証券コード：301279証券略称：金道科技公告番号：2022004浙江金道科技株式会社
会社の登録資本金、会社のタイプを変更し、「会社定款」を改正し、工商変更登録を行う公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
浙江金道科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月16日に第2回取締役会第4回会議を開き、「会社の登録資本の変更、会社のタイプ及びの改正及び工商の変更登録に関する議案」を審議・採択した。この議案は会社の株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
一、会社登録資本金、会社タイプ変更状況
中国証券監督管理委員会の「浙江金道科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 号)の登録に同意し、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会公衆に人民貨幣普通株(A株)株2500万株を公開発行した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「検査資金報告」(天健検査[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)を発行した。審査の結果、今回の公開発行が完了した後、会社の登録資本金は人民元7500万元から人民元10000万元に変更された。
会社の株は2022年4月13日に深セン証券取引所に上場し、会社のタイプは「株式有限会社(非上場)」から「株式有限会社(上場)」に変更された。会社は上記の状況に応じて会社の登録資本金を人民元10000万元に変更し、会社のタイプを株式会社(上場)に変更する。
二、会社定款の改正状況
新しく改正された「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、現在、「浙江金道科学技術株式会社定款(草案)」の名称を「浙江金道科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に変更し、関連条項を相応に改訂する。具体的な改訂内容は以下の通りである。
原制度改正後
第三条会社于[]年[]月[]日経中第三条会社于2022年1月17日日経中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督国証券監督管理委員会(以下「中」という)
会)は登録に同意し、初めて社会公衆発行者の国証監会に登録に同意し、初めて社会公民貨幣普通株2500万株を2022年4月13日に人民元普通株を発行した。月日に深セン証券取引所に上場する。第五条会社住所：浙江省紹興市柯橋第五条会社住所：浙江省紹興市柯橋区歩錦路689号。歩錦路689号、郵便番号:312000。
第12条会社を新設し、中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第十九条会社の株式総数は7500000株、第二十条会社の株式総数は10000000会社の株式構造は：普通株7500000株、会社の株式構造は：普通株
株。10000000株。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、第二十五条会社が当社の株式を買収することができ、公開の集中取引方式、要約方式を通じて、公開の集中取引方式、あるいは法律法規あるいは法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
で行います。会社が本定款第二十四条第一項第(III)会社が本定款第二十三条第一項第項、第(V)項、第(VI)項に規定する場合(III)項、第(V)項、第(VI)項で当社の株式を買収する場合、公開された集中定の状況を通じて当社の株式を買収しなければならない場合、取引方式を通じて行わなければならない。公開の集中取引方式で行う。第25条会社が本定款第23条第26条会社が本定款第24条第1項第(I)項、第(II)項に規定する情1項第(I)項、第(II)項に規定する状況形で当社の株式を買収する場合、株主総会を経て当社の株式を買収しなければならない場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第二十三条第一項により協議する。会社は本規約第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項(III)項、第(V)項、第(VI)項、第(VI)項の規定により規定された状況により当社の株式を買収する場合、その状況に基づいて当社の株式を買収することができる場合、本章の本規約の規定又は株主総会の授権、程の規定又は株主総会の授権、3分の2以上の取締役が出席した取締役会会議2以上の取締役が出席した取締役会会議決議。
決議する。会社が第二十四条第一項の規定に従って当社を買収し、第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、会社の株式を取得した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消する。第(II)に属する場合は、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6で譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第ヶ月以内に譲渡または抹消に属する。第(III)(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社合計項、第(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、保有する当社の株式数は、当社がすでに発行した会社合計が保有する当社の株式数を超えてはならず、行株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に当社が発行した株式総額の10%を譲渡し、かつ抹消しなければならない。
