証券コード： Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 証券略称： Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 公告番号：202231 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
第5回取締役会第12回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) (以下「 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 」または「会社」と略称する)取締役会は2022年4月11日、第5回取締役会第12回会議の開催に関する通知を専任者送達、ファクシミリなどの方式で全取締役に出した。本会議は2022年4月15日に当社会議室で現場採決と書面採決で開催された。会議は取締役9名,実9名,監事3名が会議に列席した。会議は鄭戎(チョン・ヨン)会長が主宰し、通知された議案を審議した。
会議の招集、開催手順及び会議に出席する取締役の人数は関連法律、法規、規則と会社定款の規定に合致する。
今回の会議では、「カナダの超リチウム会社の株式の買収と鉱業権投資に関する議案」が審議され、以下の決議が採択された。
会社のリチウム産業発展のリチウム資源に対する需要を満たすために、取締役会の審議を経て、完全子会社雅化国際投資発展有限会社が自ら資金を調達し、合計500万カナダドルの総対価でカナダスーパーリチウム業有限会社(英語名:Ultra Lithium Inc.、以下「超リチウム会社」と略称する)21276596単位の株式(具体的な購入数量と単位価格は多交所の承認を基準とする)を購入することに同意した。今回買収した株式は、リチウム会社の本公告日までの総株式の約13.23%を占めている。雅化国際が現金出資で超リチウム会社の完全子会社の60%の株式を買収し、傘下の福根湖リチウム鉱と佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトを持株することに同意した。取締役会は会社のマネージャーグループに今回の株式購入と鉱業権投資事項を具体的に組織することを授権した。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「カナダの超リチウム会社の株式の買収と鉱業権投資に関する公告」。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 独立取締役カナダの超リチウム会社の株式を買収し、鉱業権投資事項に関する独立意見」)。
ここに公告する。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 取締役会2022年4月17日
