証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022016 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
会社定款の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの関連規定に基づき、会社は「会社定款」に対して以下の改訂を行う予定である。
原条項修正後
第二条…会社は浙江省工商行政管理局に第二条を登録する。会社は浙江省市場監督管理局に登録する。
第二十四条会社は以下の場合、法律、第二十四条会社に基づいて当社の株式を買収してはならない。しかし、行政法規、部門規則と本規約の規定は、本公を買収するには以下の状況の一つがある場合を除く:(I)会社の登録司の株式を減らす:資本;(II)当社の株式を保有する他の会社と合(I)会社の登録資本金を減らす。そして;
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。(III)株式を従業員持株計画または株式激(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。励ます(IV)株主は株主総会による会社合併、分立(IV)株主は株主総会による会社合併、分決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求する。立決議は異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した。
(V)株式を上場企業の発行に転換するための転換可能なものを(V)株式を会社の発行に転換するための転換可能な株式に転換するための社債に用いる。手形の社債
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。必要です。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6会社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入したりして、これにより得られた収益は当社の所有となり、会社が入社してから6ヶ月以内に売却するか、または売却後6ヶ月以内に取締役会が収益を回収しなければならない。ただし、証券会社が買い付けを請け負ったことにより得た収益は当社の所有となり、当社の董売が購入後の残りの株式を5%以上保有している場合は、その収益を回収する。しかし、証券会社が国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況を購入し、販売後の残りの株式を売却して5%以上の株式を保有している場合、その株式を6ヶ月の時間制限を受けない。中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。……
第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第四十一条株主総会は会社の権力機構である。
原条項修正後
以下の職権を行使する:……法は以下の職権を行使する:……
(十七)株式激励計画を審議する。(十七)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。……
第四十二条会社の以下の対外保証行為は、第四十二条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、東大会の審議を経て可決しなければならない。
(II)当社及び当社の持株子会社の対外保証総(II)当社及び当社の持株子会社の対外保証額は、最近一期監査純資産の50%を超え、総額で、最近一期監査純資産を達成または超えた後に提供されたいかなる保証に達するか。50%以降に提供されるいかなる保証。
(III)資産負債率が70%を超える保証対象に提供された(III)会社の対外保証総額は、最近の保証を超えた。総資産の30%を監査した後に提供するいかなる保証。
……(IV)資産負債率が70%を超える担保対象に株主総会が前項第(IV)項の担保事項を審議する際に必要な担保を提供する。会議に出席する株主の議決権の3分の2を経なければならない。
上を通る。株主総会は前項第(V)項の担保事項を審議する際、……会議に出席する株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。
……
第四十九条…監事会が臨時株主総会の開催に同意する第四十九条…監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催の通会を発行しなければならない場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で原提案の変更に対して、関連株主の通知を取得し、通知の中で原請求の変更に対して、相の同意を得なければならない。……株主の同意にかかわる。
……
第五十条……第五十条……
招集株主は、株主総会通知及び株主総会決定監事会又は招集株主は、株主総会通知及び議公告を発行する前に、会社所在地の中国証券監督管理委員会派出機構及び株主総会決議公告を発行する時、会社所在地の中国証券監督管理証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。機関と証券取引所を派遣して関連証明書を提出します。
第五十六条株主総会の通知には、以下の内容が含まれる。第五十六条株主総会の通知には、以下の内容が含まれる。
(V)会務常設連絡先名、電話番号。(V)会務常設連絡先名、電話番号;
……(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
……
第七十八条以下の事項は株主総会が特別決議で通以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
过：……
……(II)会社の分立、分割、合併、解散と清算;(II)会社の分立、合併、解散と清算;……
……
第七十九条……第七十九条……
会社が保有する当社の株式には議決権がなく、かつその一部の会社が保有する当社の株式には議決権がなく、当該部の株式は株主総会に出席して議決権がある株式の総数に計上されない。分株式は株主総会に出席し議決権のある株式の総数に計上されない。
株主が会社の議決権を有する株式を購入することは「証券法」第63条第1項、第2項の規定に違反し、当該規定の割合を超える部分の株式は購入後36ヶ月以内
原条項修正後
議決権を行使せず、株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。
第80条会社の取締役会、独立取締役、1%以上の第80条会社の取締役会、独立取締役、1%の議決権を有する株式を有する株主又は法律、行政法規又は議決権を有する株式を有する株主又は法律、行政法者国務院証券監督管理機構の規定に基づいて設立された投資規則又は中国証券監督会の規定に基づいて設立された投資家保護者保護機構は、募集者として、自らまたは委託証機関が株主投票権を公募することができる。株主投票券会社、証券サービス機構を募集し、会社の株主委託権を公開的に請求するには、募集された人に具体的な投票意向などを十分に開示し、株主総会に出席する代わりに、提案権、採決情報を行使しなければならない。有償または変相有償で株式などの株主権利を募集することを禁止する。東投票権。法定条件を除き、会社は募集に対して前項の規定に基づいて株主の権利を募集してはならない場合、募集者は票権を開示して最低持株比率の制限を提出しなければならない。書類を募集するには,会社が協力しなければならない。有償または変相有償で株主の権利を公募することを禁止する。第89条株主総会が提案を即決する前に、第89条株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加しなければならない。審議事項は2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。審議事株主に利害関係がある場合、関連株主及び代理人が参加してはならない項目が株主と関連関係がある場合、関連株主及び代理人は票、監票を計上しない。切符の計算、監督に参加しなければなりません。
…… ……
第百十七条取締役会は以下の職権を行使する:第百十七条取締役会は以下の職権を行使する:
…… ……
(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資(VIII)が株主総会の授権範囲内であることを決定し、会社が外資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事に対して理財、関連取引などの事項を委託することを決定する。項目、委託財テク、関連取引、対外寄付などの事項;……
(X)会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任する。(X)会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任し、総経理の指名に基づき、会社の副総経およびその他の高級管理職を招聘または解任し、その報酬事項と賞理、財務責任者などの高級管理職を決定し、その報酬処罰事項を決定する。総経理の指名、任命または解任公事項と賞罰事項による。司副総経理、財務責任者などの高級管理職は、その報酬事項と賞罰事項を決定する。
……
株主総会の授権範囲を超えた事項は、株主総会の審議に提出しなければならない。
第百二十条取締役会は、対外投資を確定し、第百二十条取締役会を買収するには、対外投資、売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、売却資産の購入、資産抵当、対外
