Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
会社定款
(2022年4月改訂)
二○二二年四月
目次
第一章総則……3
第二章経営趣旨と範囲……4
第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……11
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……14
第六節株主総会の採決と決議……17
第五章取締役会……20
第一節取締役……20
第二節取締役会……23
第六章総裁及びその他の高級管理職……28
第七章監事会……29
第一節監事……29
第二節監事会……30
第八章財務会計制度、利益分配と監査……32
第一節財務会計制度……32
第二節内部監査……35
第三節会計士事務所の任命……36
第九章通知と公告……36
第1節通知……36
第二節公告……37
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……37
第一節合併、分立、増資と減資……37
第二節解散と清算……38
第十一章定款の改正……39
第十二章附則……40
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を守るため、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称し、2019年に改正する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年に改正する)、「上場会社定款ガイドライン」(2022年改正)とその他の関連規定は、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立を変更した株式有限会社(以下「会社」と略称する)。会社は広州市市場監督管理局に登録し、企業法人の営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:9140101714276826 M。
第三条会社は2007年8月29日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1800万株を発行し、2007年9月19日に深セン証券取引所に上場した。
同社は2010年9月13日、中国証券監督管理委員会の承認を得て、関連規定の条件に合致する特定投資家に人民元普通1185625万株を発行し、2010年11月5日に深セン証券取引所に上場した。
同社は2015年10月8日、中国証券監督管理委員会の承認を得て、関連規定の条件に合致する特定投資家に人民元普通49639007万株を発行し、2015年11月23日に深セン証券取引所に上場した。
同社は2016年8月9日、中国証券監督管理委員会の承認を得て、関連規定の条件に合致する特定投資家に人民元普通7778万4615万株を発行し、株式登録を行った後、深セン証券取引所の規定の時間に従って上場した。
第四条会社の登録名称：
日文 Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
英語GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.，LTD.
第五条会社の住所:広州市黄埔区雲埔工業区埔南路51号。
第六条会社の登録資本金は人民元787791994万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長または総裁が会社の法定代表者を務め、法に基づいて登録する。会社の法定代表者が変更する場合、変更登記をしなければならない。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総裁、取締役会秘書、財務責任者などの取締役会が会社の経営の必要に応じて選任したその他の人員を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:国の法律、法規及びその他の関連規定に基づき、誠実信用、勤勉責任の原則に基づき、会社の株主のために最大の利益を図る。国家エネルギー変革を発展のきっかけとし、総合エネルギー技術、電力電子技術、デジタル技術及び応用に焦点を当て、エネルギー貯蔵規模化の発展を重点とし、新型電力システムの重要な業務を持続的に強化する。技術革新、サービス革新、商業モデル革新と資本運営を通じて、多層の運営アーキテクチャと開放的な経営プラットフォームを構築し、二重炭素新発展理念の中でリードする地位を持つデジタルエネルギー技術と総合エネルギーサービスプロバイダを構築する。
第十四条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲：
電力電子部品の製造;工業自動制御システム装置の製造;電工計器計器製造;電気機械設備の販売;電子、通信と自動制御技術の研究、開発;電力電子技術サービス;コンピュータ技術開発、技術サービス;機械・電気設備の設置サービス;貨物の輸出入(専門制御商品を除く);技術輸出入電子製品卸売;電子製品小売;コンピュータ卸売;コンピューター小売。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社の発起人が買収した株式の数は以下の通りである。
株主名（名称）持株数（万株）
広州市金誉実業投資グループ有限会社25050664
広州広東エネルギー電力科学技術開発有限会社3535216
ルイ冬陽231.42
劉勇185136
韓国語185136
楊旭138852
姜新宇138852
王衛宏138852
周良才1097592
許建橋1062328
張東進674424
陸国慶節581856
梁方577448
胡玉嵐39.672
趙鴻30.856
陳鋭224808
史保壮19.836
何衍と189544
会社の発起人は2005年12月21日に株主権益買収方式で出資した。
第20条会社の株式総数は787791994万株で、いずれも普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならないが、以下のいずれかの場合を除く。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第二十五条会社が当社の株式を買収するには、以下の方法を選択することができる。
(I)証券取引所の集中競売取引方式;
(II)要約方式;
(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況に基づいて当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が第24条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。会社は第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項の規定に従って本を買収する
