Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
対外寄付管理制度
(2022年4月改訂)
二○二二年四月
目次
第一章総則……3第二章対外寄付の原則……3第三章対外寄付の範囲と対象……4第四章対外寄付の資産範囲……4第五章対外寄付の意思決定手順と規則……4第六章附則……5
第一章総則
第一条 Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) (以下会社と略称する)の対外寄付行為をさらに規範化し、会社の寄付事務に対する管理を強化し、株主の利益を十分に維持した上で、会社の社会責任と公民義務をよりよく履行し、会社のブランドイメージを効果的に向上させる。「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「 Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、本制度を制定する。
第二条制度でいう「対外寄付」とは、会社及び傘下の全資、持株子会社(以下、子会社という)が会社又は子会社の名義で自発的に処分する権利のある合法的財産を合法的な受贈者に贈って生産経営活動と直接関係のない公益事業に用いる行為をいう。
第三条本制度は会社及び子会社の対外寄付事項に適用する。授権を得ずに、会社の傘下子会社は対外寄付事項を展開してはならない。
第四条会社が対外寄付事項を展開するには、国の関連法律、法規及び規範性文書の規定を遵守するほか、本制度の関連規定を遵守しなければならない。
第二章対外寄付の原則
第五条会社経営者又はその他の従業員は、会社が所有する財産を個人名義で対外寄付してはならない。会社の対外寄付は贈与者に自分の正当な寄付用途を実行することを要求する権利があり、公益の目的に合致し、寄付財産を他用してはならない。
第六条会社は力の及ぶ範囲内で、積極的に社会公益活動に参加し、所在地区の発展を促進しなければならない。会社がすでに損失を発生したり、対外寄付によって損失をもたらしたり、会社の正常な生産経営に影響を与えたりした場合、内部議事規範に基づいて審議決定され、社会の公衆や贈与対象者に承諾された寄付を除き、対外寄付はできない。
第七条寄付は法律、法規を遵守し、社会の公徳に背いてはならず、公共利益とその他の公民の合法的権益を損害してはならない。
第三章対外寄付の範囲と対象
第八条対外寄付の範囲：
(I)公益性寄付、すなわち衛生医療、教育、科学、文化、スポーツ事業、環境保護、社会公共施設建設への寄付。
(II)救済寄付とは、自然災害や国が確認した「老、少、辺、貧」などの地域や困難な社会の弱者や個人に提供する生産、生活救済、救助のための寄付である。
(III)その他の寄付、すなわち上述の寄付を除いて、会社は人道主義の目的を発揚したり、社会の発展と進歩を促進したりする他の会社の企業価値観に合致する寄付である。
第九条会社が対外に寄付した受益者は公益性社会団体、公益性非営利の事業体、社会弱者または個人であるべきである。その中で公益性社会団体とは、法に基づいて設立され、公益事業の発展を目的とする財団、慈善組織などの社会団体を指す。公益性非営利の事業体とは、法に基づいて設立され、公益事業に従事する営利を目的としない教育機構、科学研究機構、医療衛生機構、社会公共文化機構、社会公共スポーツ機構、社会福祉機構などを指す。
会社と株式、経営または財務の面でコントロールとコントロールの関係を持つ単位または個人に対して、会社は寄付を与えてはならない。
第四章対外寄付の資産範囲
第十条会社が対外寄付に用いることができる財産には、現金、実物資産(在庫商品、固定資産及びその他の有形資産などを含む)が含まれる。寄付した実物は使用価値があり、安全、衛生、環境保護などの基準に合致しなければならない。会社の生産経営に必要な主な固定資産、国家財政支出、保有する株式と債権、受託代行財産、担保物権を設置した財産、権属関係のはっきりしない財産、または変質、残損、期限切れ廃棄の商品物資は、対外寄付に使用してはならない。
第五章対外寄付の意思決定手順と規則
第十一条会社及び会社の子会社の会計年度ごとに発生する対外寄付は、現金寄付と実物資産(帳簿純価値によってその価値を計算する)寄付を含む。
(I)単一の寄付金額または会計年度内の累計寄付総額が人民元500万元以上(本数を含む)の対外寄付であり、会社の取締役会の審議が通過した後に実施する。
(II)単一の寄付金額または会計年度内の累計寄付総額が人民元1000万元を超えた場合、取締役会に報告して審議した後、会社の株主総会の審議承認を提出する。
(III)取締役会の審議基準を提出する必要があるすべての対外寄付に達していない場合は、総裁弁公会の審議後に総裁の審査、理事長の審査を提出した後に実施する。
第十二条上記の「累計金額」は、会社及び会社の部下が全額出資し、持株子会社で発生した寄付金額を含む。会社の対外寄付は、運営部門が寄付申請を提出し、本制度の規定に従い、相応の審査・認可手続きを履行しなければならない。寄付申請には、寄付事由、寄付対象、寄付方式、寄付財産構成及びその金額及び寄付財産引継ぎ手続きが含まれるべきである。
第十三条会社が承認した対外寄付事項は、財務部門が帳簿登録を確立し、同時に財務部門が対外寄付状況の追跡を担当し、寄付事項が予想された目標に従って実行されることを確保する。会社は定期的に対外寄付状況を取締役会に報告し、総括状況を定期報告または社会責任報告に開示しなければならない。
第14条会社の監査部門は会社の対外寄付行為に対して監督と検査を行い、監督運営部門は本制度と会社の内部議事規範に厳格に従って執行し、勝手に対外寄付行為を禁止する。
第六章附則
第十五条本制度の未完成事項は、国の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて執行する。本制度が法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一致しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定を基準とする。
第十六条本制度でいう「以上」「以下」「以内」は、本数を含む。「超える」「それ以外」というのは、本数を含まない。
第十七条本制度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
第18条本制度は会社の株主総会の審議が可決された後に発効しなければならない。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
二○二二年四月十六日
