Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
第3回取締役会第1回会議に関する事項について
独立取締役の意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社章程」などの関連規定に基づき、私たちは Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重、客観の原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第1回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、『会社の総経理の任命に関する議案』の独立意見
調査の結果、当社の今回の総経理の任命は、被任命者の身分、学歴職業、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被任命者本人の同意を得たと考えています。被任命者は会社の高級管理職を担当する資格と能力を備えており、その教育背景、職務経歴と専門能力などは総経理の職務の職責要求に合致し、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は発見されていない。会社の今回の総経理の指名と任命手続きは国家法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、手続きは合法的に有効であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは劉雲濤さんを会社の総経理に任命することに同意します。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までです。
二、『会社の副総経理の任命に関する議案』の独立意見
調査の結果、当社は今回副総経理を任命する指名手続きと意思決定手続きは「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」の関連規定に合致し、法律に合致し有効であると考えている。張戦軍さん、呉桂生さん、周萍さん、于博さん、張秋生さんの個人履歴を審査した結果、法律法規に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は発見されず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがない。張戦軍さん、呉桂生さん、周萍さん、于博さん、張秋生さんの職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、関連専門知識と管理経験を備え、関連職責を履行する能力と職務条件を備えている。
私たちは張戦軍さん、呉桂生さん、周萍さん、于博さん、張秋生さんを会社の副総経理に任命することに同意します。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までです。
三、「会社の財務総監の任命に関する議案」の独立意見
調査の結果、当社が今回採用した財務総監の指名手続きと意思決定手続きは「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に合致し、法律に合致し、有効であると考えている。段麗麗さんの個人履歴を審査した結果、法律法規に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがない。段麗麗さんの職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、関連専門知識と管理経験を備え、関連職責を履行する能力と職務条件を備えている。
私たちは段麗麗さんを会社の財務総監に任命することに同意します。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までです。
四、「会社の総技師の任命に関する議案」の独立意見
査察の結果、当社が今回総技師を招聘した指名手続きと意思決定手続きは「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に合致し、法律に合致し、有効であると考えている。巩玉振さん、李紅兵さんの個人履歴を審査した結果、法律法規に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがない。巩玉振先生、李紅兵先生の職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、関連専門知識と管理経験を備え、関連職責を履行する能力と職務条件を備えている。
私たちは巩玉振さん、李紅兵さんを会社の総技師に任命することに同意します。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了する日までです。
(このページには本文がなく、 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 第3回取締役会第1回会議に関する事項の独立取締役意見の署名ページ)独立取締役の署名:
趙雄大
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黄正
(このページには本文がなく、 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 第3回取締役会第1回会議に関する事項の独立取締役意見の署名ページ)独立取締役の署名:
高忻
