証券コード： Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 証券略称： Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 公告番号：2022027 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
上級管理職、証券事務代表の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第1回会議を開き、「会社社長の任命に関する議案」「会社副社長の任命に関する議案」「会社財務総監の任命に関する議案」「会社総技師の任命に関する議案」「会社証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択した。関連する高級管理者及び証券事務代表を任命し、関連状況を以下のように公告する。
一、会社が高級管理職を任命する場合
会社の第3回取締役会は以下の人員を会社の高級管理者に任命することに同意し、具体的には以下の通りである。
総経理:劉雲濤さん。
副総経理:張戦軍さん、呉桂生さん、周萍さん、于博さん、張秋生さん。財務総監:段麗麗さん;
総技師:巩玉振さん、李紅兵さん;
上記の人員はいずれも法律、法規に規定された上場会社の高級管理職の職務資格に合致し、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当しない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止期間にある状況は存在しない。中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者にも属していない。上級管理職の履歴書の詳細は添付ファイル1を参照してください。
二、会社が証券事務代表を任命する場合
会社の第3回取締役会は李進佳さんを会社の証券事務代表に任命することに同意した。
李進佳さんはすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止期間にある場合はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者にも属していない。証券事務代表の履歴書の詳細は添付ファイル2を参照してください。李進佳さんの連絡先は以下の通りです。
電話番号：010824292042
ファックス：01082493085
電子メール:[email protected].
連絡先：北京市海淀区地錦路33号院 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) ビル
三、会社の高級管理職が満了して離任する場合
会社の高級管理職の李楽楽楽さんの任期は2021年1月1日から2022年2月20日までです。任期満了のため、李楽楽さんは会社の副総経理、取締役会秘書の職務を担当せず、同時に寧波梅山保税港区 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)の執行事務パートナーの委任代表、北京海訊瑞声管理コンサルティング有限会社の法定代表者と執行取締役などの職務を辞任し、退任後、李楽さんは会社と関連会社のいかなる職務を担当しなくなった。会社はできるだけ早く上述の関連企業の工商変更手続きを完成して処理します。本公告日までに、李楽楽さんの配偶者または関連者は会社の株式を保有していない。李楽楽さんは会社の2021年の制限株激励計画の激励対象として、第2類の制限株30000株(会社が2020年の権益配分案を実施し、資本積立金の増資を行った後、株式数は45000株に調整された)を授与され、会社の総株式の0.0381%を占め、授与された株式はまだ帰属を完了していない。李楽楽楽さんが退任した後、授与されたが帰属していない制限株は帰属せず、無効になる。本公告日現在、李楽楽さんが「株募集説明書」と「上場公告書」で行った株式販売制限承諾はすでに履行済みで、履行すべきで履行されていない承諾事項は存在しない。会社の取締役会は李楽楽さんの在任中の勤勉さに対して十分な肯定と心から感謝を表します。ここに公告する。
添付ファイル1：上級管理職履歴書
添付ファイル2：証券事務代表履歴書
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 取締役会2022年4月18日
添付ファイル1：上級管理職履歴書
劉雲濤さん:1976年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士大学院生学歴、副研究員。2004年6月から2015年10月まで、中国科学院音響研究所に勤めた。2015年11月から2016年2月まで、会社の副総経理を務めた。2016年3月から2021年2月まで、会社の取締役、副社長を務めた。2021年2月から現在まで、会社の取締役、総経理、総技師を担当している。2021年6月現在、平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)の事務パートナーを務めている。劉雲濤氏は20年近くの水音工程技術分野の研究と工程実現経験を持ち、ある型番のプロジェクト副総デザイナーを務め、プロジェクト責任者として国家級と海軍プロジェクト10余項を担当し、論文29編、特許3項を発表し、国家級水音専門家グループの専門家を務めたことがある。2017年に China Cssc Holdings Limited(600150) 工業グループ科学技術進歩二等賞を受賞した。2018年に国家工業と情報化部の科学技術進歩三等賞を受賞した。2018年に「 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ハイエンドリーダー人材」の称号を獲得した。
本公告日までに、劉雲濤氏は2021年の制限株激励計画の激励対象であり、第2類制限株680000株(会社が2020年の権益分配案を実施し、資本積立金の増資を行った後、株式数を1020000株に調整した)を授与され、会社の総株式の0.8640%を占め、授与された株式はまだ帰属を完了していない。同時に、劉雲濤氏は平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式2141001株を保有し、会社の総株式の1.8136%を占め、会社の5%以上の株式を保有している平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)の執行事務パートナーであるほか、劉雲濤氏と会社の5%以上の株式を保有している他の株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。劉雲濤氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
