証券コード： Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 証券略称： Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 公告番号：2022025 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第1回会議は2022年4月10日に電子メール、電話、微信などの方式で会議通知を出した。会議は2022年4月15日午後16時に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催され、今回の会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席し、そのうち独立取締役3人である。会議は会社の理事長蔡恵智氏が招集し、司会し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)「会社の理事長選挙に関する議案」を審議・採択する
蔡恵智氏が会社の理事長を務めることに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
(II)「会社の第3回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員の選出に関する議案」を審議・採択する
会社の第3回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会(以下「各専門委員会」と総称する)を設置する。第3回取締役会の各専門委員会委員の構成人員は以下の通りであることに同意する。
(1)戦略委員会は蔡恵智さん、劉雲濤さん、黄正さんの3人の取締役で構成され、そのうち主任委員は蔡恵智さんである。
(2)監査委員会は高忻先生、蔡恵智先生、趙雄大先生の3人の取締役から構成され、そのうち主任委員は高忻先生である。
(3)指名委員会は黄正さん、蔡恵智さん、高忻さんの3人の取締役で構成され、そのうち主任委員は黄正さんである。
(4)報酬と審査委員会は趙雄大先生、蔡恵智先生、黄正先生の3人の取締役から構成され、そのうち主任委員は趙雄大先生である。
各専門委員会主任委員は、新しく当選した各専門委員会委員がその場で選出した。上記の専門委員会のメンバーはすべて取締役から構成され、人数は単数で、3名以上で、そのうち監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役が多数を占め、招集人を担当し、監査委員会の中で独立取締役の高忻さんは会計専門家で招集人を担当している。上記の4つの専門委員会委員の任期はいずれも3年であり、今回の取締役会決議が採択された日から第3回取締役会が満了する日までである。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
（III）「会社社長の任命に関する議案」を審議、可決する
劉雲濤さんを会社の社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「会社の副社長の任命に関する議案」を審議・採択する
張戦軍さん、呉桂生さん、周萍さん、于博さん、張秋生さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(V)「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議・採択する
段麗麗さんを会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社の総技師の任命に関する議案」を審議・採択する
巩玉振さん、李紅兵さんを会社の総技師に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「副総経理が取締役会秘書の職責を代行することに関する議案」を審議・採択する
会社の副総経理の張秋生さんが取締役会の秘書の職責を代行することに同意し、代行期間は3ヶ月を超えない。会社は関連規定に従って、できるだけ早く取締役会秘書の選任を完成する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の副総経理が取締役会秘書の職責を代行することに関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択する
李進佳氏を会社の証券事務代表に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。李進佳さんは深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
(I)「 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 第3回取締役会第1回会議決議」;(II)「 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 第3回取締役会第1回会議に関する独立取締役意見」。
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 取締役会2022年4月18日
