証券コード： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 証券略称： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 公告番号：2022024
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
会社2021年度株主総会の開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) (以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に「 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 会社2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022023)を掲載し、2022年4月21日に2021年度株主総会を開く予定である。以下に関連事項を提示する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：今回の株主総会は会社の2021年度株主総会である。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第9回取締役会第4回会議は今回の株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 定款」などの規定に合致する。4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年4月21日午後14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月21日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月21日午前9時15分から午後15時までである。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会議に参加して採決する株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権が重複して採決された場合、最初の投票の採決結果に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年4月15日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。すなわち、株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議場所：瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) グループ株式会社。
二、会議審議事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬に関する議案』√
4.00『会社監事2021年度報酬に関する議案』√
5.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
6.00『会社2022年度財務予算報告に関する議案』√
7.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『会社2021年度報告全文及び要約に関する議案』√
9.00『会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』√
10.00『会社2021年度計上資産減損引当金に関する議案』√
11.00『会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案』√
12.00『会社及び子会社2022年度金融機関の与信総額度に関する議案』√
13.00『会社が完全子会社に担保を提供することに関する議案』√
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で「2021年度独立取締役述職報告」を行う。2.開示状況
上記の提案はすでに会社の第9回取締役会第4回会議、第9回監事会第3回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月31日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
3.そのうち議案13は特別決議議案であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決しなければならない。
会社は中小投資家の採決を単独で計算し、公告する。
前述の中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：
(1)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、証券口座を提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、本人身分証明書、委託書、委託授権者証券口座を提示しなければならない。
(2)法人株の株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明と持株証明書を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示して登録しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
2.登録時間:2022年4月18日午前8:30-11:30;午後13:00-16:00。3.登録場所：瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 取締役会事務室。
4.会議の連絡先などその他の事項：
(1)本会議の会期は半日で、会議に参加した株主及び代理人に食事と宿泊及び交通費を自弁する。
（2）会社住所：遼寧省瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号
（3）連絡先：李騰
（4）連絡先：02425806963
（5）ファックス：02425806400
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
ここに公告する。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 取締役会2022年4月18日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称：
投票コードは「360597」、投票略称は「東薬投票」。
2.採決意見を記入する：
今回の株主総会議案は、議決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間:2022年4月21日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年4月21日午前9時15分から午後15時までである。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
当社を代表して、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) グループ株式会社2021年度株主総会に出席することを委託し、本人(当社)を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票議決権を行使する。
会議に署名する必要がある関連書類。
依頼者の名前または名前:
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人持株数：株式性質：
委託者株主口座：
受託者（代理人）名：
受託者（代理人）身分証明書番号：
本人(当社)の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
非累積投票の提出
ケース
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬に関する議案』√
4.00『会社監事2021年度報酬に関する議案』√
5.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
6.00『会社2022年度財務予算報告に関する議案』√
7.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『会社2021年度年度報告全文及び摘要について