張戦軍さん:1976年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2004年7月から2005年6月まで、北京 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 科学技術有限会社の研究開発エンジニアを務めた。2005年7月から2016年2月まで、会社の水下システム部プロジェクト主管、生産技術部経理、生産部経理を歴任した。
本公告日までに、張戦軍氏は平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式1576511株を保有し、会社の総株式の1.3355%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主である平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)の有限パートナーである。その他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。張戦軍氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
于博さん:1987年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2010年11月から2012年8月まで、北京広電 Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) 有限会社のソフトウェア研究開発エンジニアを担当しています。2012年9月から2016年6月まで、恒嘉和(北京)科学技術有限会社のシステムアーキテクチャ師を務めた。2016年8月から現在まで、青島海訊デジタル科学技術有限会社の社長を務めている。
本公告日までに、博氏系会社の2021年の制限株激励計画の激励対象者は、第2類制限株180000株(会社が2020年の権益分配案を実施し、資本積立金の株式転換を行った後、株式数を270000株に調整した)を授与し、会社の総株式の0.2287%を占め、授与株式はまだ帰属を完了していない。于博氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。于博氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
周萍さん:1985年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2007年に Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) に入り、ハードウェアエンジニアを務めた。2008年から2010年まで、国家海軍装備のあるプラットフォームの開発に参加し、ハードウェアデザイナーを務めた。2010年から2012年まで、国家海軍型番装備開発プロジェクトのあるソナーシステムプロジェクトの水上ハードウェア責任者を務めた。2010年から2012年まで、国家海軍型番装備開発プロジェクトのある型艦殻ソナーシステムのハードウェア責任者を務めた。2014年から2017年まで、国家海軍型番装備開発プロジェクトの総合ソナー処理機の責任者を務めた。2014年から2019年まで、国家海軍装備第3世代水音装備標準信号処理設備の開発プロジェクトの責任者を務めた。2019年から現在まで、国家海軍型番装備開発プロジェクトのあるソナーシステム記録設備の総責任者を務めている。2021年2月現在、会社の副社長を務めている。
本公告日までに、周萍さんは平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式1308030株を保有し、会社の総株式の1.1080%を占め、会社の5%以上の株式を保有している株主の平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)の有限パートナーである。その他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。周萍さんが会社の副総経理を務めている間、周萍さんの父は2021年9月16日に会社の株を売り、2021年9月22日に会社の株を買い、「中華人民共和国証券法」第四十四条の規定に違反した。周萍さんは2021年10月13日に中国証券監督管理委員会北京監督管理局から「周萍に対して警告状を発行する監督管理措置に関する決定」(文号〔2021152号)を受け取った。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件でもある。
呉桂生さん:1966年生まれ、中国国籍、海外永住権、修士学歴、高級エンジニアがいません。ある大学の助教、講師、副教授、高級エンジニア、教研室主任、学部副主任、ある研究所副所長などの職務を歴任した。2017年6月退職。2017年7月現在、信号処理とシミュレーションシミュレーション技術の研究に従事している。
本公告日までに、呉桂生氏は会社の2021年の制限株激励計画の激励対象となり、第2類制限株80000株(会社が2020年の権益分配案を実施し、資本積立金の増資を行った後、株式数を120000株に調整した)を授与され、会社の総株式の0.1017%を占め、授与された株式はまだ帰属を完了していない。呉桂生さんは会社の株式の5%以上を保有する株主、実際のコントロール人、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。呉桂生氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
張秋生さん:1977年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2001
年7月から2019年10月まで、中国科学院音響研究所実験室書記、代理実験室主任などの職を務め、期間中、ある重点型番プロジェクト主任デザイナー、副総師などを務めた。2019年10月から現在まで、会社のシミュレーション訓練事業部の総経理、シミュレーション訓練総工などの職を務め、期間中海軍予研課題の責任者を務め、多くのシミュレーションプロジェクトと訓練装備の開発を主宰した。
本公告日までに、張秋生氏は平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式1483790株を保有し、会社の総株式の1.2569%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主の平頂山海訊音学科学技術投資パートナー企業(有限パートナー)の有限パートナーである。
