証券コード： Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 証券略称： Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 公告番号：2022009債券コード：112825債券略称：18魯西01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
独立取締役が議決権を公募する公告
独立取締役の張輝玉は当社に提供した情報内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
当社及び取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一致することを保証する。
特別声明
1、今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の張輝玉は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致している。
2、募集者は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) (以下「会社」と略称する)の他の独立取締役の委託に従い、独立取締役の張輝玉氏は募集者として、2022年の第1回臨時株主総会で審議された2021年制限株激励計画(以下「激励計画」と略称する)に関する議案について、会社全体の株主に議決権を募集した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告の内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、それとは反対の声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に従い、当社が開催する2022年第1回臨時株主総会審議の激励計画に関する議案について株主議決権を募集することについて、本公告を作成し、署名する。募集者は、本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負い、今回の募集採決権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集議決権行動は無償で公開され、本公告は中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲示され、無断で情報を発信する行為はなかった。今回の募集行動は、募集者が上場企業の独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述や重大な漏れはなかった。
募集者の今回の募集採決権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、本公告の履行は法律、法規及び会社定款或いは内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、募集者の基本状況
(I)今回の採決権募集の募集者は会社の現在の独立取締役の張輝玉であり、その基本状況は以下の通りである。
張輝玉さん:1967年7月生まれ、漢族、大学本科。現在、山東誉実弁護士事務所党支部書記、高級パートナー、執業弁護士であり、深セン証券先物業紛争調停センターの調停員、 Sunvim Group Co.Ltd(002083) 独立取締役、 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co.Ltd(300121) 独立取締役、 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役を兼任している。2018年5月29日現在、会社の独立取締役を務めている。本公告日現在、張輝玉氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は会社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間には関連関係がなく、募集者と今回の募集採決権に関する提案との間にはいかなる利害関係も存在しない。三、会社の基本状況
会社名; Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
会社株式上場取引所：深セン証券取引所
株式略称： Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
株式コード: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
法定代表者：張金成
取締役会秘書:李雪莉
連絡先：山東聊城ハイテク産業開発区化学工業新材料産業園連絡電話：0635348193
ファックス：06353481044
インターネットサイト：www.luxichemical.com.
メールアドレス: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) @lxhg.com.
郵便番号：252000
四、議決権募集の具体的な事項
（Ⅰ）今回の募集事項
募集者が2022年の第1回臨時株主総会に対して審議した以下の議案は、会社全体の株主に議決権を公募する。
議案一:「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株インセンティブ計画(草案改訂稿)>及びその要約に関する議案」;
議案二:『Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法(改訂稿)>に関する議案』;
議案3:『Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限性株式激励計画管理方法(改訂稿)>に関する議案』;
議案四:『株主総会授権取締役会に2021年制限株式激励計画に関する事項を提出することに関する議案』。
(Ⅱ)今回の株主総会の基本状況
今回の臨時株主総会の開催の詳細については、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
(III)主張募集
募集者の投票意向：募集者は会社の独立取締役として、2021年12月31日に開催された会社の第8回取締役会第21回会議に出席し、「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法について」、「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株式インセンティブ計画管理方法について」および「株主総会授権取締役会に2021年制限株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案」に同意票が投じられた。
また、2022年4月17日に開催された第8回取締役会第23回会議に出席し、「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株式インセンティブ計画(草案改訂稿)>及びその要約に関する議案」、「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株インセンティブ計画実施考課管理弁法(改訂稿)>に関する議案」および「Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021年制限株インセンティブ計画管理弁法(改訂稿)>に関する議案」はいずれも同意票を投じた。そして、会社が今回実施した株式激励事項について同意した独立意見を発表した。
募集者の投票理由:募集者は会社の今回の制限的な株式激励計画が会社の従業員と株主の利益共有メカニズムを確立し、会社の長期的な激励メカニズムを健全にし、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
(IV)募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集採決権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象:2022年4月26日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記され、会議の登記手続きに出席した会社の株主。
2、募集時間:2022年4月28日から2022年4月29日まで(午前9:00-11:00;午後14:00-17:00)。
3、募集方式:公開方式で巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して議決権の募集を行う。
4、募集手順と手順
(1)本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って、独立取締役募集採決権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
(2)募集者が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集採決権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
1)株主が法人株主であることの議決を委託する場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2)株主を個人株主として採決することを委託する場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3)授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
(3)議決を委託する株主は上述の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室部の受信時間を基準とする。
議決を依頼する株主が授権依頼書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人：李雪莉
連絡先：山東聊城ハイテク産業開発区化学工業新材料産業園郵便番号：252000
電話番号：0635348198
ファックス：06353481044
提出したすべての書類を適切に密封し、株主を採決する連絡先と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集採決権授権委託書」を明記してください。5、議決株主に書類の提出を依頼した後、会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主または個人株主が提出した前述の書類を審査する。監査により、以下の条件を満たすすべての授権依頼が有効であることが確認されます。
(1)本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
(2)募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
(3)株主はすでに本公告の添付ファイルの規定のフォーマットに従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
(4)授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。6、株主が募集事項に対する議決権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
7、株主が募集事項の議決権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
8、有効な授権依頼が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
(1)株主が募集事項の議決権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示すると、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
(2)株主が募集事項の議決権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委任が自動的に失効したと認定する。
(3)株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
添付ファイル:独立取締役公開採決権授権委託書
募集者：張輝玉2022年4月17日添付ファイル：
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
独立取締役は議決権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集採決権について作成し、公告した「 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 独立取締役公募採決権に関する公告」の全文、「会社の2022年第1回臨時株東大会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集採決権等に関する状況を確認した。
