証券コード：603122証券略称：合富中国公告番号：臨2022027合富（中国）医療科学技術株式会社
取締役会、監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
合富(中国)医療科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会は2022年4月18日に任期が満了する。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「合富(中国)医療科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の選挙活動を展開し、今回の取締役会、監事会の選挙状況を以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
「会社定款」の規定によると、会社の取締役会は7人の取締役で構成され、そのうち3人は独立取締役である。会社の取締役会指名委員会の第2回取締役会取締役候補資格審査を経て、会社は2022年4月17日に第1回取締役会第24回会議を開き、「第2回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」と「第2回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択し、李惇氏、王琼芝氏、曽冠凱氏の指名に同意した。楊毓莹さんは会社の第2回取締役会の非独立取締役候補で、Stanley Yi Changさん、雷永耀さん、周露露露さんは会社の第2回取締役会の独立取締役候補です。上記の取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役は上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表し、今回指名された取締役候補の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在せず、このような取締役候補は中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。上海証券取引所が上場会社の取締役に適していないと認定したその他の状況は存在しない。また、独立取締役候補者の教育背景、職務経歴はいずれも独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社の独立取締役規則」及び会社の「独立取締役業務制度」における独立取締役の職務資格及び独立性に関する要求に合致する。以上、独立取締役は李惇さん、王琼芝さん、曾冠凱さん、楊毓莹さんを生とし、周露露露さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の取締役選挙事項は、会社の株主総会の審議に提出し、累積投票制を採用して4人の非独立取締役と3人の独立取締役を選出し、上記7人の取締役が共同で会社の第2回取締役会を構成する必要がある。第2回取締役会の取締役任期は3年で、会社の株主総会の審議が可決された日から計算される。
二、監事会の選挙交代状況
会社は2022年4月17日に第1回監事会第9回会議を開き、「第2回監事会非従業員監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、陳晏さん、楊篠
「会社法」「会社定款」の規定によると、本監事の選挙事項は会社の株主総会に提出して審議し、累計投票制を採用して非従業員代表監事2名を選出し、最近会社が従業員代表大会を開いて選挙した別の1名の従業員代表監事と共同で会社の第2回監事会を構成する。会社の第2回監事会監事の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
三、その他の説明
会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、2021年年度株主総会が前述の事項を審議・採択する前に、第1回取締役会、監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って職責を履行する。
ここに公告する。
合富(中国)医療科学技術株式会社取締役会2022年4月18日添付ファイル:候補履歴書
第2回取締役会取締役候補履歴書
非独立取締役候補履歴書:
1、李惇、男、中国台湾籍、その他の国外永住権がなく、1956年6月生まれ、本科学歴。1983年11月から1996年4月まで、アメリカのベックマン機器有限会社に勤め、大中華区の社長を務めた。1996年5月から1996年9月まで、荷商フィリップ会社の医療部門に勤め、大中華区の社長を務めた。1997年7月から2019年6月まで合富台湾執行長を務めた。2000年10月から2019年3月まで合富有限執行長を務めた。2019年4月から現在まで会社の理事長を務めている。2020年11月現在、康永管理総経理を務めている。
