証券コード： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 証券略称： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 公告番号：2022012 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
対外投資に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、対外投資の概要
（Ⅰ）対外投資の基本状況
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) (以下「会社」または「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 」)臨沂鑫海新型材料有限会社(以下「鑫海新材料」と略称する)、山東鑫海実業有限会社(以下「鑫海実業」と略称する)と「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 臨沂鑫海新型材料有限会社と山東鑫海実業有限会社の増資協議」に署名し、会社は鑫海実業に39270万元増資する予定である。今回の増資が完了した後、会社は鑫海実業の51%の株式を保有し、鑫海新材料は鑫海実業の49%の株式を保有している。
（Ⅱ）対外投資審査・認可手続き
会社の第8回取締役会第22回会議は「対外投資及び山東鑫海実業有限会社の増資に関する議案」を審議・採択した。
「深セン証券取引所株式上場規則」や「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、今回の対外投資は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(III)今回の対外投資は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、取引先の紹介
(I)鑫海新材料の工商登録情報
会社名：臨沂鑫海新型材料有限公司
統一社会信用コード：91371327077968343 XH
会社タイプ：その他有限責任会社
会社住所：山東省臨沂市莒南県臨港産業園中心大道北段
法定代表者：何中余
登録資本金：567997216万人民元
経営範囲:ニッケル合金の生産販売及び関連技術の開発、利用、譲渡;自家製固体廃棄物の販売;商品コンクリート販売;電解ニッケル、クロム合金、マンガン合金、シリコンマンガン合金、鉱粉(石)、石炭、化学工業原料(危険品を含まない)、金属交電、ステンレス鋼及びその製品の販売;貨物の輸出入、技術の輸出入。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
(II)鑫海新材料の株式構造
連番株主名出資額（万元）持株比率
1臨沂鑫泰鉱業有限公司2066919 36.39%
2上海追玥企業管理センター1417554 24.96%
3山東鑫海科技株式会社1377946 24.26%
4上海捷律企業管理センター817554 14.39%
合計5679972 100.00%
(III)鑫海新材料は会社、会社の持株株主、実際のコントロール者及び取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。
(IV)中国執行情報公開網を調べたところ、鑫海新材料は信用喪失被執行者として登録されていない。
三、取引標的の基本状況
(I)鑫海実業の工商登録情報
会社名：山東鑫海実業有限公司
統一社会信用コード：91371327 MA 3 C 613 G 9 C
会社タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
会社住所：山東省臨沂市莒南臨港産業園
法定代表者：王文龍
登録資本金：20000万人民元
経営範囲:ステンレス製品の生産、販売;石炭、化学工業原料(危険品を含まない)、金属交電販売;製錬技術の開発、譲渡、普及;オンライン貿易代理店、貨物輸送、倉庫保管。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅱ）持分構造
今回の増資前、鑫海実業の株式構造は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）持株比率
1鑫海新材料2 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%
合計2 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%
今回の増資後、鑫海実業の株式構造は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）持株比率
1 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 25,500 51%
2鑫海新材料2450049%
合計5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
四、増資協議の主な内容
（Ⅰ）増資案
シン海実業は今回、登録資本金30000万元を追加し、増資後のシン海実業の登録資本金は50000万元だった。今回の増資が完了した後、鑫海実業の株式構造は以下のように変更された。
連番株主名納付登録資本金（万元）持株比率（%）
1 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 25,500 51
2鑫海新材料2450049
合計5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0
（Ⅱ）増資代金
評価結果によると、各当事者は今回の増資の価格が1元の登録資本金ごとに1.54元であることを確定し、投資側が納付すべき増資代金の合計は46200万元であり、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
連番投資方増資代金引受登録資本金を資本積立金に計上する
1 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 39,270.00 25,500.00 13,770.00
2鑫海新材料693000 450. Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 00
合計462 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 620000
（III）会社管理
鑫海実業取締役会は5名の取締役から構成され、理事長1名を設置した。
取締役候補は Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) から3名、鑫海新材料から2名が指名された。取締役は会社の株主会が選出し、理事長は鑫海新材料が指名し、取締役会が全体の取締役の過半数で選出した。
鑫海実業監事会は3名の監事から構成され、 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) と鑫海新材料はそれぞれ1名の監事を指名し、他の1名の従業員監事は民主選挙から発生した。監事会の議長1名は、鑫海新材料が指名し、全体監事の過半数選挙を経て選出された。
鑫海実業は総経理1名を設置し、 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) から指名され、総経理は会社の法定代表者である。財務総監1名、 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) から指名される。副総経理2名、 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 指名1名、鑫海新材料指名1名を設置する。
(IV)協定の発効
本協議は各方法で代表者または授権代表が署名し、公印を捺印した日から成立し、以下の各条件がすべて満たされた後に発効する。
(1 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) と鑫海新材料今回の対外投資について、それぞれ有権機構の承認を得た。
(2)鑫海新材料ホールディングス子会社莒南力源熱電有限会社と鑫海実業の間で電力供給に関する長期協定が締結され、発効した。
(3)鑫海新材料と鑫海実業の間でニッケル鉄(赤送)の供給に関する長期協定が締結され、発効した。
(4)鑫海実業、鑫海新材料及びニッケル基園投資センターは、ニッケル基園投資センターが「転換可能債権投資協定」に基づいて債権転換を行わないことを明確にする補充協定を締結し、発効する。
(5)鑫海実業は莒南県人民政府、莒南県発改委員会、臨沂市生態環境局の違法違反行為が存在しないか、行政処罰を免れることに関する説明文書を取得した。
五、対外投資の目的と会社への影響
今回、弊社は鑫海新材料と共に鑫海実業に増資して設立した合弁会社で、300系ステンレス鋼の低コスト高効率化生産基地を建設する予定です。 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) と鑫海新材料は同じステンレス生産製造産業チェーンに属し、資本力が十分で、合弁会社は東方鑫海新材料がすでに完成したRKEFを借りてニッケル鉄水赤送を実現することができ、生産に必要な運賃と電気料金と生産損失を大幅に低減し、極めて強い協同効果を有する。同時に、新しく設立された合弁会社の区位の優位性は明らかで、市場の輻射範囲は広く、 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 鋼北方沿海の配置を最適化する重要な措置である。
今回の対外投資は合弁会社を設立し、会社のビジョン目標、発展構想と一致し、会社の競争優位性と持続可能な発展能力を強化するのに積極的な意義を持っている。同時に、投資金額と投資リスクは全体的にコントロールでき、会社の未来の生産経営と業績成長に積極的な役割を果たし、会社の財務状況に重大な不利な影響を及ぼすことはない。今回の投資は会社が実際の経営状況と戦略配置に基づいて、上場会社の利益と株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。
六、存在するリスク
今回の投資は経営者の集中審査・認可などの関係政府部門の承認または届出を経なければならず、不確実性がある。会社は合弁企業の設立と後続の運営状況に密接に注目し、コントロールプロジェクトを厳格に基準と実行過程のリスクに参入し、有効なコントロール監督メカニズムを確立し、会社の投資資金の安全を維持する。また、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」や「会社定款」などの要求に基づき、後続情報開示義務をタイムリーに履行する。
七、書類の検査準備
1.会社の8期取締役会の第22回会議の決議;
2.「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) と臨沂鑫海新型材料有限会社山東鑫海実業有限会社の増資協議」。
ここに公告する。
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 取締役会
二〇二二年四月十六日
