証券コード： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 証券略称： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 公告番号：2022011
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
第8回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.会議通知の時間と方式
会社の第8期22回取締役会会議の通知と会議資料は2022年4月11日に直接送達または電子メールで各取締役、監事および役員に送達された。
2.会議の時間、場所と方式
会議は2022年4月16日に通信採決方式で開催された。
3.取締役の出席状況
採決に参加すべき取締役は11人、実際に採決した取締役は11人である。
4.今回の会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社社長の採用に関する議案
理事長の指名を経て、取締役会は尚佳君さんを会社の社長に採用した。
取締役の採決を経て、11票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
2、対外投資及び山東鑫海実業有限公司の増資に関する議案
会社は臨沂鑫海新型材料有限公司（以下は「鑫海新材料」と略称する）、山東鑫海実業有限公司（以下は「鑫海実業」と略称する）と「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) と臨沂鑫海新型材料有限公司山東鑫海実業有限公司の増資協議」に署名し、会社は鑫海実業に39270万元増資する予定である。今回の増資が完了した後、会社は鑫海実業の51%の株式を保有し、鑫海
新材料は鑫海実業の49%の株式を保有している。
取締役の採決を経て、11票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
具体的な内容は会社が2022年4月18日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「対外投資に関する公告」。
三、書類の検査準備
1.会社の8期取締役会の第22回会議の決議;
2.独立取締役の独立意見；
3.「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 臨沂鑫海新型材料有限会社と山東鑫海実業有限会社の増資協議について」。
ここに公告する。
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 取締役会
二〇二二年四月十六日
附：尚佳君の履歴書
尚佳君さん:男、47歳、大学学歴、工学学士、経済士です。現在、当社の取締役、太鋼グループ党委員会常務委員を務めている。当社経営販売部業務主管、主任、マーケティング部部長、党委員会書記、マーケティング総監、太鋼グループ党委員会常務委員、副総経理を務めたことがある。
尚佳君さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。公告日現在、尚佳君さんは会社の株を持っていない。尚佳君さんは高級管理職に指名できない状況は存在しない。法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び深セン証券取引所のその他の規則と会社定款などの要求に合致する職務条件は、会社の高級管理者を担当する資格を備えている。
