Keeson Technology Corporation Limited(603610)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略称する)法人のガバナンス構造を完備し、会社の総経理及び役員層の規範的な運営を保証し、仕事の効率を高め、総経理がその職権を有効に行使することを確保するため、会社の定款に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は法に基づいて総経理を一名設置し、総経理は会社の理事長が指名し、取締役会が承認した後に任命または解任する。総経理は会社の日常経営活動と管理業務を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に責任を負う。
会社は副総経理を何名か設置し、取締役会が任命または解任することができる。
会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書は会社の高級管理者である。第三条「中華人民共和国会社法」第百四十六条に規定された状況及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定されたが、まだ解除されていない人員は、会社の総経理、副総経理、財務総監と取締役会秘書を担当してはならない。
第四条総経理は任期3年ごとに、連続招聘で再任することができる。
第二章総経理の職責、権限と義務
第五条会社定款の規定に基づき、総経理は以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置方案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VII)取締役会が任命または解任すべき以外の責任管理者を任命または解任することを決定する。(VIII)会社の従業員の給料、福祉、賞罰を制定し、会社の従業員の採用と解任を決定する。(8552)取締役会の臨時会議の開催を提案する。
(X)証券発行書類と定期報告書に対して書面確認意見に署名する。会社がタイムリーに、公平に情報を開示することを保証しなければならない。開示された情報は真実で、正確で、完全である。証券発行書類と定期報告内容の真実性、正確性、完全性または異議があることを保証できない場合は、書面確認意見の中で意見を発表し、理由を陳述し、会社は開示しなければならない。会社が開示しない場合、社長は直接開示を申請することができる。(十一)会社定款または取締役会が授与したその他の職権。
第六条取締役会の授権により、総経理は以下の事項を決定する権利がある。
(I)当社の単項、累計金額が最近一期監査された純資産の10%を超えない非関連取引による固定資産購入行為を承認する。
(II)取締役会の授権範囲内で、会社の対外投資を決定する。
(III)会社の年度予算は取締役会の承認を得た後、総経理は授権額によって実施する。予算外支出は、総経理が資金管理審査許可権限の範囲内で審査許可を行う権利を有する。
(IV)総経理はいかなる対外保証事項を決定する権利がない。
第七条総経理は以下の取締役会に報告する制度を遵守しなければならない。
(I)直ちに取締役会に会社の行政、業務の重大事件を報告し、半年ごとに少なくとも1回取締役会会議またはその他の形式を通じて取締役会に仕事を報告する。
(II)取締役会又は監事会の要求に基づき、取締役会又は監事会に会社の重大契約の締結、執行状況、資金運用状況及び損益状況を報告する。
(III)取締役会に年度計画及び財務計画を報告する。
(IV)その他の取締役会が報告すべき事項と判断した。
第八条総経理は従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、解任(または除名)会社の従業員などの従業員の切実な利益にかかわる問題を立案する場合、事前に従業員の意見を聴取しなければならない。
第九条総経理が履行すべき義務は以下の通りである。
(I)法律、法規と会社定款の規定を遵守し、職務を忠実に履行し、会社の利益を維持し、会社の地位と職権を利用して自分のために私利を図ってはならない。
(II)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。(III)法律の規定または株主総会の同意を得た以外、会社の秘密を漏らしてはならない。
(IV)総経理が会社の職務を執行する際に法律、法規または会社定款の規定に違反し、会社に損害を与えた場合、民事賠償責任を負わなければならない。
(V)会社の資金を流用したり、他人に貸したりしてはならない。
(VI)会社の紫金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。(VII)会社定款の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産で他人に担保を提供したりしてはならない。
