証券コード： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 証券略称： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 公告番号：2022005 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
第2回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略す)は2022年4月15日に現場方式で会社会議室で第2回監事会第13回会議を開催した。本会議の通知は2022年4月6日にメールと電話で全体の監事に届いた。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 定款」などの関連規定に合致し、行った決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会会議は以下の決議を形成した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議が可決された
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議が成立した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
(III)「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。
(IV)審議は「2021年度報告及び要約に関する議案」を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度報告』及びその要約。
(V)「2021年度企業社会責任報告に関する議案」を審議・採択
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『www.sse.com.cn.』に開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年社会責任及び環境及び管理報告』。
(VI)審議は「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」の採決結果を可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案に関する公告」。
（VII）「会社の2022年度監査報酬に関する議案」を審議、可決した
全体監事は採決を回避し、2021年年度株主総会の審議を要請した。
(VIII)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)公開された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
（8552）「会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予定に関する議案」を審議、可決した
関連監事の徐建春氏は採決を避けた。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」。
(X)審議は「会社及び子会社が2022年度に閑置自有資金を用いて現金管理額を行うことに関する議案」を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022年度に遊休自己資金を用いて現金管理額を行うことに関する公告」。
(十一)審議は「会社が閑置募集資金を使って現金管理を行うことに関する議案」の採決結果を可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022年度のアイドル募集資金による現金管理額に関する公告」。
(十二)「会社採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度監査報告』及び『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度内部統制監査報告』。
(十三)「具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度内部統制評価報告』。
(十四)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 会計政策の変更に関する公告」。(十五)「監事会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議を要請する必要がある。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所(www.sse.com.cn.)開示された『 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 監事会議事規則』(2022年4月改訂)。
三、書類の検査準備
1 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 第二回監事会第十三回会議決議
2 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度監事会仕事報告
3、「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 監事会議事規則」(2022年4月改訂)
ここに公告する。
Keeson Technology Corporation Limited(603610) 監事会2022年4月18日
