証券コード： Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 証券略称： Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 公告番号：2022010
債券コード:112825債券略称:18ルシ01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第23回会議は「2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する議案」を審議・採択した。株主総会の開催に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、招集者：2022年4月17日に開催された第8回取締役会第23回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知に関する議案」を審議し、2022年5月6日（金）に会社2022年第1回臨時株主総会を開催する予定である。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月6日(金)14:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月6日9:15から2022年5月6日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票の結合方式
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。採決権が重複して採決されたように、最初の投票の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日:2022年4月26日(火);
7、出席者：
(1)2022年4月26日午後の終値時に中国で深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：山東聊城ハイテク産業開発区化学工業新材料産業園会社会議室。
特にヒント:現在の疫情情勢の不確実性に鑑みて、会社は株主にネット投票方式で参加することを提案した。現場に参加する株主または株主代理人が必要である場合は、山東省聊城市の疫病予防・コントロール期間中に中国の重点地区で人員の健康管理措置に事前に注目し、遵守してください。会社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守する。登録時間通りに事前に登録しなかったり、発熱などの症状が現れたり、要求通りにマスクを着用しなかったり、疫病予防・コントロールの関連規定と要求を遵守できなかったりした株主または株主代理人は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限√について
1.00性株式インセンティブ計画(草案改訂稿)>およびその要約の議論
ケース
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限√について
2.00性株式インセンティブ計画実施考課管理方法(改訂稿)>
の議案
3. China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 302021年制限√について
性株式インセンティブ計画管理方法(改訂稿)>の議案
4.00株主総会授権取締役会に2021年制限を申請することについて√
性株式インセンティブ計画に関する事項の議案
開示状況:上述の提案1、2、3はすでに会社の第8回取締役会第23回会議、第8回監事会第15回会議の審議を通過した。提案4はすでに会社の第8期取締役会第21回会議の審議を通過し、上述の議案の詳細は2022年1月1日、2022年4月18日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報ネット上に公開された関連公告を参照してください。
「会社定款」の規定によると、以上の4つの提案は特別決議で可決しなければならない。上記の提案を審議する場合、関連株主は採決を回避しなければならない。以上のすべての提案は中小投資家に対して単独採決を行い、会社は採決結果に基づいて公開する。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年4月30日(08:30-11:30、14:00-16:00)。2、登録場所：会社の取締役会事務室。
3、会議の連絡先：
担当者：李雪莉
電話番号：0635348198
ファックス：06353481044
郵便番号：252000
4、会議に参加する株主及び委託人の食事と宿泊及び交通費は自分で処理し、会期は半日である。
5、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードと持株証明書で登録し、会議に出席する際に提示しなければならない。
(2)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人身分証明書、委託人証券口座カード及び持株証明書に基づいて登録し、会議に出席する際に提示しなければならない。(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、個人身分証明書、法定代表者身分証明書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席する際に提示しなければならない。
(4)法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席する際に提示しなければならない。
(5)手紙やファクシミリの登録を受け、電話の登録を受けない。
四、ネット投票の具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する(具体的な流れは添付ファイル1を参照)。
五、書類の検査準備
1、会社の第8回取締役会第23回会議の決議。
ここに公告する。
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 取締役会
二〇二二年四月十七日
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360830投票略称：魯西投票
2、採決意見を記入する
(1)採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の非累積投票議案は、同意、反対、棄権の採決意見を記入した。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月6日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会に出席することを先生(女性)に委託し、以下の指示に従って株主総会通知に記載された議案について議決権を行使し、指示がなければ、本部門(個人)の代表が適宜投票を決定する。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 302021年制限√について
株式インセンティブ計画(草案改訂稿)>およびその要約の議案
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年の制限について
2.00株式インセンティブ計画実施考課管理方法(改訂稿)>の√
議案
3. China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 302021年制限√について
株式インセンティブ計画管理方法(改訂稿)>の議案
4.00『株主総会授権取締役会に2021年限を申請することについて
制性株式インセンティブ計画に関する事項の議案」
注:株主は本人の意見に基づいて上述の審議事項に対して同意、反対または棄権を選択し、相応の表の中で「√」をチェックし、3者の中で1つしか選択できず、1つ以上の無効を選択する。委託人が投票に対して明確な指示をしなければ、受託人は自分の意思に従って採決する権利があると見なす。
委託人名：身分証明書番号：持株数：
委託人署名（捺印）：
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