証券コード： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 証券略称： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 公告番号：2022004 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
第2回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第23回会議は2022年4月6日にメールと電話で通知を出し、2022年4月15日に現場で通信する方式で会社の会議室で開催された。会議は取締役6人に出席し、実際に取締役6人に出席しなければならない。会議に出席した取締役全員が一致して唐国海取締役を推挙して今回の会議を主宰し、会社の監事、高級管理職候補が会議に列席した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議は以下の決議を形成した。
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
(II)「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
(IV)審議は「2022年度財務予算報告に関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
(V)審議は「2021年年度報告及び要約に関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度報告』及びその要約。
(VI)審議は「2021年度企業社会責任報告に関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年社会責任及び環境及び管理報告』。
(VII)審議は「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」を可決した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は、会社の実情に基づき、今回は総株式28069727株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当4元(税込)、合計現金配当11202789080元(税込)を配当する。資本積立金で株式を転換し、10株ごとに2.8株を転換し、今回の転換が完了した後、会社の総株式は358489251株である。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案に関する公告」。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(VIII)審議は「会社定款の改正及び工商変更登記に関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 登録資本金の増加及びの改訂及び工商変更登録の取扱いに関する公告」。
(8552)審議は「2021年度監査費用の支払いに関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
(X)審議は「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)公開された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 会計士事務所の続投に関する公告」。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
(十一)「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議・採択した。
全取締役は採決を回避し、2021年年度株主総会の審議を要請した。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(十二)「会社の2022年度の高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決した。
関連取締役の黄小衛氏は採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(十三)「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)公開された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(十四)「2021年度監査委員会の職責履行状況報告に関する議案」を審議・採択した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度取締役会審査委員会職務履行状況報告』。
(十五)「2021年度独立取締役の述職状況報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)公開された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度独立取締役述職報告』。
(十六)「会社の2021年度の日常関連取引状況及び2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
関連取締役の唐国海、唐穎は採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
(十七)「会社及び子会社2022年度の総合授信額の予想に関する議案」を審議・採択した。
関連取締役の唐国海、唐穎、黄小衛はすでに採決を回避した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は会社容日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社が金融機関に総合的な信用限度額を申請することに関する公告。
(18)「会社及び子会社が2022年度に閑置自有資金を用いて現金管理額を行うことに関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022年度に遊休自己資金を用いて現金管理額を行うことに関する公告」。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(十九)審議は「会社が閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を可決した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度のアイドル募集資金による現金管理額に関する公告」。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(二十)「会社及び子会社の2022年度の長期為替決済業務に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)会社が2022年度に長期決済為替業務を展開することに関する公告。
(二十一)「会社の及び採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度監査報告』及び『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度内部統制監査報告』。
(二十二)「具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度内部統制評価報告』。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(二十三)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 会計政策の変更に関する公告」。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
(二十四)「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)公開された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 株主総会議事規則』(2022年4月改訂)。
(二十五)「取締役会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 取締役会議事規則」(2022年4月改訂)。
(二十六)「関連取引管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 関連取引管理制度』(2022年4月改訂)。
(二十七)「重大投資経営意思決定管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 重大投資経営意思決定管理制度(2022年4月改訂)。
(二十八)「持株株主、実際の支配者行為規範の改正に関する議案」を審議・採択した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 持株株主、実際の支配者行為規範」(2022年4月改訂)。
(二十九)審議は「融資と対外保証管理制度の改正に関する議案」を可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示の『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 融資と対外保証管理制度』(2022年4月改訂)