(VIII)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して自分または他人のために会社に属する商業機会を獲得し、自営または他人のために勤めている会社と同類の業務を経営してはならない。
(Ⅸ)会社定款の規定又は株主総会の同意を除き、当社と契約を締結したり取引を行ったりしてはならない。
(X)内幕情報を利用して内幕取引に従事してはならない。
(十一)虚偽の情報を捏造してはならない。
(十二)他人と会社の取引のコミッションを受け入れてはならない。
(十三)法律、法規及び会社定款に規定されたその他の義務。
第三章総経理の仕事機構と議事規則
第十条会社の経営規模と実際の需要に基づき、会社は取締役会秘書、総経理事務室、財務部、監査部、行政部、人的資源部、情報部、研究開発センターなどの部門を設置する。部門マネージャは原則として総マネージャによって任命または解任される。
第十一条総経理、副総経理、財務総監は会社の役員であり、仕事の分業は以下の通りである:(I)総経理は会社の日常経営管理を主宰し、取締役会の決議を組織し実施する。取締役会に会社の副総経理、財務総監を招聘または解任してもらう。
(II)会社の主な業務は主に副総経理が分担して責任を負う。
(III)財務総監は全面的に組織し、協調し、会社全体の財務会計業務を指導し、計画財務部の仕事を分管する。
副総経理、財務総監は総経理に責任を負う。
(IV)部門マネージャーは各部門の業務と管理業務を分担し、総経理または総経理が指定した役員に責任を負う。
第十二条総経理事務会議(部門経理例会)は会社の日常経営における重要な意思決定機構である。会社の日常経営に重大な事項が発生した場合、社長は社長事務会議を開くべきである。
総経理事務会議の議事範囲は以下の通りである。
(I)取締役会が決定した会社の年度生産経営計画、発展計画、資金投入、重大技術改革プロジェクト、財務予算、利益分配、損失補填、従業員給与分配、従業員福祉などの方案、および取締役会決議が解決しなければならない関連問題を研究組織、実施する。
(II)会社の日常経営管理業務の重大事項を研究決定する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本規則制度を立案する。
(V)会社の具体的な管理規則制度を研究制定する。
(VI)会社の年度経営と投資計画、財務前決算方案、利益分配方案、損失補填方案を立案する。
(VII)会社の従業員の給与分配と賞罰案を立案する。(VIII)取締役会の授権額内で、会社の重大な財務支出金を研究決定し、日常経営管理における重大な費用支出を研究・審査・認可する。(8552)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任し、取締役会が決定した他の従業員の採用、報酬、賞罰と辞退を決定する。(X)取締役会または株主総会が審議すべきでないその他の経営管理に関する事項を研究または決定する。(十一)取締役会が授与したその他の職権範囲内の関連事項を検討または決定する。
第13条総経理事務会議の招集と議事規則:(I)総経理事務会議は総経理が招集し、司会し、総経理が特殊な原因で出席できない場合、総経理が副総経理に招集と司会を委託する。(II)総経理事務会の出席者:総経理、副総経理、財務総監、必要な部門責任者及びその他の関係者;取締役会秘書は会議に列席することができる。(III)拡大会議の開催時に関係部、室または部門の主要責任者を吸収して列席する。(IV)総経理事務会は原則として毎月1回開催され、特殊な状況に遭遇した場合、総経理は臨時に事務会議を招集することができる。(V)総経理事務会議は総経理責任制を実行し、総経理事務会議で討論研究した事項に対する意見が統一できない場合、重大な問題または一般的な問題であれば、猶予することができ、時間性が強く、急いで処理しなければならない緊迫した問題であれば、総経理が裁定する。(VI)総経理の事務会議の記録は、専任者が責任を負う。会議の紀要を整理する必要がある場合は、総経事務室が会議の記録に基づいて初稿を作成し、総経理に審査して発行してもらう。(VII)総経理と事務会議に出席する人員は、秘密保持制度を厳格に遵守しなければならない。会議紀要の転送と会議の伝達内容を除き、その他の事項を勝手に外部に漏らしてはならない。会議の討論研究を提供する資料に対して、会社の商業秘密にかかわる場合は、会議後に関係部門が統一的にアーカイブまたは廃棄しなければならない。
(VIII)総経理事務会議が決定した事項は、総経理が審議事項の性質を考慮し、会議に参加した関係者を指定して監督、実行する。
第四章辞職及び解任
第14条総経理は任期が満了する前に辞任することができる。総経理の辞任に関する具体的な手順と方法は総経理と会社の間の任命契約によって規定される。
第十五条総経理が会社定款及び本細則の規定に違反し、その果たすべき義務を履行しない又はその他の違法行為がある場合、取締役会は解任を与える権利があるが、解任理由を通知しなければならない。
第五章附則
第十六条本細則は会社の取締役会が承認した後に実施する。
第十七条本細則は取締役会が解釈を担当する。
