証券コード： Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 証券略称： Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 公告番号：2022033号 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
2021年度株主総会開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：今回の株主総会は Sichuan Crun Co.Ltd(002272) (以下「会社」と略す)2021年度株主総会である。
2、会議の招集者:会社の取締役会。同社の第6回取締役会第2回会議は2022年3月29日に開催され、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
3、今回の株主総会の招集は「会社法」「上場会社株主総会規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
現場会議時間:2022年4月21日(木)午後14:30
ネット投票時間:2022年4月21日(木)9:15-15:00
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年4月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月21日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。
6、株式登録日：2022年4月14日（木）
7、会議出席者
(1)2022年4月14日(株権登録日)午後の取引終了後、中国証券登録2)に代わって会議に出席し、採決に参加するか、ネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：四川省成都市武侯区天府一街中環島広場A座19階第一会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00「自己資金による現金管理の展開に関する議案」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案』√
8.00『登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に外国為替派生品取引業務を展開する予定の議案について』√
10.00《董監高責任保険の購入に関する議案》√
2、上述の議案はいずれもすでに会社の第6回取締役会第2回会議、第6回監事会第2回会議の審議を通過し、現在会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
以上の議案の詳細は、2022年3月31日に巨潮情報網に公開された公告を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1、自然人株主は株主口座カードと個人身分証明書などを持って登録しなければならない。
2、自然人株主の委託代理出席の代理人は、本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
3、法人株主が法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、出席者身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
4、異郷株主は以上の関連証明書の手紙またはファックスで登録する。（手紙又はファックスは2022年4月15日17:30までに当社に送付すること）
5、登録時間：2022年4月15日09:00から17:30まで；
6、登録場所：成都市武侯区天府一街中環島広場A座19階取締役会事務室7、会議連絡方式：
担当者：黄林楊
電話番号：02861777787
ファックス：02861777787
住所：成都市武侯区天府一街中環島広場A座19階取締役会事務室
郵便番号：610000
8、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第六回取締役会第二回会議決議。
ここに公告する。
Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 取締役会
2022年4月17日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362272;投票略称:川潤投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月21日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月21日(現場株主総会終了日)午後3:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
弊社（本人）を代表して、＊＊＊ Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
一、議案採決
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄と逆捨て目は意対権を投票することができる
総議案:累積投票提案を除くすべて
100提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
「自己資金による現金化の展開について
6.00管理の議案」√
「2022年度会計士の再雇用予定について
7.00事務所の議案
「登録資本金の変更及び会社印の改訂について
8.00程の議案」√
「2022年度外国為替派生の実施予定について
9.00品取引業務の議案」√
10.00《董監高責任保険の購入に関する議案》√
二、本委託人が具体的な指示をしなければ、受託人は自分の意思で採決することができるかどうか。
是\uf0a3否\uf0a3
三、本委託書の有効期限：
委託人署名（捺印）：受託人氏名：
委託人株主口座：受託人身分証明書番号：
委託人身分証明書番号：
委託人持株の性質：
委託人持株数：
依頼日:
注:授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。単位が委託人である場合は必ず単位公印を押さなければならない。
