(1)上記の一致行動協定が期限切れになった後、双方はずっと新しい一致行動協定に署名していない。(2)施正余さんは71歳で、年齢が高く、定年退職した。(3)2015年9月、施正余氏は会社の第2回取締役会の取締役として退任した後、会社や傘下企業でいかなる職務を担当したことがなく、会社の日常経営や管理活動にも参加していない。
直系親族と協議した結果、施正余氏は楊斌氏と一致した行動関係を維持する意向がなく、今後も双方は新しい一致行動協定に署名しない。これに鑑み、双方は2022年4月14日に「一致行動関係解除協議」に署名し、元の一致行動関係を解除した。
二、一致行動関係解除前後持株状況
会社の総株式は429054325であり、会社の買い戻し口座の8252012株を差し引いた総株式は4202802313株であり、以下で株主の持株が会社の株式に占める割合を計算する場合、いずれも控除買い戻し株式数によって計算される。
今回の解除前、楊斌氏と施正余氏は合計138293251株を保有し、会社の株価(買い戻しを差し引いた後、以下同じ)の32.86%を占めた。今回の解除後、楊斌さんと施正余さんは単独で計算し、具体的には以下の通りである。
一致行動関係解除前の楊斌氏と施正余氏の持株合併計算
株主名直接持株（株）間接持株（株）合計
株式数が株式に占める割合株式数が株式に占める割合株式数が株式に占める割合
楊斌6272477714.91389740879.2610169886424.17%
施正余133836463.18232107415.52365943878.70%
制御権関係は次のとおりです。
一致行動関係が解除された後、楊斌さんと施正余さんは株を持って単独で計算した。
直接持株（株）間接持株（株）合計
株主名
株式数が株式に占める割合株式数が株式に占める割合株式数が株式に占める割合
楊斌6272477714.91389740879.2610169886424.17%
施正余133836463.18232107415.52365943878.70%
制御権関係は次のとおりです。
注：上の表の数はすべて小数点を保留した後の2桁の計算で、もし総数と項の数値が一致しない、最後の差などの情況が現れるならば、すべて4です
捨五入の原因による。
三、権益変動が1%を超える場合の説明
1.基本状況
情報開示義務者楊斌、施正余
住所楊斌：浙江省杭州市経済技術開発区金喬街158号
施正余：浙江省楽清市楽成鎮環城東路号
権益変動期間2022年4月14日
株券略称 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 株券コード Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
変動タイプ増加□減少
第一大株主または実際の支配者であるか否か
2.今回の権益変動状況
株式種別（A株、B株等）増持・減持株式数（万株）増持・減持割合（%）
A株は適用しない
合計が適用されない
証券取引所による集中取引□協議譲渡□
証券取引所による大口取引□間接譲渡□
今回の権益変動方式国有株行政の転換又は変更□執行裁判所の裁定□
（複数選択可能）上場企業発行の新株取得□相続□
贈与□議決権譲渡□
その他\uf052（一致行動関係解除）
3.今回の変動前後において、投資家及びその一致行動者が上場企業の権益を有する株式の状況
株式の性質今回の変動前保有株式今回の変動後保有株式
詳細は「二、一致行動関係が解除される前に「二、一致行動関係が解除される前後に合計株式を保有した後に株を保有する状況」を参照し、そのうち楊斌氏の直株状況」を参照してください。そのうち、楊斌氏の直接持株部の持株部分の47043583株のうち47043583株は役員限定株です。
役員のために株を販売する。
4.承諾、計画等の履行状況
今回の変更が履行のために行われたかどうかは□No\uf052
承諾、意向、計画今回の変動は「証券法」「上場企業購入管理方法」に違反しているかどうか
等法律、行政法規、部門規則、Yes□No\uf052
規範書類と本所業務規則等に規定されている場合
5.議決権が制限された株式の場合
『証券法』第63条の
不得行使採決の有無を規定する□否\uf052
権の株式
6.備考書類
1.中国証券登記決算有限責任公司持株変動明細□
2.関連書面承諾書類□
3.弁護士の書面意見□
4.要求されたその他の書類を深く提出する。
四、今回の一致行動関係の解除による会社への影響
1、株式の改制以来、杨斌さんはずっと会社の理事长、総経理で、会社は杨斌さんと経営管理チームの指导の下で経営业绩の持続的な発展を実现して、自主的な研究开発と革新能力は绝えず强化して、杨斌さんは会社の取缔役会、株主総会の决定に対して重大な影响を持って、会社の経営方针、経営决定、日常の运営と重大な経営事项に対して主导的な役割を果たして、実際に会社の経営行為をコントロールすることができる。一致行動が解除された後、楊斌氏は直接間接的に会社の合計24.17%の株式をコントロールし(買い戻しを差し引いた後)、会社の議決権の割合が最も高い株主をコントロールし、楊斌氏は依然として会社の実際のコントロール者である。2、今回の会社の株主一致行動関係の解除は、会社の主要業務構造の変化を招くことはなく、会社の日常経営活動に不利な影響を与えることはない。会社の主な業務と財務状況に重大な影響を与えない。会社の管理職の変動を引き起こさない。上場企業の人員独立、財務独立、資産完全に影響しない。会社は依然として規範的な法人ガバナンス構造を持っている。
五、その他の関連説明
1、上述の一致行動者関係の解除行為は株主の意思と真実の状況に合致し、「証券法」「上場会社買収管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書に違反する状況は存在しない。
2、今回の権益変動は株主個人の持株数の増減にかかわらない。
3、今回の権益変動状況の詳細は同日に開示された「詳細権益変動報告書」「簡易権益変動報告書」を参照する。
六、書類の検査準備
1、『一致行動関係協定の解除』。
2、『詳細権益変動報告書』。
3、『簡易権益変動報告書』。
ここに公告する。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 取締役会二〇二年四月十六日