2、王琼芝、女性、中国台湾籍、その他の国外永住権がなく、1957年4月生まれ、本科学歴。1983年11月から2000年6月まで、中国台湾優利システム株式会社に勤め、業務部協理を務めた。2000年7月から2019年3月まで合富有限理事長を務めた。2019年4月現在、会社社長を務めている。2020年8月から現在まで上海市台協大健康業界工委員会の議長を務めている。2020年11月から現在まで康永管理の法定代表者、執行取締役と上海現代サービス業連合会医療サービス専門委員会の副主任を務めている。2021年8月に中華安養看護協会事務総長を務めた。
3、曾冠凱、男性、中国台湾籍、その他の国外永住権がなく、1977年5月生まれ、修士学歴。2000年から2003年まで、シティバンク(中国台湾)に勤め、専従者を務めた。2004年から2006年まで、中国信託商業銀行(中国台湾)に勤め、顧客マネージャーを務めた。2006年から今まで会社のマネージャー、財務総監と戦略部総監を務めたことがある。2019年4月現在、会社の取締役を務めている。
4、楊毓莹、女性、中国籍、その他の国外永住権がなく、1972年8月生まれ、修士学歴。1993年から1999年まで、ピマウェイ華振会計事務所(特殊普通パートナー)に勤め、監査マネージャーを務めた。2001年から2016年まで、 China International Capital Corporation Limited(601995) (香港取引所コード:3908、上海取引所コード: China International Capital Corporation Limited(601995) )に勤め、会社運営協調委員会のメンバーと人的資源部の責任者、取締役社長を務めた。2021年から現在まで、中金基金管理有限会社の独立取締役及び監査委員会委員、北京と頤住民サービスセンター(有限パートナー)法人及び執行事務パートナー、北京と旭養老サービス有限会社の取締役及びマネージャーを務めている。
独立取締役候補履歴書:
1、Stanley Yi Chang、男性、アメリカ国籍、中国台湾戸籍、1958年8月生まれ、博士学歴。1986年から1992年までヒューストン大学会計学部の助教授を務めた。1992年から2002年までアリゾナ州立大学会計学部の副教授を務めた。2002年から2005年まで徳勤会計士事務所(上海)リスク管理部のパートナーを務めた。2005年から2007年まで徳勤会計士事務所(米国)リスク管理部のパートナーを務めた。2007年から2012年まで安永(中国)企業コンサルティング有限会社北京支社コンサルティング部門のパートナーを務めた。2013年から2015年まで会計士事務所へのコンサルティング業務主管パートナーを務めた。2015年から2016年まで麦楷博平コンサルティング会社の最高経営責任者を務めた。2016年から2018年まで中国台湾大学会計学部教授を務めた。2018年から現在まで上海交通大学上海高級金融学院の教授を務めている。2019年4月から現在まで会社の独立取締役を務めている。2020年3月から現在まで農夫山泉株式会社の独立非執行取締役を務めている。Yishengbio Co.,Ltd.,独立取締役と星展証券(中国)有限会社の独立取締役を兼任している。
2、雷永耀、男性、中国台湾籍、その他の国外永住権がなく、1947年1月生まれ、博士学歴。1983年から1995年まで台北栄民総病院の一般外科主任を務めた。1995年から2003年まで台北栄民総病院外科部主任、陽明大学医学院外科学科科主任を同時に務めた。2003年から2009年まで台北栄民総病院の首席副院長を務めた。2009年から2012年まで台中栄民総病院の院長を務めた。2012年から2019年までセンター総合病院の院長を務めた。2019年から現在までセンター総合病院の理事長を務めている。中国台湾消化外科医学会栄誉理事長、中国台湾苗栗為恭病院取締役、中国台湾中華衛生医療協会理事長を兼任する。2019年4月現在、独立取締役を務めている。
3、周露露露、女性、中国台湾籍、海外永住権があり、1957年7月生まれ、修士学歴。1983年から1986年までヒグ耐科学技術会社の会計を務めた。1986年から1994年まで安達信会計士事務所税務部税務マネージャーを務めた。1994年から2019年まで中国台湾積体回路株式会社の会計処の処長を務めた。2019年11月現在、独立取締役を務めている。
第2回監事会非従業員代表監事候補履歴書
1、陳晏、女性、中国国籍、海外永住権なし、1981年4月生まれ、修士学歴。2005年から2007年まで上海 Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) 木業株式会社の総経理アシスタントを務めた。2007年から現在まで会社の法務専門員、法務処処処長、支援管理部副総監を務めている。2018年4月から現在まで員程(上海)企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)の執行事務パートナーを務めている。2019年3月から現在まで康君コンサルティング管理(上海)有限会社の監事を務めている。2021年2月から現在まで天津合富合煜医療科学技術有限会社の法定代表者と執行取締役を務めている。2019年4月現在まで会社監査役を務めている。
2、楊篠旦、女性、中国国籍、海外永住権がなく、1986年4月生まれ、本科学歴。2007年から2011年まで漢宇不動産顧問有限会社の育成マネージャーを務めた。2011年から現在まで会社の研修マネージャーを務め、2020年8月から現在まで会社の監事を務めている。
