Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) について
転換社債を公開発行する上場推薦書
深セン証券取引所：
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「証券監督許可[2022255号」の文承認を経て、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」、「発行者」、「会社」と略称する)は300000元の転換社債(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、2022年3月18日にネット上での申請を完了し、2022年3月24日に募集資金の支払いを完了した。2022年3月29日に前述の転換可能債券をそれぞれ配当投資家の名義に登録した。発行者は発行が完了した後、できるだけ早く転債可能な上場手続きを行うことを約束した。
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社（以下「長江推薦」、「本推薦機構」または「推薦機構（主引受商）」と略称する）は Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債を公開発行する推薦機構及び主引受商として、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) その転換社債の上場を申請するのは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び規範性文書の関連規定は、今回発行された転換債が貴社に上場する取引を特に推薦する。以下に関連状況を報告する。
一、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
日文名称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
会社名
英文名称:Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.
法定代表者劉革新
登録資本金1425422862元
設立日2002年5月29日
発売日2010年6月3日
株式コード Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
株式略称 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
株式上場地深セン証券取引所
登録住所四川省成都市新都衛星城工業開発区南二路
登録先の郵便番号610500
主な事務住所成都市青羊区百花西路36号
勤務先の郵便番号610071
電話番号02882860678
ファックス番号02886132515
会社のホームページcom.
大容量注射剤、小容量注射剤、洗浄剤を研究、生産する。直立式ポリプロピレン輸液袋の技術開発、生産;貨物の輸出入、技術の輸出入。下限分岐機構で経営する:硬カプセル剤、顆粒剤、散剤、軟膠経営範囲のカプセル剤、錠剤、滴丸剤、漢方薬の前処理と抽出を製造販売する。原料薬を生産販売する。医療技術サービス;医療技術コンサルティング;コンピュータソフトウェアの販売;ソフトウェアと情報技術サービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
(II)発行者の株式構造と持株株主
1、発行者株式総額及び上位10名の株主持株状況
（1）発行者株式構造
2021年9月30日現在、発行者の株式構造は以下の通りである。
項目数量（株）比率
一、有限販売条件株式34389138324.13%
そのうち：国内法人持株–
国内自然人持株34389138324.13%
海外の自然人が株を持っています
二、無制限販売条件株式1085147975.87%
そのうち、人民元普通株108153147975.87%
三、株式総数1425422862100.00%
（2）発行者上位10名株主持株状況
2021年9月30日現在、発行者の上位10名の株主の持株状況は以下の通りである。
単位:株
株主名株主性質持株比率持株総数有限売却条件を有する株式数
株主名株主性質持株比率持株総数有限売却条件を有する株式数
劉革新国内自然人26.60379128280284346210
雅安市国有資産経営国有法人6.5893801074-限責任会社
潘慧国内自然人4.846902094651765709
香港中央決済有限会社海外法人2.7539229064-
泰康生命保険有限責任基金、理財産1.24177215259-会社-投連-革新動力品など
劉亜光境内の自然人1.0615119962-
China Securities Co.Ltd(601066) 証券株式会社1.0514967878-会社
尹鳳剛国内の自然人1.0114458532-
潘渠境内の自然人0.9914167440-
Citic Securities Company Limited(600030) 国有法人0.7110123665-
合計46.84667732100336111919
注:2021年9月30日現在、会社は専用証券口座の保有会社の株式19145880株を買い戻し、上位10名の株主に列挙されていない。
2、持株株主、実際支配者及び一致行動者の基本状況
（1）持株株主、実際支配者の基本状況
劉革新先生、中国国籍、海外永住権、会社の理事長、党委員会書記、大学院生の学歴、高級エンジニアがいません。1992年に四川奇力製薬有限会社の社長に就任し、1996年に科倫大薬工場を設立した。2021年9月30日現在、劉革新氏は直接会社の株式379128280株を保有し、会社の総株式の26.60%を占め、会社の持ち株株主と実際の支配者である。
（2）一致行動者の基本状況
劉思川さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、会社の社長で、持ち株株主で、実際の支配者である劉革新さんの息子です。2021年9月30日現在、劉思川さんは直接8246286株を保有し、会社の総株価の0.58%を占めている。
王歓さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、会社の社長補佐官で、劉思川さんと夫婦関係を結んでいます。2021年9月30日現在、会社の株式192200株を直接保有し、会社の総株式の0.01%を占めている。
2021年9月30日現在、劉思川氏は単独または一致行動者の劉革新、王歓氏が私募基金を通じて間接合計で会社の株22650600株を保有し、会社の総株価の1.59%を占めている。以上のように、劉革新さんとその一致行動者の劉思川さんと王歓さんは直接または間接的に合計410217366株を保有し、会社の総株式の28.78%を占めている。
(III)主な財務データ
最近の三年及び一期の主な財務データは以下の通りである。
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年2020年2019年2018年9月30日12月31日12月31日12月31日
資産総額318428843319833460314853737293608830
負債総額1775223017981772175793303163967637
株主権益140906681314003188139060434129641193
少数株主持分4169164503988371799252006439
2、連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
営業収入126860408164642013176362670163517902
営業コスト56040843753291227022556666121520
営業利益9309281100996221276876813561998
利益総額90241039550308125622939133334045
純利益7460940
