証券コード： Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 証券略称： Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 公告番号：2022026 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
第3回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第1回会議は2022年4月10日に電子メール、電話、微信などの方式で会議通知を出した。会議は2022年4月15日午後16時に会社の会議室で現場結合通信方式で開催され、今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会主席の塗英氏が招集し、司会し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 規約」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)『選挙会社第3回監事会主席に関する議案』の審議可決
塗英氏を会社の第3回監事会の議長に選出することに同意し、任期は今回の監事会が満了するまでである。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
「 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 第3回監事会第1回会議決議」 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 監事会2022年4月18日