3年以内に譲渡または抹消する。第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会は会社の権力機が法に基づいて以下の職権を行使する。
(I)会社の経営方針と投資計(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。漕ぐ(II)従業員代表が担当しない董(II)を選挙し、交換し、従業員代表が担当しない事、監事を選挙し、交換し、関連取締役、監事の報酬事取締役、監事を決定し、関連取締役、監事の報告項目を決定する。
報酬事項(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(IV)監査会報告の審議承認;
(IV)監査会報告の審議承認;(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。
案、決算案;(VI)会社の利益分配方案と弥(VI)会社の利益分配方案と損失補充方案を審議承認する。
損失を補う案(VII)会社の登録資本金の増加または減少について(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。
決議を出す(VIII)社債の発行について決議する。
(VIII)社債の発行について決議する。(IX)会社の合併、分立、解散、清算または(IX)会社の合併、分立、解散、清算者に対して会社の形式を変更することを決議する。
あるいは会社の形式を変更して決議を下す。(X)本規約を改正する。
(X)本規約を改正する。(十一)会社の採用、会計士事務所の解任(十一)会社の採用、会計士事務の解任について決議する。
決議を下す。(十二)第四十二条に規定された担保を審議・承認する(十二)第四十一条に規定された責任事項を審議・承認する。
保証事項(十三)会社が一年以内に購入し、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に大資産を購入し、販売することが会社の最近の監査総資産の重大資産が会社の最近の監査総資産の30%を超える事項を審議する。
生産30%の事項(十四)募集資金の用途変更の承認(十四)募集資金の用途変更の承認を審議する。
アイテム;(十五)株式激励計画と従業員持株計(十五)株式激励計画を審議する。漕ぐ
(十六)以下の重大取引を審議する(提供責任(十六)以下の重大取引を審議する(保証を提供し、財務援助を提供することを除く):
保、提供财务援助を除く):1、取引に関わる资产総额は会社の最近一期1、取引に関わる资产総额は会社の最近一期の监査総资产の50%以上を占め、この取引は监査総资产の50%以上を含み、この取引に関わる资产総额は帐面値と评価値资产総额が同时に帐面値と评価値が存在する。より高いものを計算データとする。
より高いものを計算データとする。2、取引先の(例えば株権)は最近の会計2、取引先の(例えば株権)は最近の会計年度に関連する営業収入が会社の最近の会年度に関連する営業収入が会社の最近の会計年度に監査された営業収入の50%以上を占め、年度に監査された営業収入の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。金額は5000万元を超えた。
3、取引先の(株権など)最近の会計3、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、かつ絶対度監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。500万元を超える。
4、取引の成約金額(負担債務と費用を含む4、取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の使用を占める)は会社の最近の監査純資産の50%50%以上を占め、かつ絶対金額は5000万元以上を超え、かつ絶対金額は5000万元人民貨幣を超える。貨幣
5、取引で発生した利益は会社の最近の会計5、取引で発生した利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金の金額は500万元を超えた。額は500万元を超えた。
上記指標算出に係るデータは、負の値、上記指標算出に係るデータは、負の値等であり、その絶対値を取って算出する。
その絶対値を取って計算する。会社が一方的に利益を得る取引は、贈与会社が一方的に利益を得る取引を含み、現金資産の贈与、債務減免などを含み、金資産、債務減免などを免れることができ、本項の規定に従って株主総会審議手続きを履行することを免れることができる。
本項の規定に従って株主総会審議手続を履行する。(十七)審議承認会社と関連者が達成した(十七)審議承認会社と関連者が達成した取引総額(同一標的または同一関連者との易総額(同一標的または同一関連者と12ヶ月以内に達成した取引累計金額を含み、会社がヶ月以内に達成した取引累計金額を含み、会社が担保を提供することを除く)3000万元を超え、かつ会社の保険を除く)3000万元を超え、かつ会社の最近の一期監査純資産の絶対値の5%以上を占める期監査純資産の絶対値の5%以上を占める関連取引事項。易事項
(18)以下の財務援助事項を審議する:(18)以下の財務援助事項を審議する:1、被援助対象の最近の一期監査された資産負1、被援助対象の最近の一期監査された資産負債率が70%を超える;債務率は70%を超えた。
2、単一財務助成金または連続12ヶ月2、単一財務助成金または連続12ヶ月以内の財務助成金の累計発生金額が会社内の財務助成金の累計発生金額を超えた会社
