証券コード： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 証券略称： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 公告番号：2022016
Keeson Technology Corporation Limited(603610)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月13日14時30分
開催場所:浙江省嘉興市秀洲区王江泾鎮欣悦路179号5階会議室(5)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月13日より
2022年5月13日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主番号議案名タイプ
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『2021年度財務決算報告に関する議案』√
4「2022年度財務予算報告に関する議案」√
5『2021年度報告及び要約に関する議案』√
6『2021年度企業社会責任報告に関する議案』√
7「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」√
8《改正及び工商変更登記の処理に関する議案》√
9『2021年度監査費用の支払いに関する議案』√
10『会社の再雇用2022年度財務監査機構及び内部管理監査機構に関する議案』√
11『会社の2022年度取締役報酬に関する議案』√
12『会社2022年度監査報酬に関する議案』√
13『会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の√
議案
142021年度監査委員会の職務履行状況報告に関する議案』√
152021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
16「会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関係√連取引予定に関する議案」
17『会社及び子会社2022年度の総合授信額の予想に関する議案』√
18「会社及び子会社が2022年度に遊休自己資金を用いて現金管理額√度を行うことに関する議案」
19『会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する議案』√
20「会社及び子会社が2022年度に長期決済為替業務を展開することに関する議案」√
21『会計政策の変更に関する議案』√
22「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
23『24『監事会議事規則の改正に関する議案』√
25「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
26「重大投資経営意思決定管理制度の改正に関する議案」√
27『の改正に関する議案』√
28「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
29『の改正に関する議案』√
30『累積投票制度実施細則の改正に関する議案』√
31『の改正に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの各議案は2022年4月15日に開催された会社の第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第13回会議の審議を経て可決され、関連公告は2022年4月18日に上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 及び会社の法定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」に開示されている。
2、特別決議案:議案7、8 3、中小投資家に対して単独で採決する議案:議案7、10、11、12、13、16、18、19 4、関連株主が採決を回避する議案:議案11、12、16、17
議決を回避すべき関連株主名:議案11嘉興智海投資管理有限会社、唐国海、唐穎、黄小衛;議案12徐建春、徐金華、陳艮雷;議案16嘉興智海投資管理有限会社、唐国海、徐建春、唐穎;議案17嘉興智海投資管理有限会社、唐国海、唐穎、黄小衛、傅偉。5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Keeson Technology Corporation Limited(603610) Keeson Technology Corporation Limited(603610) 20225/9
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議の登録方法1、登録方式:現場登録、手紙またはファックス方式で登録する
2、登録時間:2022年5月12日午前9:30-11:30、午後14:30-16:30。
3、登録場所:浙江省嘉興市秀洲区王江泾開発区欣悦路179号オフィスビル5階証券事務室。手紙で登録する場合は、封筒に「2020年度株主総会」と明記してください。4、登録方法:(1)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。(2)法人株主登録:法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。（4）今回の会議では、電話登録は受け付けておりません。5、会務連絡先：唐蒙恬女史電話：057382828307ファックス：05738280051住所：浙江省嘉興市秀洲区王江泾開発区欣悦路179号オフィスビル5階証券事務室郵便番号：314016六、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、会議に出席する者はすべての費用を自分で処理する(友情のヒント:現在疫病の予防とコントロールの期間にあることを考慮して、現場で会議に参加する株主は往復地の防疫隔離の要求に従ってください)。2、現場会議に出席する株主及び株主代理人は身分証明書、株主口座カード、授権委託書の原本で会場に入る。3、株主総会の現場会議に参加する記者は、株主登録時間に登録しなければならない。ここに公告する。
Keeson Technology Corporation Limited(603610) 取締役会2022年4月18日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Keeson Technology Corporation Limited(603610) ：
2022年5月13日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
シーケンス番号
