第6回取締役会第5回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 証券略称： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 公告番号：2022009債券コード：112752債券略称：18智光01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
第6回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第5回会議通知は2022年4月11日に書面、電話、ファックス、電子メールなどの方式で取締役の皆様に通知され、会議は2022年4月16日午前に会社の会議室で現場で通信採決の方式で開催された。会議は理事長の李永喜さんが招集し、司会し、会議に9人出席し、実際に会議に9人出席し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致する。真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
一、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請しなければならない。
二、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決した。
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請しなければならない。
三、審議は『取締役会議事規則の改正に関する議案』を可決した
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請しなければならない。
四、審議は『関連取引内部統制管理制度の改正に関する議案』を可決した。
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
五、「独立取締役の仕事制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請しなければならない。
第6回取締役会第5回会議決議公告
六、「募集資金特別保管及び使用管理制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請しなければならない。
七、審議は『内部監査制度の改正に関する議案』を可決した
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
八、「対外寄付制度の制定に関する議案」を審議、可決した。
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請しなければならない。
九、「株式変動管理弁法の改正に関する議案」を審議、可決した
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
十、審議は「内部情報関係者管理制度の改正に関する議案」を可決した。
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
十一、審議は『情報開示管理制度の改正に関する議案』を可決した
同意9票、反対0票、棄権0票、採決結果は可決。
上記の改正された具体的な制度は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告する。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 取締役会
2022年4月18日
