証券コード： Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 8証券略称： Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 8公告コード：202204034 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 8
2021年度株主総会現場会議場所の変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
Digiwin Software Co.Ltd(300378) (以下「会社」と略称する)2021年度株主総会の現場会議場所は「南京市江寧区双龍大道1698号景楓ビルオフィスビル18階8001会議室」に変更された。
会社の第4回取締役会第19回会議の決定により、会社は2022年4月22日午後13:30に2021年年度株主総会を開催する予定である。
上海市の疫病予防とコントロールの要求のため、予定の現場会議の開催場所「上海市静安区江場路1377弄1号棟22階201会議室」はすでに閉鎖管理を実施し、今回の株主総会の順調な開催を確保するため、取締役会は会社の2021年年度株主総会の現場会議場所を「南京市江寧区双龍大道1698号景楓ビルオフィスビル18階8001会議室」に変更することを決定した。会議の登録場所と手紙の郵送先が同時に変更された。今回の変更は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
疫病の予防とコントロールの必要性に鑑みて、会社は株主が優先的にネット投票方式(深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム)を通じて今回の会議に参加することを提案した。
現場参加株主または株主代理人は、各級政府の疫病予防・コントロール期間に関する規定と要求に事前に注目し、遵守しなければならない。会社は現場の参加株主または株主代理人に対して参加登録、体温検査、健康コードとスケジュールコードの検査などの疫情防止措置をとり、参加株主または株主代理人が現場のスタッフの手配に協力してください。発熱などの症状があったり、疫病の予防・コントロールの要求に合致しない株主や株主の代理人は、会議の現場に入ることができません。
会社の今回の株主総会は現場会議場所、現場参会登録場所と手紙郵送住所の変更を除き、開催方式、株式登録日、会議登録時間、会議議案などの事項に変化はなかった。現
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第19回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月22日（金）午後13：30
(2)インターネット投票期間は2022年4月22日で、そのうち:
1深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年4月22日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式
現在、COVID-19疫病予防活動が依然として厳しいことを考慮して、疫病の拡散を防止し、投資家の健康を保護するために、会社は株主がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを優先することを提案した。現場株主総会に参加する株主及び株主代理人は、南京市の最新の防疫政策に基づいて関連証明書を提供してください。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ株主口座が以上の2つの方法で重複採決された場合、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議の株式登録日：2022年4月15日（金）
7、出席者：
（1）持分登記日2022年4月15日（金）午後の終値までに中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の株主全員は、株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は本公である必要はない
司の株主
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：南京市江寧区双龍大道1698号景楓ビルオフィスビル18階8001
会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード議案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告全文及びその要約》√
6.00『会社の2022年度会計士事務所の任命に関する議案』√
7.00『会社2022年度取締役報酬に関する議案』√
8.00『会社2022年度監査報酬に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
10.00《修正Digiwin Software Co.Ltd(300378) 定款>の議案について》√
2、上述の議案はすでに会社の第4期取締役会第19回会議、第4期監事会第17回
会議の審議が可決され、具体的な内容は2022年3月31日に巨潮情報網に公開された。
（http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、上記議案10は、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
4、独立取締役林鳳儀さん、万華林さん、朱慈蕴さんはそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
5、「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に基づき、上述の提案に対して、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を指す)に対して単独で票を計算し、票の計算結果を開示する。6、議案7、8は取締役、監事報酬に関連し、議案9は関連取引に関連し、関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年4月18日、午前9:30-11:30、午後14:00-17:00、登録場所:南京市江寧区双龍大道1698号景楓ビルオフィスビル18階8001会議室
3、登録方式：現場登録、電子メール、手紙或いはファックスで登録する
4、登録手続き：
(1)法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と代理人身分証明書も持たなければならない。
(2)個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
(3)異郷株主は、電子メール、手紙またはファックスで登録することができ(登録時間は、電子メール、ファックスまたは手紙を受け取る時間に準ずる)、電話登録を受けない。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。電子メール、手紙、またはファックスは2022年4月18日17:00までに会社の証券事務所に届きます。
手紙の郵送先:南京市江寧区双龍大道1698号景楓ビルオフィスビル18階8001会議室(封筒に「株主総会」と明記してください)
5、注意事项:以上の证明书は登录する时に原本またはコピーを提示してもよいが、会议に出席して署名する时に必ず原本を提示しなければならない。また、今回の株主総会の現場会議は半日で、会議に参加した株主や代理人に委託した食事と交通費は自分で処理します。
6、会議の連絡先：
担当者：王モン
郵便番号:200072
連絡先：02151791699（証券部事務室）
FAXの指定:02151791660
メールアドレス:[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Digiwin Software Co.Ltd(300378) 第4回取締役会第19回会議決議;
2 Digiwin Software Co.Ltd(300378) 第4回監事会第17回会議決議。
添付ファイル:
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2、株主参会登記表
3、授権依頼書
ここに公告する。
Digiwin Software Co.Ltd(300378) 取締役会
二〇二二年四月十七日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350378」、投票略称は「鼎捷投票」。
2、採決意見を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
4、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主根拠
