Keeson Technology Corporation Limited(603610) 独立取締役
第2回取締役会第23回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の第2回取締役会第23回会議資料をよく読み、慎重に会社が提供した資料を分析し、関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」の独立意見
会社の今回の利益分配は中小投資家の利益を十分に考慮し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号1上場会社の現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の2021年度の利益状況、未来の発展資金需要及び株主の投資収益などの総合要素を十分に考慮した。会社と全株主の利益に合致する。今回の利益分配議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「継続雇用会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」の独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務監査就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っている。それは会社の2021年度監査機構を担当する間に《中国公認会計士独立監査準則》などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、公正かつ合理的に監査意見を発表し、発行した監査報告は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。そのため、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構として引き続き任命することに同意した。
三、「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」の独立意見
会社の2022年度取締役報酬の確定は厳格に会社の関連制度に従って行い、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの報酬案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、「会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案」の独立意見
会社の2022年度の高級管理職の報酬の確定は厳格に会社の関連制度に従って行い、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社及び株主の利益を損なう状況に存在しない。私たちはこの報酬案に同意します。
五「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
報告期間内、会社は「上海証券取引所上場企業募集資金管理制度」と会社の「募集資金管理方法」などの関連規定に厳格に従って募集資金特別口座を管理し、会社募集資金の使用は会社の承諾状況に従って行い、募集資金の用途を変え、投資家の利益を損なう状況は存在しない。2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書は、会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。
六、「会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引を予定する議案について」の独立意見
会社と関連者が発生した関連取引はいずれも会社の日常経営活動に必要であり、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社の主な業務は関連取引によって関連者に依存しない。会社の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と広範な中小投資家の利益を損なうことはない。取締役会はこの議案を審議して可決し、採決手続きは合法的に有効である。
七、「会社及び子会社が2022年度に閑置自有資金を用いて現金管理額を行うことに関する議案」の独立意見
会社及び子会社が今回財テク製品に投資する予定の資金は会社及び子会社の閑置自有資金であり、正常な運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社及び子会社が閑置資金投資を運用する品種は短期銀行の非保本収益類財テク製品或いは銀行、証券会社などの金融機関が発行した保本類財テク製品であり、資金の使用効率を高め、会社及び子会社の投資収益を増加するのに有利である。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社と子会社の経営と財務状況は安定しており、内部統制制度は比較的健全で、内部統制措置は比較的完備しており、投資財テクの安全性は保証される。以上のように、当社と子会社が授権額内で1年以内に短期銀行の非保本収益類財テク製品または銀行、証券会社などの金融機関が発行した保本類財テク製品を閑置自有資金で購入することに合意し、取締役会が同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
八、「会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案について」の独立意見
今回の暇募集資金の現金管理は「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致し、資金の安全を保障する前提の下で、会社の使用最高額は人民元8億元を超えない。保本型の財テク製品、構造性預金または定期預金などは、閑置募集資金の現金管理収益を高めるのに有利であり、会社が使用する一時閑置募集資金は募集資金投資計画に抵触せず、募集資金の使用用途を変更し、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。私たちは今回、アイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意します。
九、「取締役会が作成した「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度内部統制評価報告」(以下「内部統制報告」と略称する)を審査し、内部統制報告は現在の社内統制システムの建設、実行、運行の実際の状況を真実、客観的、全面的に反映していると考えている。会社は企業内部制御規範体系の関連規定に従い、経営の実情と結びつけて、すでに比較的健全な内部制御体系を確立し、そして比較的完備で合理的な内部制御制度を制定し、しかも関連制度は有効に実行することができる。独立取締役はこの内部統制報告の内容に同意した。
十、「会計政策の変更に関する議案」の独立意見
会社の今回の会計政策の変更は国家財政部の政策の変化によって行われた調整であり、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、財政部、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。(以下、本文なし)
